（2014）连刑初字第320号(5)
2013年1月10日下午5时许，他打电话给黄某甲说请黄某甲吃饭，并将欠黄某甲的钱还给黄某甲。后他与黄某甲在一个咖啡厅吃饭，将3.5万元钱还给黄某甲。黄某甲当时说借条没带出来，他说没关系。后借条由黄某甲自行处理。2007年5、6月，他找黄某甲转借三万元，期间还过一次利息和一万本金，还欠黄某甲二万元的本金。还款当晚黄某甲算了本息共欠3.5万元，他就还3.5万元给黄某甲。当时他老婆刘某己、朋友刘某乙有在场看到。
以上证据，庭审举证、质证及本院审核，被告人刘某甲在庭审中表示通话录音及现场录音所说的话是其所说，可以确认。结合以上的证据，现就本案的事实认定问题综合评判如下：
从被害人陈述、证人证言、录音资料可以证实被告人刘某甲有以帮忙办理张某甲、张某乙提前释放，找关系的名义骗取被害人林某甲、张某丙的钱财。
根据被告人林某甲的陈述，其共分九次被骗取人民币52万元。分别是：（一）2012年11月4日晚，任某某打电话说刘某甲让准备2万元和1000多元的螃蟹准备第二天去法院跑关系。第二天，林某甲在刘某甲车内将2万元和1000多元的螃蟹交给刘某甲。在连江城关刘某甲将黄某甲送到城关派出所附近下车，独自送黄某甲回家，并将螃蟹送给黄某甲。对于此节事实，（1）证人任某某证言证实约在2012年11月初的一天，刘某甲打电话给她说让她亲戚准备现金2万元及十几次螃蟹给刘某甲先拿到连江法院内跑关系，将张某甲、张某乙先保出来。第二天，她通知林某甲与刘某甲在马鼻联通营业厅路段碰面。林某甲如何将钱交给刘某甲她不在场。林某甲回来后说和刘某甲一起到连江见到黄某甲。过几天刘某甲说案件不通过法院，她就向刘某甲要回2万元。刘某甲说钱用在做法院领导的关系，就没拿回来。（2）证人黄某甲证言证实2012年11月初的一天，刘某甲打电话说其人在城关，给他带几头螃蟹上来。当时他人在粮食局，便让刘某甲开车关送其回家，在车上见到林某甲并说了张某甲、张某乙的事。他答应问问熟人能不能帮上忙。后刘某甲将他送到国土资源局附近，下车将螃蟹送给他。（3）现场录音证实黄某甲曾对刘某甲说不要带林某甲等人来见其，刘某甲对黄某甲说因是亲戚，只是在送蛏和3.5万元时跟其见一下，后就没有将林某甲带上来。以上证据，可以证实林某甲确有给刘某甲钱，林某甲的陈述可以采信，认定此次被拿走2万元。（二）2012年11月13日，刘某甲说请连江县公安局领导吃饭，让林某甲送1.5万元到皇家大酒店。林某甲从张某戊处支1.5万元，于当天下午4时送到大酒店门口，在刘某甲车内将钱交给刘某甲。对于该事实，因张某戊未找到，未证实1.5万元的来源。该事实只有被害人陈述，没有其他证据证实，证据不充分，不予认定。（三）2012年12月5日晚，刘某甲打电话说上次报到治安总队的材料没批。治安总队将材料直接送到劳教委员会，张某甲、张某乙都被劳教一年，要林某甲准备9万元于6日送到刘某甲家中去做劳教委员会罚款，免掉一年刑期放出来。林某甲带9万和任某某、陈某甲一起送到刘某甲家中四楼主卧室交给刘某甲。刘某甲说会将钱交给黄某甲办手续。约在同月13日晚，刘某甲打电话说张某甲、张某乙没被送到劳教委员会，被送到水头劳改场，先前交给其9万元已拿到水头劳改场罚款，叫林某甲再准备8.5万元作为张某甲、张某乙免于劳教的罚款和做关系费用。刘某甲说本来只要劳教委员会罚款，但材料被治安总队直接送到劳改场，劳改场也要罚款，所以其将先前的9万元给劳改场作为罚款，现劳改委员会还要罚款，一个人3.8万，两个人7.6万加上做关系的钱，要8.5万。后他和张某丙等人凑了8.5万元，并叫张某丙将钱送到刘某甲的家中。同月20日左右的一天晚上，刘某甲打电话说，黄某甲说福州市劳改委员会催着将张某甲、张某乙材料报过去，但水头劳改场一直没将材料送到劳改委员会，刘某甲叫他准备9万元送给水头劳改场领导，让水头劳改场早点把材料送到劳教委员会。