宁夏高院刑事裁定书(2009)宁刑终字第43号 (3)
3.被告人李满利的供述证实：宁夏嘉利信咨询代理服务有限公司成立于2005年元月，其是法人，该公司的业务主要是为企业代理会计业务、企业注册登记、企业国地税税务证办理等工作；2007年元月，“陈年伟”和一个女的来其公司办理宁夏康盟公司的注册登记业务，其他手续都齐全了，但是拿不出验资证明，他自己讲没有资金进行注册，提出来让其帮忙筹集注册资金。其同意为“陈年伟”筹集注册资金，并告知陈要另外加费，然后与陈签订了代办合同，多收费2万元，总共收取28000元费用；后来其找来朋友李银东，让李以宁夏康盟公司名义在银行开户，并以“陈年伟”的身份注入300万元现金，让宁夏永昌会计师事务所进行验资，并出具验资报告，最后在银川市工商局为“陈年伟”办理了《营业执照》、税务登记证等证照。
4.证人李银东的证言证实：2007年元月李满利给其一份工商局企业名称核准书、还有一个人的身份证复印件，让其按照核准书上的“宁夏康盟科技有限公司”开个户，向账户打进300万现金，并给其利息，其按照李讲的做了；钱用完后，其就将钱划走了，李给其支付了9000元的利息。
5.证人杨玉梅的证言证实：永昌会计师事务所2007年元月为宁夏康盟公司出具验资报告时，前期资料是宁夏嘉利信咨询公司的小郝拿来的，其没见过宁夏康盟公司法人陈年伟或公司其他人员，全部都是中介公司代办的。
6.证人陈年伟的证言及书证重庆市居民身份证工本费定额收据，证实：陈年伟从来没有出借过自己的身份证，也没有去过银川；在2006年8月4日左右，其身份证被盗，8月10日其在派出所挂失并补办了身份证，派出所还给其出具了补办身份证的收费单据。
7.企业法人营业执照，证实宁夏嘉利信咨询代理服务有限公司的法定代表人是李满利及公司的成立时间、注册资本、企业类型、经营范围等情况。
8.委托代理合同、被告人李伟的供述，证实2007年1月27日，被告人李伟以“陈年伟”的名义与宁夏嘉利信咨询代理服务有限公司签定了委托代理合同，合同规定由宁夏嘉利信咨询代理服务有限公司代“陈年伟”办理企业设立登记等服务。
9.书证建设银行银川市西桥支行证明、对账单、一般活期存款明细账，证实：宁夏康盟公司在该行设立账户（账号为：64001120300052500672）的资金流向及销户情况；其中2007年1月26日交投资款300万元，2007年1月31日转出300万元，并于同日注销账户。
10.书证银川市公安局扣押物品、文件清单，证实案发后被告人李满利退交赃款28000元。
11.书证常住人口基本信息，证实被告人李满利犯罪时的年龄及身份情况。
（二）原判认定上诉人唐明健、李伟、卢德燕、杨波、王金忠、戈树香以投资联合租赁经营气血循环机并承诺保底返利为诱饵，诱骗尚荣等162名被害人签订委托租赁合同，骗取被害人2837122元资金的事实清楚，有以下证据予以证实：
1.被害人尚荣等162人的陈述、委托租赁合同、出货单、收款收据等，证实：上诉人唐明健、李伟等以宁夏康盟公司的名义与各被害人签订气血循环机委托租赁合同价值共计2920260元，扣除给被害人的返利83138元，共骗取被害人2837122元；其中上诉人唐明健、李伟骗取被害人资金2837122元，上诉人卢德燕参与骗取被害人资金1162628元、上诉人杨波参与骗取被害人资金925740元、上诉人王金忠参与骗取被害人资金558032元、上诉人戈树香参与骗取被害人资金476022元。
2.被告人唐明健的供述，述称：其在2007年春节前几天第二次到银川时，高亮、李伟已经将公司成立，并在光耀大厦租好了办公地点，其就到上海购进保健器材，主要是气血循环机、按摩棒、跑步机等共9万元左右。2007年正月十五以后开始经营，先是让老年人免费体验，然后诱使他们签订《委托租赁合同》，每台机器投入1500-1680元，每台机器每月返利24元-40元不等，投资越多返利越多；对那些老年人讲的康盟公司与其他单位出租机器都是假的，是为了让老年人相信康盟公司的经营实力，包括自称是“上海康盟公司”宁夏分公司的说法都是骗人的；一共收取投资大概280万元左右，返利大约50万左右，业务经营和账目是高亮在记，其具体不清楚，公司除去正常的房租、水电、人员工资、业务经理提成、预留30%的客户返利，剩下的就按股份的比例分红，其大概分到共计30万左右，高亮大概 30万，李伟大概15万；2007年6月，张琪、陈军、刘刚三人看到公司业绩不好，没利可图就撤股了，没分上钱；宁夏康盟公司的总公司设在光耀大厦，金泰大厦分公司经理是周阳明，投资大厦分公司经理是戈树香，石油城健康会所负责人是何志刚、杨波，光华门健康会所、胜利街健康会所刚装修好没怎么开就案发了；从外地调来参与宁夏康盟公司的人中，其叫来的有陈军、张琪、刘刚，戈树香、何志刚、蒋小芳，剩下的都是他们这些人相互叫一些自己认识的人，从外地调进来的业务经理、业务主管以上的人员都知道这是骗局，所以都使用的是假名字，王金忠是从新疆汇佰利公司过来的，是徐振华叫他来的，他的假名叫王超，他知道宁夏康盟公司是骗人的； 2007年9月28日，银川市工商局对宁夏康盟公司进行了查封，另外新疆汇佰利公司也出事了，高层全部跑掉了，宁夏康盟公司的中层多数是从新疆汇佰利公司过来的，基于这两个原因，大家决定于9月30日和10月1日逃离银川。
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