（2014）汕中法刑二终字第10号(4)
5、证人周某某的证言及辨认。证明：1995年至2007年，我任金山公司出纳员。2000年年底，由于金山公司资金周转困难，时任金山公司总经理朱某某写了《关于申请借款的报告》向拍卖行借款人民币30万元。但由于金山公司资金紧缺，金山公司向拍卖行实际借款人民币60万元。2000年12月22日，拍卖行通过银行转入人民币15万元到金山公司在广东发展银行红领巾营业部的银行帐户，在收到借款当天我就开具人民币15万元的收款收据给拍卖行。2000年12月29日，拍卖行通过银行转入人民币45万元到金山公司广东发展银行红领巾营业部的银行账户，在收到借款当天我就开具人民币45万元的收款收据给拍卖行。2001年2月，拍卖行在商行存款人民币16.55万元，该存款存于商行信孚公司账户，因商行停业，拍卖行在商行的存款没办法提取现金。而金山公司尚欠商行贷款，于是朱某某向拍卖行申请，将拍卖行存于商行的存款借给金山公司用于抵还金山公司欠商行的贷款。拍卖行同意金山公司借款，并将该行存于商行的存款转借给金山公司，金山公司收到借款后，我制作了该收款收据给拍卖行。在金山公司将拍卖行存于商行的存款抵还金山公司的欠款时，商行还出具了1份市商行债权债务相抵审批表和汕头市商业银行特种贷方传票给金山公司。我对上述相关记帐凭证进行了辨别确认。
6、证人詹某某的证言及辨认。证明：大概1999年的时候，我经朋友方某某介绍借给朱某某的金山公司人民币100万元，该笔借款是方某某分2次开车到惠来向我取现的。当时方某某拿了一份由朱某某写给我的“借款条”，内容是朱某某向我借款人民币100万元，该“借款条”我让方某某保管。2006年，我开具委托书给方某某用于追回该笔款项。2005年至2010年期间，方某某以现金形式陆陆续续将该笔借款归还我，具体的次数和金额我已经记不清楚，每次都是方某某拿现金到惠来归还我的，双方没有办理还款手续，至2010年全款已经还清，但我知道方某某还这笔借款的资金来源，部分是方某某套取拍卖行的公款还我的。我对《委托付款通知书》、《委托书》、《收条》等相关材料进行了辨别确认。
7、汕头市人民政府办公室关于成立汕头经济特区拍卖行的通知文件、汕头经济特区拍卖行关于申办成立汕头金山工贸总公司的报告、汕头市人民政府关于成立汕头金山工贸总公司的批复及汕头金山工贸总公司章程。证明：拍卖行、金山公司的成立情况。
8、企业机读档案登记资料、企业法人营业执照、中华人民共和国事业单位法人证书、中华人民共和国组织机构代码证、企业申请注销登记注册书。证明：拍卖行、金山公司、信孚公司的工商登记、事业单位登记及吊销情况。
9、汕头经济特区拍卖行财务公开规定、汕头经济特区拍卖行财务管理制度。证明：拍卖行财务公开及管理制度情况。
10、汕头金山工贸总公司“委托付款通知书”及詹某某出具的委托书。证明：金山公司向詹某某借款100万元及詹某某委托方某某代为追讨的相关情况。
11、汕头金山工贸总公司2000年10月31日记账凭证及明细账。证明：金山公司欠詹某某100万元。
12、汕头市商业银行特种贷方传票、市商行债权债务相抵审批表。证明：信孚公司与金山公司关于人民币16.55万元债权债务相抵的情况。
13、汕头金山工贸总公司日期为2000年12月29日的收款收据、汕头经济特区拍卖行日期为2000年12月31日的记帐凭证、原始凭证封面。证明：金山公司向拍卖行借款人民币60万元的相关情况。
14、汕头经济特区拍卖行借款凭单。证明：方某某使用借款凭单向拍卖行支取现金款项的情况。
15、汕头金山工贸总公司日期为2000年11月16日的《关于申请借款的报告》及汕头经济特区拍卖行日期为2010年3月31日的财务记帐凭证、日记帐、原始凭证封面。证明：方某某使用《关于申请借款的报告》在拍卖行财务记帐中登记入帐人民币30万元的情况。
16、汕头金山工贸总公司日期为2001年2月27日的收款收据及汕头经济特区拍卖行日期为2009年11月30日的财务记帐凭证、日记帐、原始凭证封面。证明：方某某使用收款收据在拍卖行财务记帐中登记入帐人民币16.55万元的情况。
17、汕头经济特区拍卖行其他应付款明细帐（子目代征税款业务费）、记帐凭证、中国银行业务回单、银行进帐单、收付款凭证、广东发展银行支票存根、客户交易历史查询清单。证明：汕头市金平区财政局奖励拍卖行代征税款及客户姓名为黄某某的银行活期帐户支取的相关情况。
18、企业注册资金信用证明。证明：金山公司是拍卖行全额拨给注册资金的相关情况。
19、汕头经济特区拍卖行说明材料。证明：信孚公司是拍卖行属下公司金山公司的属下公司，其在汕头市商业银行金海支行的账户为拍卖行的“小金库”账户以及本案其他情况说明。
20、收条。证明：詹某某收到借款情况。
21、汕头市龙湖区人民检察院侦查科发、破案经过。证明：本案的发、破案经过及方某某供述他人涉嫌挪用公款的犯罪行为。
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