（2015）怀刑初字第30号

（2015）怀刑初字第30号
公诉机关北京市怀柔区人民检察院。
被告人苗×，男，50岁（1964年12月13日出生）；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月3日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年9月10日被取保候审。
被告人张×1，男，57岁（1957年9月12日出生）；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月1日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年7月30日被取保候审。
被告人姜×1，女，52岁（1962年9月15日出生）；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月1日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年9月4日被取保候审。
北京市怀柔区人民检察院以京怀检公诉刑诉（2015）8号起诉书指控被告人苗×、张×1、姜×1犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月19日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市怀柔区人民检察院指派检察员王德双出庭支持公诉，被告人苗×、张×1、姜×1到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市怀柔区人民检察院指控：被告人苗×、张×1、姜×1于2010年至2011年间，相继加入“民间资本运作”传销组织，后在北京市怀柔区等地，通过介绍他人以缴纳人民币50500元或50300元成为该组织会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该组织，骗取钱财。参与该组织的会员达30人以上，层级达3级以上。被告人苗×、张×1、姜×1在该传销组织的活动中起组织、领导作用。
被告人张×1于2014年7月1日到公安机关投案。被告人姜×1于2014年9月1日到公安机关投案。
上述事实，被告人苗×、张×1、姜×1在开庭审理过程中均无异议，且有被告人苗×、张×1、姜×1的供述，证人邢×等一百零二位证人的证言，协助查询财产通知书，银行取款回单，辨认笔录，租房记录，收条，退款说明，前科劣迹查询证明，受案登记表，到案经过，身份证明等证据证实在案，足以认定。
本院认为，被告人苗×、张×1、姜×1无视国法，组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。北京市怀柔区人民检察院指控被告人苗×、张×1、姜×1犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人苗×到案后如实供述自己所犯罪行；被告人张×1、姜×1自动投案，到案后如实供述自己所犯罪行，系自首，故决定对三被告人均依法予以从轻处罚，并适用缓刑。根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人苗×依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条；对被告人张×1依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条；对被告人姜×1依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人苗×犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；罚金人民币一万元（已缴纳）。
二、被告人张×1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；罚金人民币一万元（已缴纳）。
三、被告人姜×1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；罚金人民币一万元（已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审　判　长　　何伟群
人民陪审员　　郝京侠
人民陪审员　　彭向楠
二〇一五年一月三十日
书　记　员　　王　莹