杨鹏霖、郑世平犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪及被告人黄建平犯妨害信用卡管理罪(18)
认定的证据：
（1）公安机关出具的破案经过、接受刑事案件登记表、立案决定书以及相关法律文书，证实案件的来源、侦破及对三被告人采取有关刑事强制措施的情况。
（2）公安机关制作的搜查笔录、取证笔录、现场照片、扣押物品、文件清单，检察机关罪证、赃款赃物移交处理清单证实，向杨鹏霖、郑世平、黄建平及涉案人郑利花、郑利明扣押相关作案工具及款物的情况。
（3）公安机关出具的暂扣款物处理审批表、发还清单及吴晓鹏委托周奇峰领款的委托书证实，案发后将扣押在案的赃款发还给涉案11名被害人的情况。
（4）公安机关提供的涉案银行卡冻结手续及冻结余额一览表证实，冻结建行卡43张，存款余额合计65934.82元；冻结农行卡35张，存款余额合计4820.15元；冻结交通银行卡8张，余额合计932.02元，上述冻结存款共计71686.99元。
（5）公安机关制作的杨鹏霖、郑世平、郑利花、郑利明辨认取款现场笔录及照片、部分银行取款录像截屏照片证实，杨鹏霖等人在厦门市各银行网点柜员机转款、取现的情况。
（6）公安机关出具的情况说明证实，无法抓获“陈海富、阿安”等人，无法抓获收钱的2名男子，无法抓获制作假证的“俄罗斯”、“小刘”，赃款被挥霍部分无法追缴，部分录象因离案发时间太久无法调取。
（7）厦门市郊区人民法院（83）郊法刑字第89号刑事判决书、厦中法刑提字（84）第64号刑事裁定书、释放证明书证实，黄建平于1983年11月因犯流氓罪、脱逃罪被执行有期徒刑16年，后因减刑于1996年2月8日刑满释放。
（8）杨鹏霖的台胞证签发信息、郑世平的户籍证明、黄建平的户籍信息证实了三被告人的身份情况。
（9）证人郑ｘｘ的证言及辨认笔录、照片证明，其于2005年认识“伍佰”（即杨鹏霖，以下称杨鹏霖）并同居，2008年5月份，杨鹏霖叫其弟郑世平帮他做事，从网上下载一些他人的个人资料卖给别人。同年8月份，其看到暂住处天湖广场173号402室有现金，杨鹏霖称是别人的钱，其从那时才开始知道那些钱来路不明；同年11月，其才知道杨鹏霖是在帮诈骗团伙从银行提取现金，扣除好处费后把其余现金转给诈骗团伙，郑世平帮杨鹏霖到银行取款，按取款金额的3%抽成。起初是杨鹏霖自己接电话，管理银行卡，自己或安排郑世平到银行取款、转款；11月份，杨鹏霖叫其租赁泰和大厦183号之一701室，叫郑世平管理银行卡、接电话，由他自己或安排其或郑世平取款、转款；同年12月份，杨鹏霖叫郑利明帮忙取款，给郑利明2%抽成。其帮忙从银行取款约20万元，没有提取好处费。同时证实从其和杨鹏霖暂住处次卧室中搜出的31万元不是其本人的，笔记本电脑和点钞机分别是郑世平和杨鹏霖在使用。
（10）证人郑ｘｘ的证言辨认笔录、照片证实，2008年12月下旬，其姐郑利花的男朋友宋远东（即杨鹏霖）打电话让其帮忙取钱，并给其2%的抽成。其答应了。从2008年12月底到案发，其帮忙取款十几次，大概取了35万元；杨鹏霖前后给其7400元。郑世平有时也会直接通知并拿卡给其去取钱。其只知道银行卡内的钱来路不明，杨鹏霖没说其也从未问过。因为每次取钱都是在柜员机上取，用的银行卡基本每次都不一样，而密码却相同，杨鹏霖也不计较跨行取现转帐所要支付的手续费，并且每次都让其动作快一点，尽快把银行卡里的钱都取出来，后又让其用专门的手机联系取钱的事，根据其的社会经验知道冒用他人身份的银行卡所取的那些钱应该就是有人实施诈骗所得的赃款。
(11)被告人杨鹏霖的供述及辨认同案犯笔录、照片证明，其在台湾因赌博输了六百多万元，因还不起赌债，债主“陈海富”就说他们在搞诈骗，让其到大陆负责将诈骗得手的钱款及时从银行卡取现，并给其12%抽成。其答应了。从2008年9月份开始，其和郑世平每天会准时到泰和大厦183号之一701室“上下班”；其联系黄建平购买他人银行卡50张，指使郑世平向黄建平购买150张，每张卡180元或450元（带U盾），同时接收“陈海富”、“阿安”通过他人给予的部分银行卡。之后由其通过电话或由郑世平通过手机发短信把卡号报给陈海富或“阿安”等人；他们诈骗得手后，“阿安”会打电话告诉其有关银行卡内的钱款，其就自己或叫郑世平、郑利花去取款，后来郑利明也来帮忙取款。同时，“阿安”会给其二张银行卡号码，其取得现金后用转帐方式把80%的钱转到其中一张银行卡，另外8%转到另一张银行卡，剩下12%才是其提成；“阿安”有时会叫其把钱拿给他们指定的二名男子。其叫郑世平帮忙做事时，有许诺给他3%的提成，但实际只给了约10000元；给郑利明2%的提成，约7000元；其总共提成20多万元，总共取款有200余万元。有时“阿安”会叫其从网上下载一些邮件传真给别人，其不懂得电脑，就叫郑世平做，他还负责接听“阿安”的电话以及取款、转帐，也有向黄建平购买过一、二次的银行卡；郑ｘｘ也帮其取款、转帐，但她没和台湾联系；郑利明是最近几天才来帮忙取款的。
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