（2014）南刑二初字第0185号(3)
23、2012年1月，被告人曹明通过龚呦呦以承诺给予高于银行利息的方式向华某吸收资金共计人民币679000元。2012年3月，龚呦呦支付华某利息人民币16800元。2012年5月，龚呦呦向华某还款人民币580000元。案发后，曹明、龚呦呦归还款物折合人民币25500元。
24、2011年1月，被告人曹明通过龚呦呦以承诺给予高于银行利息的方式向商某（以其女儿杨慧力的名义）吸收资金共计人民币20万元。2011年3月至2012年5月，龚呦呦支付商某利息共计人民币24500元。2011年6月，龚呦呦向商某还款人民币49500元。案发后，曹明、龚呦呦归还款物折合人民币32800元。
25、2011年5月及2012年3月，被告人曹明通过龚呦呦以承诺给予高于银行利息的方式向杨某吸收资金共计人民币20万元。2011年6月至2012年4月，龚呦呦支付杨某利息共计人民币12000元。案发后，曹明、龚呦呦归还款物折合人民币41400元。
26、2012年3月，被告人曹明通过龚呦呦以承诺给予高于银行利息的方式向冯某吸收资金共计人民币19.3万元。案发后，曹明、龚呦呦归还款物折合人民币41400元。
27、2009年12月，被告人曹明通过龚呦呦以承诺给予高于银行利息的方式向周某吸收资金人民币20万元。2010年1月至2012年5月，龚呦呦支付周某利息共计人民币41012元。案发后，曹明、龚呦呦归还款物折合人民币41400元。
28、2011年8月至2012年2月，被告人曹明通过龚呦呦以承诺给予高于银行利息的方法向商纪海、桑某夫妇吸收资金，至2012年2月29日，双方确认借款金额为人民币20万元。2012年3月至5月，龚呦呦支付商纪海、桑某利息共计人民币6000元。案发后，曹明、龚呦呦归还款物折合人民币43000元。
29、2012年4月间，被告人曹明通过龚呦呦以提前全额兑付承兑汇票的方法向沈某乙吸收银行承兑汇票金额共计人民币22.6万元。案发后，曹明、龚呦呦归还款物折合人民币47300元。
30、2011年3月至2012年3月间，被告人曹明通过龚呦呦以提前全额兑付承兑汇票的方法向袁某吸收银行承兑汇票金额共计人民币296万余元，后双方结清人民币271万余元，尚欠人民币25万元。后袁将承兑汇票计3万元挂失，故曹明、龚呦呦结欠袁某人民币22万元。案发后，曹明、龚呦呦归还款物折合人民币47700元。
31、2012年4月至5月间，被告人曹明通过龚呦呦以提前全额兑付承兑汇票的方法向沈某丙吸收银行承兑汇票金额共计人民币60万元。
2011年5月至2012年7月间，被告人曹明采用承诺给予高于银行利息、提前全额兑付承兑汇票等方法，先后多次从包某乙、郭某等人处吸收承兑汇票、现金计人民币5200万余元。案发后，曹明归还款物折合人民币510万余元。具体事实如下：
1、2011年5月至2012年6月间，被告人曹明以提前全额兑付承兑汇票的方法，先后多次从郭某、郭龙飞等人处吸收承兑汇票金额计人民币1124万余元。案发后，案发后，曹明归还郭某等人款物，郭某明确曹明结欠其人民币635万元。
2、2012年1月至7月间，被告人曹明以承诺给予高于银行利息、提前全额兑付承兑汇票等方法，先后12次从包某乙处吸收承兑汇票、现金计人民币2350万余元。2012年11月10日，包某乙与曹明、金寿琳、曹勇、杨丽萍、无锡市明涌轮胎销售有限公司在本院达成民事调解协议，确认曹明、金寿琳、曹勇、杨丽萍、无锡市明涌轮胎销售有限公司结欠包某乙本金2450万元，并约定了还款期限。案发后，曹明归还款物折合人民币5万元。
3、2012年1月至6月间，被告人曹明以提前全额兑付承兑汇票的方法，先后多次从许某处吸收承兑汇票金额计人民币1648万余元。2012年11月10日，包某乙与曹明、金寿琳、曹勇、杨丽萍、无锡市明涌轮胎销售有限公司在本院达成民事调解协议，确认曹明、金寿琳、曹勇、杨丽萍、无锡市明涌轮胎销售有限公司结欠许某本金1672.06万元，并约定了还款期限。
4、2012年2月至3月间，被告人曹明以提前全额兑付承兑汇票的方法，先后3次从朱某乙（以其妻子丁亚萍的名义）处吸收承兑汇票金额计人民币110万元。案发后，曹明归还款物折合计人民币25万元。
被告人曹明到案后，如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，公安机关暂扣被告人曹明人民币55000元。
上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的以下证据予以证明：
1、同案参与人员龚呦呦的供述，证明其认识曹明后，经与被告人曹明合谋后，从2009年开始陆续把其客户的承兑汇票、现金吸收后交给曹明，曹向其支付利息的时间、经过、支付方式及双方对账后的结欠总额等事实。
2、未到庭证人马某的证言，证明其在曹明经营的无锡市明涌轮胎销售有限公司工作期间，应龚呦呦的要求将自己的农业银行卡提供给龚呦呦使用的情况。
3、未到庭证人胡某甲的证言及承兑汇票复印件，证明其与曹明之间的经济往来情况、胡某甲收取了被告人曹明的承兑汇票进行贴现的情况。
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