（2014）皋刑二初字第00216号
公诉机关如皋市人民检察院。
被告人袁某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月5日被如皋市公安局刑事拘留，同年8月23日变更为取保候审，于2014年4月9日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于2015年1月23日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2014）482号起诉书指控被告人袁某犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月30日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。审理中，本院决定转为适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员陈志刚出庭支持公诉。被告人袁某到庭参加诉讼。现已审理终结。
如皋市人民检察院指控，被告人袁某于2009年5、6月份，在四川乐山加入阳光扶贫工程项目，该项目采用五级三阶制模式，分为业务员、组长、主任、经理、高级业务员五个级别，参与人员缴纳3800元（其中申购第一份时500元为产品）即可申购1份，后每多申购1份需缴纳3300元，一人最多可缴纳40100元申购12份，加入后通过发展下线，随下线申购份额的增加而晋升，并按照等级获取提成，下线最多申购达500份则晋升为高级业务员出局。被告人袁某加入后，多次安排、带领新人听课，并向下线宣传高回报引诱下线继续发展下线，2010年因上任网络经理出局，被指定担任网络经理，负责未出局人员的日常管理、新人的申购、提成的发放等工作，出局后一直负责对收取的钱款进行结算、分配。被告人袁某直接或间接发展人员184人，层级达19层，金额达4512500元。案发后，被告人袁某主动向公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实。
公诉机关认为被告人袁某的行为构成组织、领导传销活动罪，被告人袁某有自首情节，可以从轻或减轻处罚，诉至本院。
被告人袁某对公诉机关指控的事实及定性没有异议，并当庭表示自愿认罪。
经审理查明，被告人袁某于2009年5、6月份，在四川乐山加入阳光扶贫工程项目，该项目采用五级三阶制模式，分为业务员、组长、主任、经理、高级业务员五个级别，参与人员缴纳3800元（其中申购第一份时500元为产品）即可申购1份，后每多申购1份需缴纳3300元，一人最多可缴纳40100元申购12份，加入后通过发展下线，随下线申购份额的增加而晋升，并按照等级获取提成，下线最多申购达500份则晋升为高级业务员出局。被告人袁某加入后，多次安排、带领新人听课，并向下线宣传高回报引诱下线继续发展下线，2010年因上任网络经理出局，被指定担任网络经理，负责未出局人员的日常管理、新人的申购、提成的发放等工作，出局后一直负责对收取的钱款进行结算、分配。被告人袁某直接或间接发展人员184人，层级达19层，金额达4512500元。
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