（2014）都刑二初字第75号
公诉机关江苏省盐城市盐都区人民检察院。
被告人朱某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月22日被监视居住，6月5日变更为刑事拘留，7月11日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。
辩护人姜军荣，江苏登瀛律师事务所律师。
被告人王某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月22日被监视居住，6月5日变更为刑事拘留，7月11日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。
辩护人王如松，江苏力海律师事务所律师。
盐城市盐都区人民检察院以都检诉刑诉（2014）217号起诉书指控被告人朱某、王某犯诈骗罪，于2014年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市盐都区人民检察院检察员陈龙、被告人朱某及辩护人姜军荣、被告人王某及辩护人王如松到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人朱某于2014年3月间，伙同他人冒充担保公司人员打电话给被害人，向被害人邮寄假的信用卡，并以办理信用卡需要手续费、激活费等费用为由，要求被害人汇款，骗取被害人裴某人民币21500元、赖某人民币6000元、薛某人民币500元、何某人民币4500元、梅某人民币6500元、颜某人民币4200元、黄某人民币120300元，合计人民币163500元。期间，被告人朱某安排被告人王某取出骗得的部分赃款。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了被告人朱某、王某的供述，被害人裴某、赖某等人的陈述，证人张某、段某等人的证言，案发经过及归案情况说明、银行汇款凭证、快递单、信用卡照片、账户交易明细等证据。据此认为，被告人朱某、王某的行为构成诈骗罪，被告人朱某系主犯，被告人王某系从犯。
被告人朱某、王某对指控的事实无异议并自愿认罪。
被告人朱某的辩护人的辩护意见：1.张某的四张银行卡是否为被告人朱某所交付给被告人王某的四张卡，而被告人王某又是用这四张卡取款并交付给朱某的事实需要查清。2.被害人被骗的资金是否已实际进入到被告人所持有的银行账户。3.本案所涉的四张银行卡并非为被告人朱某有效控制。4.本案不宜区分主从犯。5.被告人朱某认罪态度较好、无前科劣迹且积极退赃。
被告人王某的辩护人的辩护意见：被告人王某有坦白、退赃、从犯等法定或酌情从轻情节。
经审理查明，被告人朱某于2014年3月间，伙同他人冒充担保公司人员打电话给被害人，向被害人邮寄假的信用卡，并以办理信用卡需要手续费、激活费等费用为由，要求被害人汇款，骗取被害人裴某人民币21500元、赖某人民币6000元、薛某人民币500元、何某人民币4500元、梅某人民币6500元、颜某人民币4200元、黄某人民币120300元，合计人民币163500元。期间，被告人朱某安排被告人王某取出骗得的部分赃款。
被告人朱某、王某归案后如实供述自己的罪行，并退出全部赃款。
上述事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证实：
1.书证
（1）案发经过及归案情况说明、抓获经过，证实本案由被害人裴某于2014年3月6日报案至盐城市盐都区公安局，该局于次日立案，通过调取取款录像及采取技术手段，明确被告人，并于2014年5月20日由武汉市公安局洪山区分局红山街北港派出所协助抓获被告人朱某、王某。
（2）常住人口基本信息、户籍证明、情况说明等，证实被告人朱某、王某犯罪时已达完全刑事责任年龄，且无前科等基本情况。
（3）裴某QQ好友中的办卡信息截图，证实裴某收到的办理假信用卡广告。
（4）裴某与张慧短信记录截图，证实张慧自称中建融丰北京投资担保公司，向裴某提供户名为张某的农行账号的情况。
（5）裴某收到的广发信用卡照片、信息单及快递单，证实裴某收到的假信用卡的情况，快递寄件人为刘经理，电话186××××1415。
（6）裴某银行转账记录，证实尾号6976卡向尾号1275共计转帐21500元的情况，与裴某陈述一致。
（7）受案登记表、立案决定书，证实赖某于2014年7月14日因被骗报案至惠州市公安局小金口派出所，该局于当日立案。
（8）中国工商银行汇款凭证及复印件各2张，证实赖某汇款情况。
（9）赖某收信用卡的快递单，证实快递寄件人为刘经理，电话186××××1415。
（10）中国工商银行汇款凭证及复印件各1张，证实薛某汇款情况。
（11）薛某收到的信用卡照片、信用卡信息单及快递单，证实快递寄件人为刘经理，电话186××××1415。
（12）何某收信用卡的快递单，证实快递寄件人为刘经理，电话186××××1415。
（13）受案登记表、立案决定书、报案材料，证实梅某于2014年6月6日因被骗人民币6000元报案至原平市公安局，该局于6月10日立案。
（14）梅某卡号为62×××95的账户交易明细，证实该卡于2014年3月6日、3月9日向6210981000021054236卡转出人民币500元、1000元、2000元、3000元，于2014年3月8日向6221885030012941194卡转出人民币300元。
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