杨鹏霖、郑世平犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪及被告人黄建平犯妨害信用卡管理罪(8)
认定的证据：
（1）被害人李ｘｘ的报案陈述证实，2008年12月3日13时许，其接到一伙自称是电信局、公安局人员的电话，被对方诱骗到农行柜员机上操作，将其农行卡6228480080892452618内的5000多元转入对方提供的6228480070105620218的账户。
（2）户名张淑娟的农行卡6228480070105620218交易明细证实该卡于2008年12月3日存入5986元，并于当日取现。
（3）侦查机关出具的办案说明及电话通话记录、存款查询证实，嫌疑人使用电话的情况，以及张淑娟的农行卡系在厦门开户，款项是在厦门取出的情况。
29、2008年10月29日，被害人李ｘｘ被诱骗分别二次将其卡号为4367421540867025913建行卡内的10183元、5048元，共计15231元转帐至户名为蔡惠强的6227001935680717815建行卡内。而后，杨鹏霖等人通过蔡惠强的建行卡予以取现。
认定的证据：
（1）被害人李ｘｘ的报案陈述证实，2008年10月29日上午11时左右，其接到一个电话称其买车时的税下调3%，可以退税4380元，让其直接到银行按照对方提示的操作就可以把钱退还到其卡上，诱骗其到建行柜员机上操作，之后发现其建行卡4367421540867025913内少了15231元。
（2）李ｘｘ提供的建行自助终端客户凭条、户名蔡惠强、卡号为6227001935680717815的建行卡交易查询明细证实，2008年10月29日从李美香的建行卡内分二笔转10183元、5048元到蔡惠强建行卡，并于当日取现。
30、2008年12月17日，被害人刘ｘｘ被诱骗将其卡号为4367421820039897401和6227001879980742547建行卡内的7000元、5500元，共计12500元转帐至户名为陆耀华的6227001935790153257建行卡内。而后，杨鹏霖等人通过陆耀华的建行卡予以取现。
认定的证据：
（1）被害人刘ｘｘ的报案陈述证实，2008年12月17日上午9时许，其接到一伙自称是省公安厅、检察院人员的电话，称其个人信息资料被盗用且涉嫌洗钱犯罪，诱骗其到建设银行将12500元汇到户名为陆耀华的6227001935790153257的建设银行卡内。发现被骗后，其即报案。
（2）户名为陆耀华、卡号为6227001935790153257的建设银行卡交易查询明细证实，2008年12月17日从刘红英帐户转入户名陆耀华建行卡二笔款分别为7000元和5500元，并于同日取现。
31、2008年11月27日，被害人刘ｘｘ被诱骗将其帐号为9558803602142715184工行卡内的3998.17元转帐至户名为吴文娟的6222024100007591179工行卡内。而后，杨鹏霖等人通过吴文娟的工行卡予以取现。
认定的证据：
（1）被害人刘ｘｘ的报案陈述证实，2008年11月27日8时30分许，其接到一个电话称其电话欠费，并让其转到公安机关报案，而后按照一个自称是李月华的女警官的提示，到工行柜员机上将其工行卡9558803602142715184内的4038.15元转入对方提供的6222024100007591179的工行卡内。
（2）刘ｘｘ提供的工行存取款一体机对帐单、户名吴文娟的6222024100007591179工行卡查询明细证实，从刘莲花的工行卡转入吴文娟的工行卡3998.17元。
32、2008年11月27日、28日，被害人刘ｘｘ被诱骗将其卡号为9559980085606795616农行卡内的99469.98元分别转帐至户名黄华彩的6228480070096900215农行卡和吴文娟的6228480070101900713农行卡内。而后，杨鹏霖等人将上述钱款分别转帐至户名肖艺艳、马宇的农行卡、任云华的建行卡、虞坤祥、沈贤磊的工行卡后，再予以取现。
认定的证据：
（1）被害人刘ｘｘ的报案陈述证实，2008年11月27日、28日，其接到一伙自称是电信局、公安局人员的电话，称其个人信息被盗用，欠电话费，之后被对方诱骗到农行柜员机上，将其农行卡559980085606795616内的99469.98元转到对方提供的户名黄华彩的6228480070096900215农行卡和吴文娟的6228480070101900713农银卡内。
总共21页
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8
[9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 上一页 下一页