（2011）陕刑二终字第41号(4)
19、查询存款/汇款通知书及账户流水（回执）证明，华恒公司从2006年12月至2007年3月在中国银行西安通济坊支行开立有账户，帐号为307947711418091001，用于收取标书费和投标保证金。
20、西安市莲湖区人民法院刑事判决书证明，冯文林犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元；张挺犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。
21、上诉人沈*供述，2005年他在河北涿州开洗浴店时认识了冯文林，冯说他在香港一家公司任职，北京有代表处，准备在陕西搞开发，冯让他看总公司（香港华企）的银行证明、项目委托书、营业执照副本等相关手续，这些东西由冯文林保管。他告诉冯文林，他大伯在西安工作，冯听说他在陕西有亲属，就说在西安办公司搞旅游开发，让他在公司管理后勤，协调外边的关系和公司员工的纪律、制度，月薪4000元，年底有分红。他在华恒公司叫王*，公司是由冯文林负责的，冯让他先去西安，到北大街宏府大厦找物业租房，后派来一位叫王丽的女子交了定金，他就负责装修后勤。冯文林让他找一个身份证办手机卡，他通过西安他大伯的大儿子要了一张王祖德的身份证给了冯。过了几天，冯文林把华恒公司的营业执照办了，他见营业执照上的法定代表人是王祖德，就问冯文林为什么用王祖德做公司法人，冯说他的身份证在香港，他就相信了。公司的财务总监是王丽，出纳是西安的一个女孩，公司所有部门谈的项目收到的招标费、保证金都交给出纳，出纳给客户开收据。他在公司主管后勤，从没有参与招标项目，没有去过太白山。公司财务是冯文林和王丽负责，款的去向他不清楚。他是接到冯文林的通知，让他回北京办事处有事情，他就先回北京了，后来冯文林让他去新疆，他没有去。
22、河北省涿州市人民法院刑事判决书证明，2002年4月27日沈*因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。
本院认为，上诉人沈*伙同他人，以非法占有为目的，骗用他人身份证、虚报注册资本成立华恒公司后，虚构华恒公司系中国华企投资集团有限公司子公司的事实，以华恒公司投资建设太白山旅游区建设项目招标为名，在招标过程中骗取80余家投标单位标书费、投标保证金3，505，812元后逃匿，其行为构成合同诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，又系主犯、累犯，依法应当从重处罚。对于上诉人沈*的上诉理由，经查，沈*骗取王祖德的身份证件及照片用于虚假注册华恒公司，将王祖德虚假注册登记为华恒公司的法定代表人，又为华恒公司洽谈、租赁办公用房，以华恒公司经理的身份管理公司日常事务，支配公司所收钱款，在犯罪中起组织、指挥作用，以上事实不仅有其同案犯冯文林、张挺供述证明，也有华恒公司员工畅某君、王某媛、党某、刘某、白某等人证言在案佐证，足以认定其系本案主犯，对其应当按照所组织、指挥的全部犯罪处罚；沈*曾因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，在五年内又犯合同诈骗罪，是累犯，原审判决根据沈*在犯罪中的地位、作用和犯罪数额，以及是累犯的事实，对其量刑，并无不当，沈*的上诉理由均不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 董锐莹
代理审判员 林 群
代理审判员 刘 娟
二0一一年五月十日
书 记 员 刘建立
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