杨鹏霖、郑世平犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪及被告人黄建平犯妨害信用卡管理罪(2)
（2）户名石庆伟的工行卡、杨贵芳的建行卡的交易明细查询单据证实，户名石庆伟的工行卡于2008年12月5日存入两笔款分别为85000元和4000元，该款通过杨贵芳等人的建行卡转款、取现。
3、2008年12月24日，被害人李ｘｘ被诱骗将其卡号为4367427200932451313建行卡内的49631元转帐至户名为许志群的6227001935910530459建行卡内。而后，杨鹏霖、郑世平将该款转至户名庄炳坤的农行卡、张淑娟的建行卡、陈奕界的农业卡后，再予以取现。
认定的证据：
（1）被害人李ｘｘ的报案陈述证实，2008年12月24日中午，其接到一伙自称是邮政局、公安局、法院工作人员的电话，称有人利用其个人信息资料办了一张邮政信用卡，为银行资金安全叫其办一个金融保险并设置一个保护系统，叫其拿银行卡到柜员机操作。其到建行卡柜员机上按照对方提示，按转账键输入一串数字并按确认，这时屏幕显示转账成功，其就发觉被骗立即报案。被骗金额49631元，转入户名许志群的622700193510530459账户。
（2）户名李ｘｘ的4367427200932451313建行卡、许志群的622700193510530459建行卡、张淑娟的6227001935510263436建行卡、庄炳坤的6228480070098524211农行卡、陈奕界的6228480070100146318农行卡的交易明细查询证实，户名李ｘｘ的建行卡于2008年12月24日转款49631元到许志群的建行卡，之后该款通过户名为庄炳坤、张淑娟、陈奕界的银行卡取现。
4、2008年12月26日，被害人余ｘｘ被诱骗将其卡号为9558804000117112025工行卡内的19986.54元转帐至户名为林阿查的6222024100001989387工行卡内。而后，杨鹏霖、郑世平将该款转帐至户名刘凤云的中国银行卡后予以取现。
认定的证据：
（1）被害人余ｘｘ的报案陈述证实，其于2008年12月26日被人诈骗，将工商银行卡（9558804000117112025）内的2万元（具体数额记不清，以银行记录为准）转入6222024100001989387账户。
（2）户名余ｘｘ的工行卡账户查询、户名林阿查的工行卡帐户信息、交易明细、刘凤云才中行卡帐户信息、交易明细，余贤德于2008年12月26日转19986.54元到林阿查的工行卡，之后通过刘凤云等银行卡取现。
5、2008年12月28日，被害人赵ｘｘ被诱骗将其卡号为4367421930002905089建行卡内的6756元转入户名为沈贤磊的6227001935190295542建行卡上。之后，杨鹏霖等人将该款转至户名李薇薇的农行卡后予以取现。
认定的证据：
（1）被害人赵ｘｘ的报案陈述证实，2008年12月28日中午11时许，其被人冒充警察以帮助其银行卡加密，防止卡内钱款被骗为由，骗其将建行卡4367421930002905089插在柜员机上，按对方的提示操作，之后发现卡内被转走6700余元。
（2）赵ｘｘ提供建行卡查询记录、户名沈贤磊6227001935190295542的建行卡交易明细、李薇薇农行卡的帐户明细查询证实，从赵锦祥的建行卡4367421930002905089转入沈贤磊的建行卡6227001935190295542内6756元，之后该款经李薇薇的农行卡取现。
6、2008年12月28日，被害人黄ｘｘ被诱骗将其卡号为4367427201042607257建行卡内的49909元转帐至户名为陈水招的6227001935910530442建行卡内。而后，杨鹏霖等人将该款转帐至户名高朋崇的工商银行卡、周鑫和肖艺艳的农业银行卡后再予以取现。
认定的证据：
（1）被害人黄ｘｘ的报案陈述证实，2008年12月28日下午14时许，一个自称是邮政局工作人员的女子给其打电话，让其去福田邮政局领取邮政储蓄卡，其回复称没有办理邮政储蓄卡，对方告诉其可能个人信息资料被人泄露，要报案，让其协助备案，并说等一下市公安局会电话与其联系。过一会儿，一个自称市公安局的人通过电话向其了解存款、存折等方面的情况，并说会将其情况移给金融监督局，设置防护墙，不法分子动用其账号时就可以抓到人。之后，其又接到自称是金融监督局的电话，称其个人资料被盗用，要给其银行账户作个防护墙，让其用建行卡到柜员机上按照对方的提示操作，当出现转账金额时，对方要其把数字换成“49959”，操作成功后要其24小时内不要使用该卡。后其发现被骗。
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