（2014）海刑初字第140号
福建省厦门市海沧区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）海刑初字第140号
公诉机关厦门市海沧区人民检察院。
被告人詹某，男，1962年12月17日出生，汉族，籍贯浙江省温岭市。2013年8月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人易恒云、景孝杰（实习），福建君州律师事务所律师。
被告人胡某，男，1987年8月26日出生，汉族，籍贯浙江省温岭市。2013年8月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人危冠元，福建君州律师事务所律师。
辩护人徐大庆，福建知圆律师事务所律师。
厦门市海沧区人民检察院以厦海检刑诉（2014）112号起诉书指控被告人詹某、胡某犯组织、领导传销活动罪，于2014年2月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年3月18日公开开庭审理了本案。海沧区人民检察院指派检察员李春雨出庭支持公诉，被告人詹某及其辩护人易恒云，被告人胡某及其辩护人危冠元、徐大庆均到庭参加诉讼。现已审理终结。
海沧区人民检察院指控，被告人詹某经肖某（另案处理）介绍在厦门市海沧区加入“自愿连锁经营业”传销组织，同年4月，被告人胡某经詹某介绍加入该组织。该组织自下而上分为业务员、组长、主任、经理、老总五个层级，对经理级以下成员实行“家庭”管理模式，“家庭”的设置一般由同一直接老总下线人员组成，由各直接老总及上线老总逐级监督管理下线“家庭”成员，“家庭”内再设置大总管、自律总管、自律配合、能力总管、能力配合、经管晨会等职务，一般由经理级人员担任，具体负责监督管理“家庭”成员教育、纪律等事务。该组织要求参加者交纳人民币3800元至69800元不等的金额办理申购后加入，且以发展人员的数量作为晋升级别和计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。
经过层层发展，被告人詹某在该组织中直接或间接发展参与传销活动人员43人，曾担任“家庭”自律配合，于2013年6月晋升为老总，负责监督管理下线“家庭”成员、上传下达、发放下线提成等。被告人胡某在该组织中直接或间接发展参与传销活动人员32人，曾担任“家庭”大总管，负责监督管理“家庭”成员、上传下达等，于2013年8月晋升为老总。
2013年8月13日，被告人詹某、胡某在厦门市高崎机场被公安机关抓获。
上述事实被告人詹某、胡某在开庭审理过程中没有异议，并有银行卡交易明细等书证，缴获的手机、银行卡等物证，证人元某甲、元某乙、刘某、林某、李某、郑某、肖某等人证言，被告人詹某、胡某供述和辩解，审计报告等鉴定意见，从郑某处扣押的U盘中反映组织发展层级图的电子数据，到案经过说明、二被告人的户籍资料、被告人詹某的行政处罚决定书以及公安机关出具的关于本案的受、立、破案及采取强制措施的材料等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人詹某、胡某组织、领导传销活动，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，二被告人均为传销组织中的老总层级，都系传销组织中的骨干分子，在传销组织中起到指挥、布置、协调等主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。因此，对于被告人詹某、胡某的辩护人提出被告人詹某、胡某犯罪情节相对轻微，社会危害性较小，并请求对其适用缓刑的相关辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人詹某、胡某自愿当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人詹某、胡某的辩护人提出二被告人归案后自愿认罪、系初犯，建议从轻处罚的辩护意见可以采纳。被告人胡某虽当庭认罪，但各个阶段的供述有前后不一致，庭审供述中亦有反复，本院对被告人胡某的该情节酌情考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人詹某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月14日起至2014年11月13日止；罚金应于本判决生效后的第二日起十日内缴交。）
二、被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月14日起至2014年11月13日止；罚金应于本判决生效后的第二日起十日内缴交。）
三、缴获在案的黑色诺基亚手机及手机卡、三星手机及手机卡、二张中国农业银行卡依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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