（2010）浙刑二终字第133号(2)
经审理查明，原判认定被告人魏某某、张甲、石甲非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗的事实，有被害人沈某某、许某某、王某某、张戊、袁某某等百余人的陈述，邹秋永、王毅、张红、裘继永、陈晓等证人的证言，相关借条、土地拍卖资料、银行抵押担保合同、转账凭证、土地买卖协议、伪造的票据、印章鉴定文书及扣押物品清单等证据证实。被告人魏某某、张甲、石甲均供认在案，所供互为印证并与上述证据反映的情况相符。关于上诉理由及辩护意见。经查：（1）被告人魏某某向方金妃、李迎燕、梁胜根、高志晶、李良斌、孙秋珍、俞建英、袁秋云、裘财灿、黄永达、孟焕仁及王某某等人的集资款713万余元，虽“旧债新条”，但被告人魏某某明知其已巨额负债，根本无力偿还，仍谎称其投资房地产、银行转贷等，予以续借，并重新更换借条，许诺高息，欺骗被害人，其主观故意和行为性质与前期集资完全不同，原判将上述相关款项认定为集资诈骗数额，并无不当。被告人魏某某提出该部分集资不应认定为集资诈骗数额，无事实依据，不予采信。（2）韩峰、王洁、俞建英、张亚峰、刘铭陈述分别以自己或以任潇、夏超、吕江、尹金月和张晶的名义出借款项，并有相关借条予以佐证其出借数额，被告人魏某某均供认在案，足以认定。魏某某辩解其向王洁、俞建英、张亚峰和刘铭集资427.01万元证据不足，集资对象认定有误，与事实不符，不予采信。（3）被告人魏某某在负债上千万元的情况下，于2008年4月1５日使用非法集资的资金585万元作为保证金，以金鼎房地产公司的名义参加拍卖土地出让金总额为4420万元的×××城中路原建筑公司宿舍楼地块，竞标后，魏某某即以开发房地产为名，并使用伪造的预缴土地款发票欺骗被害人，许诺月息3分至1角的高额利息，向社会不特定公众大量非法集资，且将大部分资金用于偿还其前期放贷及经营亏损，又赌博挥霍资金及支付高额利息等，致使巨额资金无法归还而潜逃。显然，魏某某根本无资金、无能力开发该地块房地产，且以此为幌子大量骗取资金用于偿还前期债务，主观上具有非法占有集资款的故意，原判对该阶段魏某某非法集资行为的定性符合客观实际和法律规定，魏某某辩解理由不能成立，不予采信。（4）被告人魏某某在无实际履行合同能力的情况下，采用虚假承诺偿还土地款、支付高息或签订承包工程意向协议等手段，骗取被害人的银行抵押担保贷款、借款或违约金等，并将骗得款项用于偿还债务及支付非法集资的高额利息，致使被害人造成巨额损失，被告人魏某某辩解合同有真实担保，不构成合同诈骗，与事实和法律不符，不予采信。（５）被告人魏某某在明知无履行能力的情况下，以公司名义与嵊州市加毅领带服饰有限公司口头协议购买真丝面料，在支付少量货款后，拒不支付其余货款且逃匿，其行为构成合同诈骗罪，被告人魏某某辩解该节系经济纠纷，于法无据，不予采信；（６）被告人魏某某与被告人石甲互为印证的供述，以及刘铭等相关证人证言证实，石甲明知魏某某在高息吸纳资金，其为牟取利差积极帮助魏某某向绍兴通元担保公司和刘铭等单位和个人非法集资。石甲及其辩护人辩称石甲对魏某某非法吸收公众存款不知情，显与事实不符，不予采信。（７）被告人魏某某供述与证人周乙、冯某某的证言及被害人钟某某陈述均证实，石甲参与使用伪造的缴纳土地款假发票骗取被害人钟某某信任，进而帮助魏某某取得钟某某出借款。且刘铭陈述及魏某某供述及相关借条相互印证证实，魏某某向刘铭集资由石甲介绍并担保，部分利息亦由石甲转交。石甲及其辩护人辩称其未利用虚假发票帮助魏某某非法集资，魏某某向刘铭集资，与其无关联，与事实和法律不符，不予采信。（８）被告人石甲以月息４分的利息向王某某、竺德明非法集资，部分虽系帮助魏某某集资，但行为的性质与涉案的其他非法吸收公众存款相同，亦属于其犯罪整体的一部分。石甲辩称向王某某、竺德明的集资行为系正常的民间借贷，与事实不符。不予采信。本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人魏某某、张甲以非法占有为目的，使用诈骗的方法，非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人魏某某、张甲、石甲变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，其中魏某某、石甲非法吸收公众存款数额巨大。被告人魏某某、张甲还以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。均应依法严惩。被告人魏某某、张甲均犯数罪，应数罪并罚。在共同犯罪中，被告人张甲起次要或者辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人魏某某有立功表现，依法予以从轻处罚。魏某某、石甲及其辩护人分别提出原判定性不当、其行为不构成犯罪，要求改判或宣告无罪等理由不足，均不予采纳。原判定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（一）项之规定，裁定如下：
（一）驳回被告人魏某某、石甲的上诉；
（二）维持原判。
依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，本裁定即为核准以集资诈骗罪，判处被告人魏某某死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以合同诈骗罪，判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，以非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的裁定。
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