杨鹏霖、郑世平犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪及被告人黄建平犯妨害信用卡管理罪(6)
20、2009年1月9日，被害人高ｘ被诱骗将其卡号为6222021402000717931工行卡内的5201元转帐至户名为李容春的6222024100001931611工行卡内。而后，杨鹏霖等人通过李容春的工行卡予以取现。
认定的证据：
（1）被害人高ｘ的报案陈述证实，2009年1月9日上午8时许，其接到一伙自称是电信局、公安局的人员的电话，称其电话欠费涉嫌诈骗，让其到柜员机上按照对方提示操作，其根据对方提示，将工行卡622021402000717931账户上的5201元转入对方提供的6222024100001931611账户。
（2）工商银行存款凭条、户名李容春的工行6222024100001931611账户交易查询明细证实，案发当日从高ｘ工行卡转入李容春的工行卡5201元并取现的情况。
21、2008年11月26日，被害人古ｘｘ被诱骗将其卡号为6227003327540027890建行卡内的43036元转帐至户名为黄华彩的6227001935680686747建行卡内。而后，杨鹏霖等人将该款转帐至户名柳思华的交通银行卡后再予以取现。
认定的证据：
（1）被害人古ｘｘ的报案陈述证实，2008年11月26日上午10时许，其接到一伙自称是中国电信工作人员和警察的电话，称其电话欠费，而后以帮助设置防火墙，保障其银行卡安全为由，诱骗其到建行柜员机上按照对方提示操作，过后经查询发现被骗43036元。
（2）古ｘｘ提供的建行存款凭条和存款利息清单、银行卡客户交易查询、户名黄华彩的6227001935680686747建行卡交易查询明细、柳思华交行卡查询明细证实，2008年11月26日从古国柱建行账户转入黄华彩建行账户的钱款为43036元，及该款取现的情况。
22、2009年1月3日，被害人侯ｘｘ被诱骗将其卡号为9559981435840807918农行卡内的6809元转帐至户名为庄跃雄的6228480070109535511农行卡内。而后，杨鹏霖等人将该款转帐至户名曾秋红的中国银行卡后予以取现。
认定的证据：
（1）被害人侯ｘｘ的报案陈述证实，2009年1月3日11时许，其接到一伙自称是中国电信、公安局工作人员的电话，称其欠电话费及个人资料被犯罪集团所用，以保障其资金安全为由，帮其设置一个保险账号，而后诱骗其到柜员机操作，骗取其农行卡9559981435840807918账户内存款6809元。
（2）侯ｘｘ提供的农行存折明细、户名庄跃雄的农行帐户6228480070109535511账户交易明细证实，2009年1月3日从侯远峰账户转6809元到庄跃雄的农行账户再予以取现的情况。
23、2008年12月31日，被害人黄ｘｘ被诱骗将其卡号为4367421824000016322建行卡内的5400元转帐至户名为郑慰钰的6227001935680712733建行卡内。而后，杨鹏霖等人将该款转帐至户名王晓娟的工行卡后予以取现。
认定的证据：
（1）被害人黄ｘｘ的报案陈述证实，2008年12月31日16时许，其接到一伙自称是省检察院、省法院工作人员的电话，称其银行卡涉嫌洗钱犯罪，并让其转款到对方提供的公证帐号，其被骗将5400元转存入对方提供户名郑慰钰的6227001935680712733账户。
（2）建行提供账户查询明细、户名郑慰钰的6227001935680712733建行卡账户交易明细、户名王晓娟的工行卡账户交易明细证实，2008年12月31日从黄树坤账户转5400入郑慰钰的建行账户，而后该款通过王晓娟账户取现。
24、2009年1月5日，被害人江ｘｘ被诱骗将其卡号为6227003327060050785建行卡内的14580元转帐至户名为张梅的6227001935890171308建行卡内。而后，杨鹏霖等人将该款转帐至户名许川江、王晓娟的工行卡后予以取现。
认定的证据：
（1）被害人江ｘｘ的报案陈述证实，2009年1月5日15时许，其接到一伙自称是电信局、公安局工作人员的电话，以有人冒充其名字设置电话、欠电话费为由，诱骗其到建行柜员机重新开设账户，其按照对方提示进行操作，后发现其建行账户6227003327060050785内的钱款被骗了14700元左右。
（2）户名张梅的建行卡6227001935800171308的交易查询明细、户名许川江、王晓娟的工行卡交易查询明细证实，2009年1月5日从江慧明帐户转入张梅建行帐户14580元，同日该款经许川江、王晓娟账户取现。
总共21页
[1] [2] [3] [4] [5] 6
[7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 上一页 下一页