（2014）东刑二初字第0097号
公诉机关江苏省东台市人民检察院。
被告人李某甲，男，汉族。因本案于2014年5月20日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于东台市看守所。
辩护人汪志宏，江苏苏东律师事务所律师。
东台市人民检察院以东检诉刑诉（2014）335号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2014年9月22日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院于2014年10月23日决定适用普通程序，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派代理检察员张爱华出庭支持公诉，被告人李某甲及辩护人汪志宏到庭参加诉讼。现已审理终结。
东台市人民检察院指控，2014年3月16日，冯某在其购买的某杂志内发现一张广告彩票，刮奖后发现中了二等奖，奖金为26万元。冯某拨打广告上的兑奖热线：0XX-XXXX，接通后对方通话人让冯某联系188××××3263电话号码，冯某再接通该号码，对方通话人称负责帮助兑奖，以兑奖有许多部门要收取费用为由，从2014年3月18日至同月22日先后10次诱骗冯某在某甲银行东台某分理处、某乙银行东台某分理处等处汇款到指定的3个帐户。冯某合计被骗人民币146150元。2014年3月18日至同月22日，被告人李某甲明知是他人诈骗所得钱款，仍接受他人安排，指使其女儿李某乙从福建省福州市区的某银行、某银行六一中路支行、某银行城南支行等处先后9次取出冯某汇入3个指定帐户中的人民币146150元，被告人李某甲从中扣留人民币4200元好处费，后将剩余款全部交给上线。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人李某甲在公安侦查期间的供述，证人苏某等人的证言，被害人冯某的陈述等证据。公诉机关认为，被告人李某甲的行为构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。同时认为，被告人李某甲系自首，依法可对其从轻处罚。
庭审中，被告人李某甲对指控的事实和罪名均无异议。
其辩护人提出被告人系自首，且系从犯，退出全部赃款等建议从轻处罚的意见。
经审理查明，2014年3月16日，冯某在其购买的某报纸内发现一张广告彩票，刮奖显示其中了二等奖，奖金为26万元。冯某拨打广告上的兑奖热线：0XX-XXX，接通后对方通话人让冯某联系188××××3263电话号码。冯某再接通该号码，对方通话人称负责帮助兑奖，以兑奖有许多部门要收取费用为由，从2014年3月18日至同月22日先后10次诱骗冯某在某甲银行东台某分理处、某乙银行东台某分理处等处汇款到指定的3个帐户，帐户分别为农行卡帐号62×××72，户名为景某；建行卡帐号62×××64，户名为石某；建行卡帐号62×××76，户名为李某丙。2014年3月18日至同月22日，被告人李某甲明知是他人诈骗所得钱款仍接受他人安排，指使其女儿李某乙从福建省福州市区的某银行、某银行六一中路支行、某银行城南支行等处先后9次取出冯某汇入户名为景某、石某、李某丙银行卡中的人民币146150元，被告人李某甲从中扣留人民币4200元好处费，后将剩余款全部交给上线。冯某合计被骗人民币146150元。
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