（2013）汕龙法刑初字第86号(2)
上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、证人证言
（一）证人张某杰的证言。证明：张某杰与陈某华是亲戚关系，2009年，陈某华以身份证丢失为由要求张某杰先后帮他注册了汕头市高新区某华电脑商行及汕头市某国贸易有限公司，经营场所均位于汕头高新区电脑城内。张某杰未参与上述两家公司的实际经营，也不清楚陈某华注册公司的用途，只是听他说过要以公司名义到银行系统申请信用卡刷卡机。
（二）证人陈某彪的证言。证明：陈某彪是陈某华的弟弟，其于案发前二、三年，应陈某华的要求，与张某杰一起到工商管理局登记注册了汕头市某国贸易有限公司，经营场所位于汕头市高新区科技电脑中心三楼。陈某彪不清楚陈某华注册公司的用途，只是听他说过要到银行申请信用卡刷卡机。
（三）证人方某雄的证言。证明：方某雄是卡号为6222350019502911的中国工商银行信用卡持有人。2011年的一天，方某雄持上述信用卡在汕头高新电脑城某华电脑商行刷卡套取现金人民币19999元，手续费大概1%，即人民币为200元左右，并没有进行实际消费。
（四）证人郑某奇的证言。证明：郑某奇持卡号为4518105884031521的中国工商银行信用卡于2011年年初的一天，在汕头高新电脑城某华电脑商行刷卡套取现金人民币8000元，手续费大概1%，即人民币为60多元，并没有进行实际消费。
（五）证人黄某阳的证言。证明：黄某阳是卡号为5324500007223709的中国建设银行信用卡持有人。2009年7月的一天，黄某阳持上述信用卡在汕头高新电脑城某华电脑商行刷卡套取现金人民币6000元，手续费大概1%，即人民币为60元左右，并没有进行实际消费。
（六）证人曹某耕的证言。证明：曹某耕是卡号为5324500013933178的中国建设银行信用卡持有人。2009年7月的一天，曹某耕持上述信用卡先后3次在汕头高新电脑城某华电脑商行刷卡套取现金人民币19998.99元，手续费大概1%，即人民币为200元左右，并没有进行实际消费。
（七）证人潘某禄的证言。证明：潘某禄是卡号为4367450039441585的中国建设银行信用卡持有人。2009年的一天，潘某禄持上述信用卡在汕头高新电脑城某华电脑商行刷卡套取现金人民币7000元，手续费大概1%，即人民币为70元左右，并没有进行实际消费。
（八）证人纪某梅的证言。证明：纪某梅是卡号为4367480012010602的中国建设银行信用卡持有人。2009年8月的一天，纪某梅持上述信用卡先后2次在汕头高新电脑城某华电脑商行刷卡套取现金人民币7893元，手续费大概1%，即人民币为70元左右，并没有进行实际消费。
（九）证人冯某乐的证言。证明：冯某乐是卡号为4367450040409266的中国建设银行信用卡持有人。2009年下半年的一天，冯某乐持上述信用卡在汕头高新电脑城某华电脑商行刷卡套取现金人民币7999元，手续费大概1%，即人民币为80元左右，并没有进行实际消费。
（十）证人林某的证言。证明：林某是卡号为4367450026723953的中国建设银行信用卡持有人。2009年的一天，林某持上述信用卡在汕头高新电脑城某华电脑商行刷卡套取现金人民币7000元，手续费大概1%，即人民币为70元左右，并没有进行实际消费。
（十一）证人黄某生的证言。证明：黄某生是卡号为5324582021349555的中国建设银行信用卡持有人。2009年下半年的一天，黄某生持上述信用卡在汕头高新电脑城某华电脑商行刷卡套取现金人民币10000元，手续费大概1%，即人民币为100元左右，并没有进行实际消费。
（十二）证人黄某锋的证言。证明：黄某锋是卡号为6221660033355398的中国建设银行信用卡持有人。2009年8月份的一天，黄某锋持上述信用卡在汕头高新电脑城某华电脑商行刷卡套取现金人民币7999元，手续费大概1%，即人民币为80元左右，并没有进行实际消费。
（十三）证人胡某挺的证言。证明：胡某挺是卡号为4367450063473355的中国建设银行信用卡持有人。2009年的一天，胡某挺持上述信用卡在汕头高新电脑城某华电脑商行刷卡套取现金人民币7000元，手续费大概人民币几十元，并没有进行实际消费。
二、书证
（一）企业机读档案登记材料。证明：涉案两家公司的企业登记情况。
（二）特约商户受理银联卡业务协议签约表及银联个体工商户POS零售业务协议书。证明：涉案两家公司申请POS机业务的情况。
（三）银行交易明细清单。证明：涉案两家公司使用的POS机的交易明细情况。
（四）信用卡申请表。证明：相关信用卡持有人的申请情况。
（五）税务登记证及税务部门相关说明材料。证明：涉案两家公司申报纳税的情况。
（六）银行回函。证明：涉案信用卡持有人均已还款情况。
（七）广东省没收、收缴、追缴财物收据。证明：本案追缴违法所得的情况。
总共4页
[1] 2
[3] [4] 上一页 下一页