陈志升等20人诈骗案(7)
赃款的分配方式是他和朱裕仁商量后决定的，每诈骗成功一笔，负责取钱的人就从中先抽取18%，剩下的82%中一、二、三线抽取20%，其中一线抽取4%，二线抽取6%，三线抽取10%，一、二、三线还有底薪，其中一线的底薪是2000元，二线和三线都是1000元。他和朱裕仁是6：4分成。
2、上诉人朱裕仁供述实施诈骗的全过程与上诉人陈志升的供述能够印证，并证实他叫戴章庆焦领取诈骗款，参与大名城和阳光城共35次诈骗，诈骗肖××那笔其私分8万元。
3、上诉人刘光辉供述，第一层团伙老大是陈志升和朱裕仁，陈志升在珠海遥控管理，朱裕仁在福州全权管理，他们负责组织策划和利益的分配。第二层是窝点的负责人，阳光城是林睿緁，大名城是翁极耀和赖阿四，他们负责管理各自窝点的员工，协调各线之间的工作，记录各线的抽成以及工资的发放。第三层是各线的工作人员，他和李小军负责逃避公安机关打击以及后勤保障工作。一线工资每月2000元，二线工资每月1000元，如果有诈骗成功还有抽成。实际他只有4%股份。
4、上诉人林睿緁供述，实施诈骗方式是：第一部分内容是冒充邮政局的工作人员，大体内容是告诉受害人他有个包裹在邮政局，邮局的工作人员多次和他联系他都不在，后经过检查得知包裹里是一张银行卡，现在已经将这张银行卡交给公安机关，过一会会由公安机关的工作人员和他联系，第二部分内容是冒充公安机关的警察再拨打受害人的电话称收到邮局送来的一张银行卡，问受害人是否有办理这样一张卡，受害人否定后再告诉受害人可能是有人利用他的身份在银行办理银行卡进行洗黑钱，并要求为受害人做一份电话笔录，从中套取受害人的基本情况，包括他的家庭地址、家庭成员、他名下的存款等，之后再告诉受害人说要将该案件移交到检察院进一步处理，过一会会有检察院的工作人员和他联系。第三部分是冒充检察机关的工作人员拨打受害人的电话称接到公安机关移送来的一起案件，得知受害人的身份可能被他人利用办理了银行卡用于洗黑钱，现在为了侦察案件需将受害人名下的存款转存到检察院所开设的安全账户中，之后就进一步骗受害人将存款转到事先专门用于实施诈骗所开设的账户中。在肖××的诈骗案中，一线员工是郑敏，二线是叶文景，三线是朱裕仁和黄晓凤。赃款的分配方式每诈骗成功一笔，负责取钱的人就从中先抽取18%，剩下的82%中一、二、三线抽取20%，其中一线抽取4%，二线抽取6%，三线抽取10%，一、二、三线还有底薪，其中一线的底薪是2000元，二线和三线都是1000元。其是在扣除员工工资、抽成及公司的所有费用后，最后的纯利润中抽成10%，刘光辉抽成24%，另外陈志升每个月会给我3000到5000元人民币的生活费。从其暂扣账本上诈骗到的实际金额大约有1910000元，加上最后一笔40万元未作帐的诈骗总金额大约有2303100元，这些诈骗金额已经被取款人抽成拿走了344358元，发给一线抽成62750元，二线抽成94125元，三线抽成156874元，剩下的1644900元是公司获利。她和朱裕仁私下叫被害人转账到他们指定银行账户的那部分赃款没有记载在账本上。
5、上诉人戴章庆供述，朱裕仁跟他约好,每次他取完钱后当天就把取出的钱交给朱裕仁,
朱裕仁当场就会按他取钱数额的12%或8%付给他报酬。他帮他们取钱没有底薪。他用假的台胞证做了八张银行卡，工商银行三张、建设银行两张、农业银行两张、交通银行一张。9月中旬在建设银行取款9700元，抽成1164元，9月底在工商银行取款3000元，抽成360元，10月初在工商银行取款30000元，抽成3600元，10月15日左右在工商银行取款20000元，抽成2400元，王丽平用他的农业银行卡取款3000元，抽成360元。还有两次分别取了二十一万五千元、九万元。他一共帮朱裕仁取了38万元左右的赃款，共获利2.5万元左右。
6、上诉人翁极耀供述，组织的分工是这样的，第一层是老板陈志升，负责整个犯罪的策划和组织，监督、操控他们的犯罪活动，提供诈骗使用的银行帐号和台词等，诈骗成功后安排赃款的提取和转移并发放员工工资和抽成；第二层是福州诈骗窝点的总负责人朱裕仁和刘光辉，朱裕仁负责管理和监督两个诈骗点的具体实施工作以及财务登记，刘光辉负责员工所需的日常用品购买及搞好与公安部门的关系；林睿緁和赖阿示分别负责各自点的员工培训，窝点的管理，将情况向老板汇报，偶尔也冒充一、二、三线工作人员进行诈骗；第三层是具体实施诈骗的工作人员；第四层是专门取款和转移赃款的人员，是一个叫戴章庆的人。还有负责望风的李小军和煮饭、打扫卫生的小蔡。工资情况是每笔先扣除取赃款的人的18%的手续费，之后按照一线工资底薪2000元，抽成4%，二线工资底薪1000元，抽成6%，三线工资底薪1000元，抽成10%分配。从账本上统计出他们一共诈骗成功大概22起，总金额是40万元人民币左右，其中他们自己点做的大概有9万元左右，通过珠海一线转过来他们负责二、三线的有成功30万元左右。他一共拿了一次5000元，预支了一次2000元，共计7000元。
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