（2013）石刑初字第372号
公诉机关北京市石景山区人民检察院。
被告人张×2，男，1962年5月20日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年3月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕，现羁押在北京市石景山区看守所。
北京市石景山区人民检察院以京石检刑诉（2013）0354号起诉书，指控被告人张×2犯合同诈骗罪，于2013年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派代理检察员张静出庭支持公诉，被告人张×2到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市石景山区人民检察院指控，2011年1月29日，被告人张×2采用假冒鹏达建设集团有限公司的名义，虚构承揽了"平谷一号地"工程，进而与被害人向×签订劳务分包合同的形式，骗取向×于次日从中国农业银行远洋山水支行和江苏江南农村商业银行向其银行账户支付合同保证金共计人民币40万元。2011年5月、6月张×2给向×退款11万元后，与向×断绝联系。2013年3月10日，被告人张×2被公安机关查获。
针对上述事实，公诉机关向本院提供了向×、高×等人的证言及辨认笔录，银行卡交易明细，合同书，鉴定意见，被告人张×2供述，到案经过等证据，认为被告人张×2的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项之规定，提请本院以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张×2对北京市石景山区人民检察院指控其犯合同诈骗罪的事实及罪名均提出异议，辩称向×转入其银行卡的40万元是借款，且其已归还11万元，其行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
被告人张×2虚构其承揽了"平谷一号地"居住工程的事实，冒用鹏达建设集团有限公司的名义，于2011年1月29日，与保定祥发建筑工程有限公司向×签订劳务分包合同，骗取向×于次日从中国农业银行远洋山水支行和江苏江南农村商业银行向其银行账户支付的合同保证金共计人民币40万元。在向×多次催要下，被告人张×2分别于2011年5月31日、2011年6月28日2次共归还向×人民币11万元。
2011年11月2日向×向公安机关报案，2013年3月10日，被告人张×2被公安机关查获。
针对上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：
1.向×证言证实，2011年初，其经闻×介绍与张×2相识。张×2称其挂靠在鹏达集团，承揽了平谷的1个6万平的居住工程，其了解工程情况后决定与张×2合作，张×2称得交50万元的保证金，经其与张×2协商张×2同意其先交40万元。其到其挂靠的保定祥发建筑工程有限公司打印了合同并加盖了公章将合同交给张×2，1天后张×2将盖好鹏达集团合同专用章的合同交给其。2011年1月30日其在石景山台湾街附近的农行向张×2的银行卡汇款10万元，又让其朋友周×从江苏往张×2的农商银行卡汇款30万元。汇款后其多次催问何时进场施工，但张×2总是推拖，期间带其去了平谷的1个现场，称他承包的2栋楼下周就开工。因总不能进场施工，2011年6月份，其跟张×2提出解除合同、退还保证金，张×22次还其11万元，此后手机就停机了。其到鹏达集团了解情况，鹏达集团答复没有张×2这个人，没有这个工程，合同专用章也不是鹏达集团的，其才发现被骗。
2.辨认笔录证实，2011年11月2日11时50分，向×从12张不同男性照片中，指认10号是与其签订合同的张×2。
3.证人高×证言证实，2010年12月经闻×介绍其与张×2相识，张×2称在平谷有1个还迁房的工程想用鹏达集团的资质接下来，其问了工程的情况，张×2称还在跑，没接下来。为了洽谈工程，给张×2出具了营业执照和资质的复印件，并说随时沟通，后来就没有音讯了。即便张×2将合同跑下来，鹏达集团也要考察评审后才能盖章，故后来张×2拿他签订的合同让其盖章时其没有同意。张×2带向×到过其办公室，但没提到平谷一号地工程。
4.证人李×证言证实，2010年11月左右，其与仲××聊天时提到其认识的平谷区领导张主任跟天润的老总贾×有关系，有可能承接平谷一号地工程。后仲××将张×2介绍给其。张×2请其、张主任、贾××、岳××请过饭，其间谈到工程的事，张×2将1套城建亚泰的资料交给张主任，20天后张主任说已经有人用城建亚泰的名义提交资料了，让张×2换1套，2011年3月或4月张×2又交了1套鹏达集团的资料，其转给张主任时，张主任称承接工程的事办不成了，不用再交了，其立即通知了张×2。为了这个工程，张×2共请吃饭2次，最多花1000元，其从未跟张×2提过收取保证金。
5.证人张×1（张×2之子）证言证实，张×22000年左右从他人处承接工程再转包，都是水电类的小工程。有时张×2给家里点生活费。2012年张×2欠债50余万元被起诉到法院，将老家的房子卖了才归还。2010年到011年张×2有没有工程其不知道，也没听说平谷一号地工程，应该没有办公场所。
6.证人王×1证言证实，其与张×22010年相识，他说过有搞电器工程的活，但具体干什么不清楚。平时张×2在家吃住，不出去也不干活。
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