王爱林等犯集资诈骗、非法吸收公众存款、非法经营罪上诉一案(4)
2、旺达公司《任命通知》证明上述各上诉人及原审被告人在旺达公司的任职情况。
3、安徽金阳会计师事务所金会鉴字（2007）第538号《司法会计检验报告书》结论证明，旺达公司从2003年9月至2006年7月共非法集资65 043 460元，2 674人次，已返还本金37 737 031元、利息9 133 839元，尚欠集资户本金27 306 429元；经营收入合计2 656 041.44元，各项费用支出合计13 782 566.28元(包括支付业务提成7 855 063.30元)，累计亏损11 126 524.84元。同时证明杨锡联、赵金超、王群、申超任职期间旺达公司非法集资情况及王群、陈咏、戎艳秋等人领取业务费的事实。
4、中国人民银行阜阳市支行、阜阳市工商局、国家税务局、地方税务局、质量技术监督局、公安局、消费者协会等七单位出具的材料证明，根据评选条件，确定旺达公司为2002 --2003年度的诚信单位，2004年3月4日予以表彰。后听说有消费者反映该公司有社会集资嫌疑，即在口头劝喻公司负责人的同时，于2005年收回了原七家单位联合发出的已经过期的“诚信单位”牌匾。
5、阜阳市质量技术协会、工商局等单位出具的材料证明，旺达公司伪造“重合同守信用单位”、“优秀企业”等匾牌。
6、《关于旺达公司委托阜阳大王食品厂生产加工面条的情况》等材料证明，旺达公司分别委托阜阳大王食品厂、阜阳鹿鹿食品有限公司、安徽双庆酒业有限公司、广东美丽康保健品有限公司等单位生产加工面条、酱油、食醋、仙人掌系列酒、保健食品等。
7、阜阳市质量技术监督局的处罚决定书证明，旺达公司销售的“掌上明珠酒”和“仙人掌蜂胶软胶囊”为不合格产品。
8、阜阳市政协《关于撤销王爱林政协第三届阜阳市委员资格的决定》：因王爱林严重违法，按照相关规定，于2007年9月26日决定撤销其第三届阜阳市政协委员资格。
9、阜阳市公安局出具的材料证明，上诉人王群、赵金超系主动到公安机关投案，杨锡联，陈咏多次接受公安机关的案件调查后，杨锡联于2007年5月21日被刑事拘留，陈咏于2007年5月28日被刑事拘留。
10、公安机关搜查笔录、扣押物品清单、视听资料、旺达公司宣传资料、《股权转让协议书》、《市场部提取2%手续费列支情况》及王爱林、申超、何振英、王群、赵金超、杨锡联、陈咏、戎艳秋的户籍证明材料等在卷。
11、被害人胡伊莉等586人的陈述及相关的《证明材料》、《联合种植合同》、《收款收据》、会计凭证、记帐本等证明因受旺达公司高额返利诱惑向旺达公司集资的事实。
12、被害人张士富等12人的陈述、胡娟等73人的《证明材料》、宁克健等33人的《证明材料》、周莉新等8人的陈述证明何振英、王群、陈咏、戎艳秋四人分别向其介绍集资的情况。
13、证人王爱、张庆阁、邵辉、徐临明、梅玉贤的证言证明王爱林及胞弟王爱等人利用其没有所有权的厂房、设备进行验资，并申报成立旺达公司的过程。
14、证人孙克超的证言证明，2003年4、5月份，旺达公司从阜南袁集镇小赵庄租了六、七亩地种植仙人掌。后从袁集镇安徐村租了约一百亩地，种苗由公司提供，让当地群众栽种，付给他们工钱，其负责管理。公司宣传人员刘鹏带人到基地考察，并介绍说种植仙人掌产量高，效益好。
15、证人李志学、李志杰的证言证明，其于2003年3、4月份开始种植仙人掌，与旺达公司协议种植五年，租用其二人的土地，每年每亩280元，管理费每月300至400元。旺达公司没有完全履行协议，第一年旺达公司把种植的仙人掌收购后作为种片推销，每片仙人掌10元或8元，第二年就没有收购。
16、证人苑学珍的证言证明，旺达公司与颍州区袁集镇安徐村签定租用土地种植仙人掌，协议签定种植亩数是100亩，但实际用地40亩左右。仙人掌种植开始是旺达公司派人管理，后期是土地出租人帮助管理。2003年秋季开始种植，2005年底结束。旺达公司对种植的仙人掌仅回收了一部分，剩余的仙人掌没有回收，有的烂在地里，有的被割掉扔了。
17、证人郑红的证言证明，其曾在旺达公司办公室负责宣传。旺达公司做宣传，一是利用星期天给客户集中讲课，其在介绍项目说明会中做主持人，领导进行讲课，讲公司的发展前景，投资方案，种植技术等；二是带客户到阜南县袁集镇基地参观仙人掌种植。
18、证人韩成俊的证言证明，其是市场五部的主管，旺达公司每周六的员工、客户会议，由办公室主任郑红主持、讲课，主要讲仙人掌的好处及种植仙人掌的收益。公司领导王爱林、王群、申超、马凤海、杨锡联、陈咏也分别到场讲话。王爱林主要介绍旺达公司的前景，称公司被市委市政府树立为典型单位、阜阳市龙头企业，以后还要成为安徽省龙头企业，公司正在建立厂房并购买了机器，还介绍和领导人的关系。杨锡联负责厂里仙人掌加工，在会上主要讲加工的事情，介绍经验。申超给员工和客户讲课，介绍旺达公司的前景，与南京药厂、化工厂做保健药、化妆品，并称公司不会乱花大家的钱等。王群在会上主要讲多拉单多投资，多拉单提成就多，并讲旺达公司的前景好。每月一次的市场部各部门负责人会议由王群主持，她给各部门分配拉单任务，根据完成的情况，分别进行奖励或处罚。陈咏是市场部经理，还是常务副总经理助理，她也介绍客户投资，拉的客户投资最多，领取的提成返点也高。在每周六的员工和客户会议上，陈咏在会上主要是公布各个业务部和个人的拉单情况。公司向外集资主要是陈咏和王群，王爱林给她俩的返点高。
总共9页
[1] [2] [3] 4
[5] [6] [7] [8] [9] 上一页 下一页