（2014）朝刑初字第2505号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人吕×，男，1960年2月2日；因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月3日被羁押，当日被刑事拘留，同年4月30日被取保候审，12月9日经本院决定被逮捕；现羁押于北京市朝阳区看守所。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2014）2190号起诉书指控被告人吕×犯诈骗罪，于2014年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员刘丹出庭支持公诉，被害人颜×、被告人吕×出庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人吕×于2013年4月至6月间，先后在本市东城区建设银行保利支行、本市朝阳区建设银行八里庄支行等地，以投资倒卖大米生意为由，骗取颜×（女，59岁，河北省人）共计人民币22400元。被告人吕×后被抓获。赃款已退赔在案。
公诉机关提供了被害人颜×的陈述，涉案银行卡开户信息、交易记录等书证，银行监控录像，到案经过，被告人吕×的供述、身份材料等证据，指控吕×的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人吕×对公诉机关指控的事实和罪名均提出异议，辩称自己并没有想过实际占有被害人的钱款，不存在诈骗的故意。
经审理查明：被告人吕×于2013年4月至6月间，先后在本市东城区建设银行保利支行、本市朝阳区建设银行八里庄支行等地，以投资倒卖大米生意为由，骗取颜×（女，59岁，河北省人）共计人民币22400元。被告人吕×后被抓获归案，其归案后缴纳人民币23000元在案。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被害人颜×的陈述：我在南新仓大厦做保洁员认识了保安吕×，有一次吕×跟我说合伙做大米生意，从老家买大米到北京，让我出钱，他去找门道，一车能挣3万元，分给我15000元。2013年4月22日，吕×让我到大厦外找他，他给了我一个户名叫张×的建设银行的银行账号，说张×是他二嫂，在做大米生意，让我往这个账号里汇钱。我们一起在附近的建设银行柜台将7000元汇到了他给的账号里，其中有100元是他给我用来凑整数的。汇完钱我就回老家了，之后我们一直电话联系。后吕×让我凑4万元拉一车大米，我告诉他我只有16000元，他说他给我垫上7000元，凑23000元，加上上次的7000元先凑3万，后期他再给我垫付1万元。我就到怀柔找到他，他给了我7000元，我们到怀柔建设银行迎宾路储蓄所内，将他给我的7000元存入了我的账户，他让我把23000元直接转账到张×的账号上，但是我说想考虑考虑就没转。后来我们通过电话联系，他很生气，说看错我了，我就觉得特别的不好意思，于是在6月19日我就到建行八里庄支行给张×的账号上转账23000元。转完钱以后他就没再给我打电话，我给他打电话他还总不耐烦，后来我去他单位调查他，找保安队长要了他的身份证号，他借此跟我翻脸了，我去他家发现他二嫂不是张×，我就知道自己被骗了，就来报警了。我跟吕×没有谈过男女朋友。汇钱的时候吕×给我添了600块钱，应该是被骗了22400元。第一次汇钱时我让吕×写了张字条，上边写“张×、吕×，2013.4.22去盘锦买大米”，我也是按照字条上写的账号汇的钱。
2、中国建设银行股份有限公司出具的转账凭条、交易记录单等书证，证明户名为张×的户主信息及该账户于2013年4月1日到10月31日期间交易记录，其中4月22日现金存入7000元，4月24日现金支取7000元，6月19日转账存入23000元，7月6日在柜台取款23000元。
3、中国工商银行股份有限公司出具的开户证明及交易记录单，证明吕×名下的工商银行卡开户信息及在2013年2月到2014年5月7日的交易情况，其中2013年4月24日现金存入7000元，2013年7月6日现金存入23000元。
4、被害人提供的银行卡交易记录单及存款凭条、字条等书证，证明被害人于2013年4月22日向户名为张×的账户内存入7000元，于2013年6月18日向自己账户内存入7000元，于6月19日向户名为张×的账户内转账23000元。被害人提供的两张字条上分别写有“铁保世纪保安公司张××183XXXXXXXX吕×辽宁安山市台安县高立房镇马屯村05组×××”和“4367420013970236299张×吕×2013.4.22去盘锦买大米”。
5、银行监控录像，证明颜×存款及吕×取款情况。
6、被告人吕×及被害人颜×的婚姻证明，证明吕×丧偶，颜×已婚。
7、扣押清单，证明扣押吕×持有的人民币23000元在案。
8、公安机关出具的工作记录，证明颜×无法说清向吕×单位何人了解情况，无法找人取证；无法找到张×本人；被告人吕×无违法犯罪记录，非网上登记在逃人员。
9、公安机关出具的到案经过及工作记录，证明2014年4月3日将被告人吕×抓获的经过。
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