（2013）一中民终字第6301号(2)
730 000元；2、反诉费由科贸公司负担。后，投资管理公司称其垫付资金金额为2 895
700元，故将其反诉请求变更为：1、判令科贸公司返还投资管理公司所垫付的 2 895
700元；2、反诉费由科贸公司负担。另，投资管理公司在一审中陈述，因实际使用汇票主体为中兴公司，其不具有返还汇票的义务。科贸公司转让承兑汇票，并收取借款利息，本身是一种企业间借贷行为。科贸公司不是金融机构，其将承兑汇票转让给他人使用的行为违法，协议应为无效。双方协议约定的是承兑汇票的给付，实质上为借款，而投资管理公司并未拿到款项，该借款行为不成立，实际拿到承兑汇票的是中兴公司，故投资管理公司没有理由继续支付余款，并要求科贸公司返还其已经支付的款项。在汇票交易过程中，科贸公司明知承兑汇票给了中兴公司并由其使用，2011年12月17日的汇款票据显示，由王A直接汇给科贸公司10万元，王A是某光电有限公司执行经理，某光电有限公司是中兴公司子公司，汇款上显示为某省工商银行汇出，能够说明科贸公司在2011年给付承兑汇票之时，就将承兑汇票给了中兴公司。
科贸公司针对投资管理公司在一审的反诉答辩：协议签订后，投资管理公司的还款行为证明合同已经履行，如投资管理公司所称其并非受益方，那么其还款行为不合常理，故投资管理公司的反诉请求没有事实和法律依据。后，科贸公司补充答辩称，双方之间存在票据转让合同关系，而非借贷，合同有效。票据转让只存在于科贸公司和投资管理公司之间，投资管理公司主张其与科贸公司之间没有票据转让权利义务关系，与事实不符。从2011年12月17日的汇款票据看出是王A所给，但不能达到投资管理公司的证明目的，由谁直接将款项支付给科贸公司是投资管理公司与中兴公司之间的事，与科贸公司无关。
一审法院经审理查明：2011年12月9日，科贸公司（交票人）与投资管理公司（收票人）签订《协议》，约定交票人科贸公司将以下银行承兑汇票给付收票人，票号：略，金额：400万元，出票日：2011年12月6日，到期日：2012年6月6日，出票人：机械施工公司，收款人：汽车贸易公司，付款行：某银行；交票人付给收票人承兑贴息18万元，收票人扣除贴息款后，按交票人要求将款项划转入赵某某农行卡或科贸公司开户行北京某银行、账号为账户，交票人对银行承兑汇票的真实性、取得的合法性负责，如在转让过程中出现票面及背书不清晰、假票等情况所引起的一切经济责任，由交票人承担。双方盖章进行了确认，其中，在交票人科贸公司处有赵某某签名，在收票人投资管理公司处有杜某某签名。《协议》签订后，科贸公司将银行承兑汇票交给投资管理公司，投资管理公司当时未向科贸公司全额支付扣除承兑贴息后的款项。后投资管理公司将该银行承兑汇票交给中兴公司实际使用，中兴公司在汇票背面进行了背书。后科贸公司要求投资管理公司按照双方《协议》约定支付相应款项，投资管理公司开始陆续向科贸公司还款。
2012年1月20日，杜某某出具借条一张，内容为：今借赵某某人民币220万元，用期一个月，2012年1月20日到2012年2月20日，一次性归还；违约金按日1‰计算，利息按银行利率的4倍计算，利息和违约金从借款日同时计算。同日，杜某某出具收条一张，内容为：今收到赵某某220万元。
2012年2月29日，赵某某出具收条，内容为：收到转账支票一张，票号为略，金额为485 000元。
2012年3月20日，赵某某出具收条，内容为还赵某某款所开出支票2张，金额共计100万元，但2张支票均因帐户余额不足被银行退回。
2012年4月17日，赵某某出具收条，内容为：今收到杜某某人民币4万元整。
一审庭审中，法院审查了票号为略的银行承兑汇票（复印件），该汇票记载：出票日期为2011年12月6日，出票人为机械施工公司，收款人为汽车贸易公司，付款行为某银行营业部，出票金额为400万元，汇票到期日为2012年6月6日。该汇票背面记载，汽车贸易公司将该汇票背书转让给科贸公司，后科贸公司将该汇票背书转让给中兴公司。双方在一审庭审中均陈述，该票据后由中兴公司对外进行了担保，在到期后被法院强制承兑，结合在案其它证据，法院对二者关于该汇票处分情况的陈述，在本案涉及的范围内予以认定。
一审庭审中，双方均陈述，二者除签订过2011年12月9日的《协议》外，未发生过其它交易，且在签订《协议》前，双方并不认识，也未发生过业务往来。科贸公司主张，双方之间事实形成了票据转让关系，属真实有效；法院问其是否考虑过合同无效的后果，其称如合同无效，则应恢复原状，既然银行承兑汇票已经兑付，无法返还原物，则应返还票据价值及利息。投资管理公司主张，双方之间转让票据的协议为无效，理由为票据转让应基于交易行为而产生，但双方并未发生交易关系，其本质是一种利用票据提前贴现行为，是资金借贷，应属无效；合同无效后，应相互返还原物，因中兴公司是实际受益方，应由中兴公司向科贸公司返还。
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