（2014）泗刑初字第0578号
公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。
被告人李某甲，工人。2014年4月18日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，5月25日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。
辩护人王建国，江苏义缘律师事务所律师。
被告人李某乙，工人。2014年5月23日因涉嫌犯职务侵占罪被取保候审。
辩护人王禄，江苏民卫律师事务所律师。
被告人陈某甲，工人。2014年5月23日因涉嫌犯职务侵占罪被取保候审。
被告人谈某，工人。2014年5月24日因涉嫌犯职务侵占罪被取保候审。
辩护人曾令超、邱晓芳，江苏民卫律师事务所律师。
江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉（2014）577号起诉书指控被告人李某甲、李某乙、陈某甲、谈某犯职务侵占罪，于2014年11月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院代理检察员陈萍出庭支持公诉，被告人李某甲、李某乙、陈某甲、谈某，辩护人王建国、王禄、曾令超、邱晓芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省泗阳县人民检察院指控：2012年10月至2013年10月，被告人李某甲、李某乙、陈某甲填写虚假预约存款登记表共侵占泗阳县大兴社区农民资金互助合作社资金10余万；2013年6月至10月，被告人谈某参与填写虚假预约存款登记表，涉案3万余元。公诉机关提供相关证据，并据此认为被告人李某甲、李某乙、陈某甲、谈某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究四被告人的刑事责任。且被告人李某甲系主犯，被告人李某乙、陈某甲、谈某系从犯。
被告人李某甲辩解：自己不是主犯。
被告人李某乙、陈某甲、谈某均辩称：自己系自首。
被告人李某甲的辩护人辩护意见：被告人李某甲系自首；不宜区分主从犯，请求对被告人李某甲减轻处罚并适用缓刑。
被告人李某乙的辩护人辩护意见：李某乙系自首、从犯，请求对被告人李某乙适用缓刑。
被告人谈某辩护人辩护意见：被告人谈某系从犯、如实供述犯罪事实并积极退赃，请求对被告人谈某适用缓刑。
经审理查明，泗阳县大兴社区农民资金互助合作社系自然人出资、经批准成立的资金互助合作社（以下简称大兴合作社）。被告人李某甲、李某乙、陈某甲、谈某系该合作社员工。大兴合作社规定，介绍他人到该合作社存款符合一定条件的给予奖金，并制作预约存款登记表。2012年下半年，被告人李某甲告知被告人李某乙、陈某甲、谈某并让其按照要求填写虚假预约存款登记表骗取大兴合作社奖金。2012年10月至2013年10月，被告人李某甲、李某乙、陈某甲参与填写虚假预约存款登记表所涉“奖金”计10万余元，2013年6月至10月，被告人谈某参与填写虚假预约存款登记表所涉“奖金”计3万余元，该“奖金”由被告人李某甲分发，被告人李某甲、李某乙、陈某甲共分得“奖金”计96000余元，被告人谈某分得“奖金”4000余元。案发后及本案审理期间，上述款项均已退缴，各被告人行为均得到大兴合作社的谅解。
另查明，2013年12月10日、12月23日、2014年1月11日、4月18日，被告人谈某、李某乙、陈某甲、李某甲先后主动至泗阳县公安局城厢派出所接受调查、投案并均如实供述了罪行。
上述事实，有下列证据证实：
1.被告人李某甲、李某乙、陈某甲、谈某供述证实：2011年10月、2月，2013年3月，李某甲、李某乙、陈某甲、谈某先后应聘到大兴合作社，李某甲主要负责放贷款。合作社规定介绍存款给奖金。李某甲先后找六个人为合作社介绍存款，李某甲告知李某乙、陈某甲、谈某填写虚假预约存款登记表以骗取大兴合作社奖金，并与李某乙、陈某甲、谈某按照其要求填写虚假预约存款登记表骗取奖金共计十几万元，奖金被李某甲取出并由李某甲分发等情况。四被告人还供述各自主动到案并如实供述骗取奖金等情况。
2.证人王某甲证言证实：大兴合作社是几个股东出资成立的合作社，实行介绍存款给奖金制度，并设置预约存款登记表。2012年下半年，李某甲找六个人为合作社介绍存款。2013年10月自己发现预约存款登记表10几万元奖金不符合发放标准，后来李某甲承认其和李某乙、陈某甲、谈某造假骗取奖金，涉案款项均已退还，合作社对四被告人的行为表示谅解等情况。
3.证人朱某、周某、杨某、张某、李某丙证言证实：2012年下半年，李某甲让自己为大兴资金合作社介绍过存款，自己没有介绍存款，没有拿过奖金等情况。
4.证人王某乙证言证实：李某甲在大兴资金合作社负责贷款发放，李某乙、陈某甲、谈某是业务员，有六人帮助合作社介绍存款，合作社规定介绍存款给奖金，并制作发放奖金制式登记表等情况。
5.证人陈某乙、侯某、殷某证言证实：自己到大兴合作社存款没有人介绍。
6.社团法人登记证书、机构代码证、批复、验资报告、资金实收情况明细、现金缴款单证实：大兴合作社系社团法人及其成立等情况。
7.聘书、情况说明、工作人员务工通知、帐户、工资明细、预约存款登记表证实：各被告人应聘到合作社的时间、工作岗位、工资情况及各被告人填写存款预约登记表骗取奖金等情况。
总共2页 1
[2] 下一页