（2014）穗中法刑二终字第7号(3)
经辨认，被害单位楚雄工贸公司的代表人杨某增辨认出被告人陈某就是向其公司购买5吨棉纱并开具一张面额为64000元的工商银行支票的程永鸿；辨认出徐飞就是出租办公场所给互利贸易部的徐某的儿子；指认了广州市创豪纺织洗涤印染有限公司进纱签收单一张、送货单一张；中国工商银行支票一张。
6、证人卢某光的证言：我是广州市创豪纺织洗涤印染有限公司法定代表人。我们公司于2007年8、9月份为阳光布行加工浆染棉纱二次，以上加工费是未付的。我记得阳光布行在增城市新塘镇东坑还开有一间制衣厂。
7、被告人陈某的供述：通过徐某介绍、联系，互利贸易部于2007年8月26日向杨某增购买了880公斤的棉纱并支付了11264元货款。该笔货款已支付。2007年9月，贸易部再次向楚雄工贸公司购买了价值64000元的棉纱。我们发生交易后，钟囯泉将一张金额为64000元的工商银行支票给我，然后我将支票给楚雄工贸公司以支付货款，但我知道该张支票的账户是没有钱，最终因为钟囯泉被抓了而没有将钱汇到互利贸易部的账户，该张支票因金额不足而没有兑现。我也知道该张支票上陈有有的私章是伪造的，但我不知道谁伪造的。
三、全案综合证据
1、被告人陈某常住人口信息查询资料，证实被告人陈某作案时已达到完全刑事责任年龄。
2、个人独资企业营业执照、税务登记证、企业登记注册资料，证实互利贸易部于2007年8月23日成立，投资人是徐飞，属于个人独资企业。
3、租房合同，证实证人徐某与黄灿权于2007年7月22日签订租房合同，由证人徐某租赁增城市新塘镇高地新村一间六层楼房作为办公和出租房使用。
4、广东省增城市人民法院（2000）增法刑初字第128号刑事判决书、（2006）番监释字第420号释放证明书、罪犯出监评审表，证实陈某于2000年4月24日曾因犯诈骗罪被该法院判处有期徒刑十三年，于2006年12月20日刑满释放。
5、证人徐某的证言：互利纺织部是程永鸿独自一人开的，其他人是他请回来打工的。在办理互利纺织部时，我儿子跟我说，当时程永鸿跟他说想办理互利纺织部，但他的身份证丢了，我儿子为了能顺利以4000元每月租出房屋就借身份证给程永鸿办证。他最先以我儿子的名义签发支票的，后来我发现骂了他一顿，他又以其他人的名义签发支票。后来，我发现他之后用“陈有有”及“李金杨”的名义开支票。李金杨和陈有有是同一间制衣厂的，听说他们合伙经营金汇服装厂。2007年10月3日左右，程永鸿已无法联系。
经辨认，证人徐某辨认出其儿子徐飞；辨认出被告人陈某就是开办互利经营部并后来逃跑关机导致无法联系的程永鸿。
6、证人徐飞的证言：2007年中旬的一天，经商议后，我们以每月4000元的价格租赁了位于新塘镇高地新村石井龟山路十九区6号的一楼和二楼给程永鸿。2007年8月初的一天，程永鸿在该楼一楼的办公室向我借身份证，并说借来办公室电话。过了几天，我在该楼一楼遇见程永鸿，其对我说要用我的身份证办该公室的营业执照，并说已经在办理中，到时要我到增城市工商局签名确认。我觉得办营业执照是合法的就答应他。2007年8月7日左右的一天早上9时许，有一个叫王美军的人用电话联系我并说她是帮程永鸿办公司营业执照的，叫我到增城工商局签名。我到了工商局找到王美军，她叫我在一些文件上签了四、五个名字。第二天早上10时许，王美军再次叫我到工商局，我又签了一些文件。过了约五天，程永鸿在他公司办公室把身份证还给我。2007年9月中旬左右的一天，我爸对我说程永鸿刻了我的私章并在使用。我们当天晚上向程永鸿要回了我的私章，并叫他变更互利公司银行的有关资料。2007年10月5日之后，程永鸿就联系不上了。
经辨认，证人徐飞辨认出被告人陈某就是借其身份证到工商局办理互利贸易部营业执照的程永鸿。
7、证人杨某金的证言：我住的地方的一楼由一个叫程永鸿的人使用徐飞的身份证办了一间叫互利纺织的档口。后来，我知道他的真实名字叫陈某。陈某请了一个阿波的人，还有一个叫陈华英，后来又请了一个叫阿婷的女子，互利纺织主要是由陈某经营。开办厂后，有人发现了陈某支付款项的支票是使用徐飞的印鉴，徐飞的父亲跟陈某就该事争论了一番，双方对骂了一顿。后来，陈某说没有这样的事，之后他又借了李金杨的身份证使用并开使用李金杨印鉴的支票。2007年10月5日左右，我发现他电话关机。
经辨认，证人杨某金辨认出被告人陈某就是程永鸿；辨认出徐飞就是被被告人陈某使用身份证的男子。
8、证人钟囯泉的证言：我从来没有开过也没有听过一间叫广州市增城互利服装辅料贸易部的公司，我不认识陈某、程永鸿、徐某、徐飞、李金杨。我的旭润制衣有限公司从来没有与该部发生生意来往。
9、证人陈远清的证言：我和陈某都是增城市宁西中元陈屋人。互利贸易部于2007年年底开张经营的，互利贸易部是购买棉纱回来加工成牛仔布的，因为钟囯泉的旭润制衣厂欠供应商客户的货款，钟囯泉被公安机关抓获了，经营部经营了两个多月就关闭了。2007年年底，陈某带着钟囯泉来到我的联旺布行看牛仔布，当时陈某向我介绍钟囯泉是互利贸易部的老板，而我以前去过钟囯泉的旭润制衣厂推销牛仔布，因此，我之前见过钟囯泉。陈某在互利贸易部是没有股份的，因为陈某刚从监狱服刑出来没有钱，且对制衣行业不了解，他对我提过他是帮钟囯泉打工的，钟囯泉也对我说过陈某是他们的业务员。我在互利贸易部见过一次钟囯泉，当时钟囯泉与客户洽谈生意。
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