（2014）永刑初字第551号
公诉机关永安市人民检察院。
被告人李某，女，1979年12月31日出生，汉族，中专文化，住福建省永安市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2014年8月20日被刑事拘留，同年9月24日逮捕。现羁押于永安市看守所。
辩护人陈达映，福建建州·联兴律师事务所律师。
邓倩，福建建州·联兴律师事务所实习律师。
永安市人民检察院以永检公刑诉（2014）1416号起诉书指控被告人李某犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派代理检察员谢海良出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人陈达映、邓倩到庭参加诉讼。现已审理终结。
永安市人民检察院指控：2011年3月至2013年4月期间，被告人李某未经中国人民银行批准，针对社会不特定公众，先后在永安市燕南玛琪亚朵店、永安市供电局医务室非法组织民间标会3份，单份会金额2000元或者3000元的上标会，非法吸收不特定对象69人参加，填会总金额人民币6856000元，造成部分参会人员会款人民币1667500元无法清偿。被告人李某于2014年8月20日主动到永安市公安局投案。对于以上指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述等证据予以证实，并认为被告人李某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某的行为属自首。
被告人李某对公诉机关所指控的犯罪事实无异议。
辩护人陈达映、邓倩认为，被告人李某具有自首情节，一贯表现良好，系初犯，认罪态度好，悔罪程度深，建议予以从轻或减轻处罚。
经审理查明，2011年3月至2013年4月期间，被告人李某未经中国人民银行批准，针对社会不特定公众，先后在永安市燕南玛琪亚朵店、永安市供电局医务室非法组织民间标会3份单份会金额2000元至3000元的上标会，非法吸收不特定对象69人参加填会总金额人民币6856000元，造成部分参会人员会款人民币1667500元无法清偿。
案发后，被告人李某于2014年8月20日主动到永安市公安局投案。
上述事实，被告人李某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：
1、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询情况表、到案经过，证实被告人李某的出生日期、家庭住址等个人身份基本情况，无任何违法犯罪经历，于2014年8月20日在永安市公安局经侦大队侦查员劝说下主动到永安市公安局经侦大队投案等事实。
2、会单，证实部分参会人员提供的会单，以及这些参会人员填会的次数、金额等事实。
3、公告，证实永安市公安局经侦大队办理李某涉嫌非法吸收公众存款罪案件，在该案已进入清算核对阶段时，于2014年10月9日向社会公示，要求参加李某非法组织民间标会的会员从公告之日起一个月内前往该大队和永安市清理整治民间标会办公室核对参会情况的事实。
4、参会人员名单，证实经永安市专项整治民间标会工作领导小组办公室确认，被告人李某组织的民间标会活动参会人员人数为69人的事实。
5、情况说明，证实永安市公安局经侦大队在侦办被告人李某非法吸收公众存款一案中，该案涉及的其他参会人员，经多次通知未能到该大队进行清算、核对的事实。
在李某组织的第一份会（2011年3月15日起至2013年8月25日），会单上的参会人次为35人次，但李某供述以及其他参会人员证言证实，该份会实际参会人次为39人次，会单上遗漏了吴某、洪某、小玉、林燕英各1条，已核实吴某和洪某的参会情况，确系会单中遗漏的参会人次，但由于李某无法提供小玉的真实情况，林燕英未能到我队进行核对，无法确定其二人是否实际参与来会。另一方面，已核实叶某的参会情况，其本人并未实际来会。故第一份会的涉案金额参会人次以认定、核实的36人次为准的事实。
永安市公安局经侦大队在侦办被告人李某非法吸收公众存款一案中，根据被告人李某的供述，部分参会人员刚开始说要来参会，等到了要开标的时候又不来参加。上述人员经多次电话、上门通知未能到场进行清算、核对，无法确认到底是否有参会，故在被告人李某组织的第三份标会中涉案参会人次以被告人李某无异议、认定核实的33人次为准的事实。
6、标会涉案金额计算表、参会人员损失情况统计表，证实永安市清会领导小组办公室认定并经被告人李某确认，被告人李某自2011年3月起组织民间标会3份，单会金额为2000元或者3000元，涉案总金额为人民币6856000元，会员损失累计人民币1669000元的事实。
7、与李某来会情况说明，证实李明举自己出具情况说明，证实其自2013年4月参与李某组织的民间标会以来，总填会12000元的事实。
8、证人范某的证言，证实她于2011年3月参加李某组织的民间标会。是2011年3月15日至2013年8月25日止的上标会，标会金额3000元，标底300元，每半年加标一次，但2013年2月开始就没有再加标了，标会地点在永安市大小街玛琪亚朵，参会人员35人次，她参加1份会。会款交到2013年9月15日，一共交纳了102000元。这份会虽然是截止到2013年8月，但是听说又新增了4个人来会，具体是谁她不知道的事实。
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