他当时还问刘某甲是不是这次钱花一下就不用花了，刘某甲说是。他和刘某甲在电话中商量由张某丙先给刘某甲4万元，余下5万元由他在连江交给刘某甲，刘某甲说可以。同月21日下午1时许，张某丙打电话说已在刘某甲家中一层客厅内将4万元交给刘某甲。不久，他接到刘某甲电话，他叫刘某甲到连江城关建行总行拿钱。他从连江建行支行取完钱后就在银行门口刘某甲的车内，将5万元交给刘某甲。他当时跟刘某甲说想跟他一起去福州找黄某甲，刘某甲说黄某甲不想让太多人知道，不让他跟刘某甲去福州。在此段陈述中共送了三笔钱（1）拿9万元做劳教委员会罚款，免掉一年刑期。后被拿到水头劳改场做罚款。（2）8.5万元。因劳改委员会也要罚款，一个人3.8万，两个人7.6万加上做关系的钱，要8.5万。（3）9万元。因水头劳改场不将材料报给劳改委员会，要拿9万元到水头劳改场做关系。对于该事实，（1）证人任某某证言证实，2012年12月6日，她和林某甲、陈某甲到刘某甲家四楼，给刘某甲一个红色袋子装的9万现金及软壳中华香烟五条。（2）证人黄某甲证言，证实2012年12月初的一天，刘某甲请他吃饭并将欠林某丁的钱还了。他和刘某甲等人在两岸咖啡吃饭。刘某甲拿4万元给他，说3万还欠款，1万作为接待费。该事实得到同去吃饭的刘某乙的证实。（3）被害人张某丙陈述证实2012年12月14日他将8.5万元给刘某甲时其妻子林某乙在场。其余只有其单独交给刘某甲。（4）证人林某乙证言证实12月14日下午1时，她和她丈夫张某丙到刘某甲房子的一层大厅将8.5万元交给刘某甲。张某丙交给刘某甲的8.5万元中的4.5万元是她出面借的。（5）通话录音证实任某某让刘某甲将给劳教委员会的票据拿下来。刘某甲说到时会给她。任某某问刘某甲是不是劳动教养委员会没有单据，刘某甲说6万元有票据。任某某问刘某甲不是说劳改场、劳动教养委员会都花了钱。刘某甲说劳改场交3万8多，另外送几万。任某某问劳教委员会不是只送2万。刘某甲说差一点8万。劳改场送礼有8万，给了9万，黄某甲留1万请客。以上通话录音出现了劳改场3.8万（7.6万）、劳教委员会6万有票据、劳改场送礼8万等，钱数超过21.6万元。（6）被告人刘某甲供述在建设银行附近向林某甲借了9万元。以上这些证据，可以印证林某甲所述被拿钱的理由及数额。因此林某甲陈述予以确认，认定这四次被拿走计26.5万元。（四）2012年12月27日，刘某甲说劳改委员会已将材料退回连江公安局。因连江县检察院不同意，没办法放人，叫林某甲拿2万元做关系。次日，林某甲叫张某丙送2万元到刘某甲家中。对于此事实有被害人张某丙陈述予以佐证，可以互相印证，予以认定。（五）因检察院不同意，需做副检察长的关系。2013年1月7日，林某甲、张某丙各出7万元计14万元，由张某丙送到刘某甲家中。对于该事实，（1）被害人张某丙陈述亦印证了林某甲所述事实。（2）任某某与刘某甲的通话录音体现有送钱给检察院。（3）被告人刘某甲供述证实2013年1月3、4日，他向林某甲借6万元。第二天，林某甲叫张某丙、林某乙拿6万元到他家交给他。分析以上证据，由于该时间段只有送14万元的事实，被告人刘某甲的供述可以证实其有收钱，只是数额不对。由于被告人刘某甲始终否认诈骗事实，而有证据证实其有诈骗行为，因此倾向采信林某甲、张某丙的陈述，且二人陈述送钱事实亦可得到印证，认定此次被拿走14万元。（六）2013年1月23日，刘某甲通知案件已移到法院，要6万元给法院做押金。25日晚，刘某甲通知第二天将押金送到刘某甲家。26日，张某丙将6万元送到刘某甲家中交给刘某甲。对于该事实：（1）张某丙陈述证实此事。（2）在任某某与刘某甲通话录音中体现刘某甲曾说“连江压金6万有单单，一年以且会退回去”。该证据可以印证林某甲所述事实。因此本节事实证据充分，可以确认。认定被拿走6万元。
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