（2015）鼎刑初字第47号

（2015）鼎刑初字第47号
公诉机关福鼎市人民检察院。
被告人王某某，男，1956年6月6日出生于福建省福鼎市，汉族，文盲，个体劳动者，住福鼎市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年7月24日被福鼎市公安局刑事拘留，同年8月29日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕，2015年3月11日经本院决定取保候审。
福鼎市人民检察院以鼎检公刑诉（2015）29号起诉书指控被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。福鼎市人民检察院指派代理检察员江洁出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年3月至8月间，被告人王某某采取以优先无息吸收全体会员所缴纳的基本会金，后由会员逐月缴纳基本会金，并标写利息竞标会款，中标会员收取会款后以所标利息数额作为应付利息数额，逐次支付给其他会员的方式，在本市城区召集社会公众林某等565人次组织了28场民间标会，非法吸收公众资金。2011年9月，因被告人王某某资金链断裂，致上述民间标会相继解散，造成会员林某等人无法收回会金，损失共计人民币2559361元（币种下同）。其中，林某损失80015元、陈某损失210291元、王某甲损失38447元、夏某损失705267元、王某乙损失110775元、吴某损失1130178元、张某损失157500元、邓某损失59388元、蔡某损失67500元。
其间，被告人王某某还通过参加他人组织的标会，透标会款后未能继续交纳会金，造成会首损失共计2115813元。其中，江某损失426836元、陈某损失66404元、夏某损失634925元、吴某损失750745元、张某损失76697元、邓某损失151364元、蔡某损失8840元。
被告人王某某到案后通过现金还款等方式挽回相关会员损失共计438410元，其中挽回林某损失8705元、挽回陈某损失30100元、挽回王某甲损失4180元、挽回夏某损失145810元、挽回王某乙损失9000元、挽回吴某损失137460元、挽回张某损失25480元、挽回邓某损失22930元、挽回蔡某损失8305元、挽回江某损失46440元，并就余欠款的处理与上述会员、会首达成协议，取得谅解。在审理过程中，社区矫正部门对被告人王某某进行审前调查评估，认为被告人王某某符合社区矫正条件。
上述事实，被告人王某某在开庭审理过程亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的证人林某、陈某、王某甲、夏某、王某乙、吴某、张某、卢某、蔡某、江某等人证言及辨认笔录，会单、民间标会涉案人员处理意见表、还款协议、领款清单、调查评估意见书、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某某未经批准，以吸收公众资金为目的，先后召集社会公众组织民间标会或参加他人组织的民间标会，吸收他人资金，造成多名会员、会首到期会金无法收回，直接经济损失达4675172元。被告人王某某在吸收和支付资金过程中以支付利息为条件，属变相吸收公众存款的行为，对当地金融秩序造成重大影响，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王某某到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且挽回会员损失、取得谅解，本院决定予以从轻处罚。综合考虑其犯罪情节和悔罪表现，并结合其所在社区的意见，本院认为其符合缓刑适用条件，依法决定对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金250000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
（罚金于本判决生效之日缴纳。）
二、继续追缴被告人王某某非法吸收的公众存款资金4236762元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审　判　长　　王怀志
代理审判员　　王百灵
人民陪审员　　李德锐
二〇一五年三月十一日
书　记　员　　郑　旖