（2013）朝刑初字第2151号(2)
5、证人杨×2的证言证明，位于优士阁大厦B座806室的公司是做POS机刷卡套现的。我通过马路上的小广告知道这里可以刷卡套现，我来过几次，其中有一次是杨×1给我刷的卡，其余都是唐×帮我办理的。
6、证人张×的证言证明，2012年1月，我在百度上搜索“信用卡套现”，根据联系电话找到朝阳区优士阁大厦B座806室。杨×1说刷卡的手续费是每笔2%。后我在杨×1这里累计套现大约有七十几万元，是杨×1和一名男子为我操作的刷卡套现。他们公司还有一个年轻女子和一个姓罗的男经理。后来我为了方便，就把卡交给杨×1存在他们公司了，每次我给杨×1打个电话她就帮我套现并返还现金到我的储蓄卡里。
7、证人李×的证言证明，我于2012年4月来中×公司打工。公司还有一个名叫博×公司，办公地点在朝阳区优士阁大厦B座806室。公司一共有6个人，罗×是负责人，负责公司各项业务；杨×1是业务员，负责刷卡和接待客户。公司经营机票，但没有卖过真正的机票。一般都是客户来了我带进去找罗×或者杨×1谈，谈好之后在我们公司刷卡，刷完之后我们也不卖机票给他们。公司大约有五六台POS机，没有实际业务。
8、证人王×的证言证明，中×公司和博×公司主营业务是抵押贷款和机票代理。我于2012年4月来公司工作，公司共有6个人，罗×是负责人，杨×1负责票务公司。公司内进行刷卡套现的有罗×和杨×1，其他人我不清楚。我没见过从我们公司的办公地点出机票。
9、证人唐×的证言证明，2012年3月，我通过罗×介绍来到中×公司作业务员。公司有6个人，杨×1是经理，我们都称呼罗×叫罗总。公司有刷卡套现行为，共有三四个POS机，POS机有中信银行的和农业银行的。
10、中信银行出具的荣×公司账户（账号×××）往来户明细表证明，该账户于2012年3月13日至5月16日通过POS机共进账人民币3146442.07元。
11、中国农业银行出具的荣×公司账户（账号×××）交易明细证明，该账户于2012年4月5日至5月17日通过POS机共进账人民币1472820元。
12、中国农业银行出具的博×公司账户（账号×××）交易明细证明，该账户于2012年4月5日至5月17日，通过POS机共进账人民币1032897元。
13、华夏银行出具的博×公司账户（账号×××）明细对账单证明，该公司账户于2012年4月至5月17日POS机共进账人民币310151.43元。
14、公安机关出具的到案经过、搜查笔录、扣押物品、文件清单及照片证明，公安机关接举报于2012年5月17日在优士阁大厦B座806室将被告人罗×、杨×1抓获，起获POS机10台，电脑主机3台。
15、朝阳公安分局网安大队出具的现场勘验检查工作记录证明，对罗×、杨×1使用的电脑进行检查，其中1台（2号机），内存有刷卡套现相关信息，其余2台无刷卡套现相关信息。
16、荣×公司工商设立登记材料证明，该公司由王××、郭××投资，于2011年8月15日成立，法定代表人王××。
17、博×公司工商设立登记材料证明，该公司由王长镇、郭利平投资，于2011年9月26日成立，法定代表人郭××。
18、公安机关出具的户籍材料，证明了被告人罗×、杨×1的身份情况。
19、被告人罗×曾供称：2011年六七月间，我和朋友杨×1提出成立一个抵押担保公司。8月份，我们就用杨×1丈夫王××的身份证注册了中×公司，公司注册地和办公地都在朝阳区优士阁大厦B座806室。我们还在此注册了博×公司和荣×公司，我和杨×1各出资一半。公司经营抵押、质押、信用卡套现等。我任总经理，负责外面跑业务，杨×1对内，在公司接待客户，负责机票、信用卡套现和记账。公司是2012年2月初开始刷卡套现的，累计套现六七十万元。每笔按1.5%的比例向客户收费，5000元以下的不收费。客户来了之后我们用POS机刷客户的信用卡到公司账户上，扣一定点费，通过我们的个人网银转账到客户的储蓄卡上，然后从公司账户上把钱转到我们个人账户上。
被告人罗×另曾供称，博×公司和荣×公司的营业执照都是杨×拿来的，刷卡套现的POS机主要是杨×拿来的，杨×在公司帮客户刷卡套取现金，我和杨×1有时帮杨会操作刷卡套现。
被告人罗×当庭供称：荣×公司的农业银行POS机是我申请的，由我使用。我只使用这部POS机刷卡，其他的POS机我不管。
21、被告人杨×1曾供称：2011年8月，我把王××和郭××的身份证给罗×，由罗×去办理了中×公司、博×公司、荣×公司的营业执照。我和罗×共同经营，利润五五分成。2012年春节前后，一些客户提出想通过我们公司POS机刷卡套现，给我们一些好处，我就同意了，于是就开始刷卡套现了。客户来了之后，我们用POS机刷客户的信用卡到公司账上，扣除1%至1.5%的点费（5000元以下不收费），通过罗×和郭××的网银转账到客户的个人储蓄卡上，然后我们从公司账户把钱转到罗×和郭××账户上。中×公司开展了一些抵押贷款业务，博×公司只卖过大约10万元的机票，主要做POS机套现。
总共4页
[1] 2
[3] [4] 上一页 下一页