宁夏高院刑事裁定书(2009)宁刑终字第43号 (2)
原判认定以上事实的证据有被告人供述、证人证言及相关书证等。
原判认为，被告人唐明健、李伟隐瞒无资金事实，采取欺诈手段进行验资，被告人李满利明知宁夏康盟科技有限公司不具备注册公司条件，仍采取欺诈手段帮助其登记注册，欺骗公司登记主管部门取得公司登记，虚报注册资本300万元，数额巨大，其行为均已构成虚报注册资本罪。被告人唐明健、李伟、卢德燕、杨波、王金忠、戈树香以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。原审人民法院依照《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款、第二百二十四条第（一）项、第（三）项、第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，作出如下判决：被告人唐明健犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十二万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十二万元；被告人李伟犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十二万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十二万元；被告人卢德燕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元；被告人杨波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币七万元；被告人王金忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七万元；被告人戈树香犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元；被告人李满利犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币九万元，被告人李满利违法所得予以追缴。
宣判后，原审被告人唐明健、李伟、卢德燕、杨波、王金忠、戈树香均提出上诉。上诉人唐明健提出“其没有参与注册宁夏康盟公司，原判认定其犯虚报注册资本罪与事实不符；原判以合同诈骗罪判处其有期徒刑十五年量刑过重”的上诉辩解；上诉人李伟提出“其在注册宁夏康盟公司实施合同诈骗犯罪活动中，均受唐明健和高亮的领导和指挥，其在整个犯罪活动中居于从属地位，原判认定其为主犯与事实不符”的上诉辩解；上诉人卢德燕提出“其到康盟公司上班时不知道公司在实施诈骗，直到公司解散时其才知道公司在诈骗；其2007年6月才到银川，业务只有八万多元，原判将六家分公司（光耀大厦分公司、光华门分公司、投资大厦分公司、胜利街分公司、石油城分公司、金泰分公司）2007年1月至9月的总业绩全部认定为其参与的涉案金额，与事实不符”的上诉辩解；其辩护人提出“卢德燕在本案中起次要作用，系从犯，且又系初犯、偶犯，主观恶性小，悔罪态度好，原判量刑过重”的辩护意见；上诉人杨波提出“原判认定其骗取被害人资金数额特别巨大，事实不清，证据不足，原判量刑过重”的上诉辩解;上诉人王金忠及其辩护人均提出“王金忠不知道康盟公司在实施合同诈骗行为，其不应对未到公司以前及他人的涉案金额负责，原判认定其骗取被害人资金558032元，事实不清，证据不足”的上诉辩解及辩护意见；上诉人戈树香及其辩护人均提出“戈树香始终以康盟公司的名义实施犯罪行为，应以单位犯罪的相关规定定罪处罚，原判以个人犯罪的相关规定认定其诈骗数额特别巨大，适用法律错误，量刑过重”的上诉辩解及辩护意见。
经二审审理查明：
（一）原判认定上诉人唐明健、李伟隐瞒无资金事实，采取欺诈手段进行验资并注册登记成立公司，原审被告人李满利明知宁夏康盟科技有限公司不具备注册公司条件，采取欺诈手段帮助其登记注册，欺骗公司登记主管部门取得公司登记，虚报注册资本300万元的犯罪事实清楚，有以下证据予以证实：
1.被告人唐明健的供述，述称：2006年底，其和高亮离开新疆汇佰利公司，准备找个地方按汇佰利公司的模式再成立个公司进行运作。高亮到银川考察市场行情后，其和刘成智、李伟在沙湖宾馆谈运作公司的事宜。后其又带着李伟去了新疆，让李了解汇佰利的经营模式。2007年1月份，其和李伟（化名陈年伟）、高亮（化名黄明文）在银川市成立了宁夏康盟科技有限公司，公司股份共分三股半，其占一股，高亮占一股，张琪、陈军、刘刚三人占一股，李伟占半股，每股10万元。李伟任公司法人，其负责公司人事调动使用以及公司外部与各部门的公关，高亮负责公司业务经营。
2．被告人李伟的供述，述称： 2006年10月底11月初的时候，唐明健从外地打电话给刘成智，约好三人在银川见面考察市场，后在银川沙湖宾馆见到唐明健；12月初，唐明健电话叫其去银川找高亮，几天后唐明健就来到银川，对其和高亮讲，银川对利用健身器材合作经营方法骗人还没有人做过，用他的行话讲是市场还没有被污染，群众还没有警惕性；唐明健拿出一个叫“陈年伟”的身份证，让其和高亮负责注册宁夏康盟公司，让其当法人，唐明健和高亮共拿出28万元，用于公司前期注册、租房、进设备、培训等费用开支，其不用投资；三人商商定，把骗来的50%作为公司运作开销，另外50%中的10%给其，剩下的由唐明健和高亮拿，其同意后便冒用“陈年伟”的名字注册公司、担任法人，其他租公司地点、进设备、招聘人员等工作由唐明健和高亮负责；2007年元月中旬，其和高亮去了银川市工商局西面一个叫“嘉利信”的中介公司，那个公司的法人叫李满利，其和李满利签了一个代办协议，要求注册宁夏康盟公司，注册资金300万，李满利讲他负责注册验资等一切事情，只要交了手续费，一切全包在他身上；大概在2月初李满利把营业执照交给了他们，税务登记、银行开户都是李满利包办的。
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