（2015）永刑初字第29号(2)
10、银行帐户交易明细，证实：同案人陈学滨所持有的户名为陈学滨的中国建设银行账户（卡号62×××74）、户名为陈学滨的中国农业银行账户（卡号62×××72）的交易明细，均无可疑交易记录。
11、建设银行账户明细对账单、账户交易明细，证实：户名为凌某62×××22的中国建设银行账户于2013年5月25日向户名为郎田田的账户62×××21转入人民币7986元，手续费39.93元。
12、中国建设银行账户交易明细清单，证实：户名为郎田田的中国建设银行账号62×××21于2013年5月25日转入人民币7986元。
13、手机通话清单，证实：手机号1867731801于2013年5月24日9时34分与被害人凌某的手机158××××7543有两次通话记录；手机号186××××9803于2013年5月25日10时许与被害人凌某的手机158××××7543有三次通话记录。
14、到案经过，证实：被告人苏某于2014年6月16日主动到永安市公安局刑事侦查大队投案。
15、刑事判决书，证实：同案人罗延智、陈学滨因诈骗罪，已被福建省永安市人民法院判处刑罚的事实。
16、同案人罗延智的供述及辨认笔录，证实：其有搞两种诈骗，一种是购房退税诈骗，一种是在网络上贩卖有关的资料。其首先在网络QQ上找到一些人，找他们购买或者交换全国各地购买房子的户主信息，然后叫手下的员工用一线的电话，冒充当地的房管局工作人员，打电话给购房户主，告诉他们政府有给购房人一定的补贴款，叫房主联系当地的财政局，再由员工用二线电话冒充财政局的工作人员，叫房主拿着银行卡到相关银行的自动取款机上，按照我们的指示操作，就可以把房主银行卡内的钱转到我们的银行卡，这样就可以把钱骗到了。然后其就叫取款手取款，取款手扣除10%手续费后，就会把余款打到其使用的银行卡上。2013年4月开始，其先是在网络上购买电话卡（大部份是联通电话卡）、黑色诺基亚手机、笔记本电脑，收集了各地购房人房主信息，通过别人介绍联系了专门的取款手，招募了苏某、陈学滨、小添、小余、小兴、小狼帮其搞“购房退税”的诈骗，这些人都是其在网上QQ聊天认识后叫他们来帮其诈骗的。陈学滨、小添、小余、小兴、小狼是做一线的，其和苏某是做二线的。其负责他们的吃住，工资就是按照他们骗到钱的12%分成给他们。其用这种诈骗方式大约骗到了4、5万元。其实施诈骗的地点在永安市西洋镇新昌路59号其家里。其记得陈学滨在2013年5月下旬时，有骗到人民币7000多元，其按照事先讲好的12%的提成给了陈学滨现金700元作为报酬。另外陈学滨有帮忙做饭，其付给他1500元工资。购房退税诈骗的电话卡是其在网络上买的，对方通过快递寄给其六张186开头的联通号码卡，因为前几天其不想做了，就把电话卡都扔掉了，具体的电话号码记不住了。我们打过诈骗电话的省市主要有贵州省、四川省、湖北省、广西的各地房主，这些房主资料一部分是花钱买的、一部分是网上交换来的，其都有把资料存放在其的U盘里面，这个U盘已被公安查去。其买了四部黑色的诺基亚手机，作为诈骗中拨打接听电话用，被抓的前几天扔到河里去了；其在网上购买了一套四张的银行卡作为回流卡，包括中行、建行、邮储、农行，具体的户名、账号忘记了，也被其扔到河里去了。2014年4月下旬，其在西洋镇新昌路59号的电话诈骗点缺人，小添就通过QQ从安溪叫来一个叫苏某的女子，其安排她跟小添他们学习一线，也就是冒充房管局工作人员拨打购房者电话。苏某学了二、三天后说不想干了，后她就回安溪了。过完五一节，其看人手不够就又联系苏某过来搞诈骗，这次苏某过来后，其就安排她主要接听二线电话，让她跟着其学，这次她边学边做，有接过几次电话，但是她学的不认真，而且她家里还有一个小孩，她也回去了好几次。苏某中途离开时，其没有招其他人来顶替苏某搞诈骗。从2013年4月到2013年6月25日期间，其就雇佣苏某一个女的，苏某没有骗到钱。我们对凌某实施诈骗的时候是陈学滨拨打一线电话，其负责二线电话冒充财政局的工作人员。经辨认，苏某就是与其一起参与诈骗的人。
17、同案人陈学滨的供述及辨认笔录，证实：我们是以“购房退税”的方式诈骗他人钱财的。首先由一线冒充房管局的工作人员，按事先准备好的购房人登记信息下的电话号码拔打电话，跟购房人说国家有购房退税的补贴6860元，让对方拨打财政局的电话。之后，如果购房人拨打电话，就由二线冒充财政局的人接听电话，其不清楚二线具体怎么操作。我们一起实施诈骗共有七个人，五男二女，罗延智是我们这个诈骗团伙的老板。小添、小兴、小余、小狼和其是做一线的，苏某和罗延智是二线的。我们的吃住、诈骗手机和购房人的资料信息都是罗延智提供的，诈骗地点在永安市西洋镇下街村新昌路59号。如果有骗到钱，按诈骗款12%抽成。其记得在5月下旬有诈骗成功过一次，是其负责拨打一线电话冒充房管局的工作人员成功骗了湖北宜都一个叫凌某的人8000余元，罗延智告诉其是他接的二线电话，但是其没有听见。其在罗延智诈骗团伙工作时，就只有苏某一个女性工作人员。经辨认，苏某就是与其一起参与诈骗的“小苏”。
总共3页
[1] 2
[3] 上一页 下一页