（2014）文刑初字第7-1号
公诉机关漳州市龙文区人民检察院。
被告人胡某某，女，1973年9月16日出生于江西省鄱阳县，汉族，小学文化，务工，住江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月17日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕；同年8月24日被取保候审；2014年9月30日经本院决定，同日由漳州市公安局龙文分局执行逮捕。现羁押于漳州市看守所。
漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉（2013）165号起诉书指控被告人胡某某等十九人犯诈骗罪、被告人傅某某等三人犯非法经营罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院根据漳州市中级人民法院指定管辖决定，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员陈再兴、周慧茹出庭支持公诉，二十二名被告人及十八名辩护人到庭参加诉讼。在第一次开庭之后，因被告人胡某某脱逃，本院于2014年9月28日裁定对被告人胡某某中止审理；同年9月30日，被告人胡某某到案；同年10月8日，本院裁定恢复审理。现已审理终结。
漳州市龙文区人民检察院指控，2012年1月初至2013年5月16日间，被告人颜宏毅受托在厦门市陆续招募被告人余小春、王水枝、李大娇、陈少铃、谢均萍、邓丽、苏某某、杨小英、李某甲、黄培姗、吴某某、郭某某、潘某某、胡某某、韦某、俞某某等人担任“秘书”，在厦门市湖里区禾山街道安岭路金海湾财富XXX号X号楼X幢XXXXXX室，采用层级管理方式，从事网络电信诈骗活动。余小春等人假冒台湾女性，使用向被告人傅某某等人购买的网络电话号码随机拨打台湾籍男子的电话，通过聊天培养感情，获取台湾籍男子的信任，将受骗男子的身份信息等资料告诉颜宏毅等人，由颜宏毅等人通过被告人姚越等大陆中介的介绍将上述信息资料转告台湾“控台”，台湾“控台”安排当地女性采用“两女合饰一角”的方式与受骗男子见面约会甚至发生性关系，后以生活费短缺、工作业绩不足、家人生病等理由诈骗受骗男子钱财；诈骗成功后，台湾“控台”将诈骗所得的款项按约定的65%至70%比例汇入姚越提供的帐户，姚越等人扣除3%至5%的手续费后交付大陆诈骗人员，颜宏毅等人按一定比例支付给“秘书”。其中，颜宏毅系管理人员，负责管理“秘书”组日常工作、网络电话维护、报单和结算、发放“秘书”的工资、抽成；余小春、李大娇分别系“秘书”组主任、副主任，负责协助管理、培训、指导秘书如何诈骗；王水枝系经理，负责招募秘书；谢均萍、陈少铃均系组长，负责管理组员；吴某某等人均系一般“秘书”。期间，被告人胡某某拨打诈骗电话1820人次。2013年5月16日，被告人胡某某等人在厦门市湖里区禾山街道安岭路金海湾财富中心XXX号X号楼X幢XXXXX室内被抓获。并当庭提供书证、物证；证人证言；被害人陈述；被告人供述；鉴证报告、勘验检查报告；现场材料等证据。现认为，被告人胡某某共拨打诈骗电话1820人次，诈骗情节严重，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某某系从犯，具有犯罪未遂、坦白情节。请求依法判处。
被告人胡某某对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，2012年1月初至2013年5月16日间，被告人颜宏毅伙同他人在厦门市陆续招募被告人余小春、王水枝、李大娇、陈少铃、谢均萍、邓丽、苏某某、杨小英、李某甲、黄培姗、吴某某、郭某某、潘某某、韦某、俞某某、胡某某等人担任管理人员及“秘书”，先后在厦门市莲坂滕王阁、湖里区禾山街道安岭路金海湾财富XXX号X号楼X幢XXXXX室，采用层级管理方式，从事网络电信诈骗活动。李大娇、陈少铃、谢均萍、胡某某等人假冒台湾女性，使用向被告人傅某某等人购买的网络电话随机拨打台湾男子的电话，通过聊天获取台湾男子的信任，找机会约对方见面甚至发生性关系。若台湾男子要求与“秘书”见面，“秘书”则将台湾男子的身份信息等资料告诉颜宏毅等人，由颜宏毅等人将上述信息资料转告台湾合伙人，台湾合伙人安排当地女性采用“两女合饰一角”的方式与受骗男子见面、约会甚至发生性关系，再将信息反馈给“秘书”。之后，“秘书”继续与台湾男子保持联系，接着编造生活费短缺、工作业绩不足、家人生病需要帮助等借口，骗取台湾男子钱财，汇入台湾合伙人提供的银行账户。台湾合伙人将诈骗所得的款项按约定的65-70%比例汇入姚越等中介提供的银行帐户，姚越等人扣除3-5%的手续费后交付大陆诈骗人员，颜宏毅等人按一定比例支付给“秘书”报酬。其中，颜宏毅系管理人员，负责管理“秘书”组日常工作、网络电话维护、报单和结算、发放“秘书”的工资、抽成；余小春、李大娇分别系“秘书”组主任、副主任，负责协助管理、培训、指导秘书如何诈骗；王水枝系经理，负责招募秘书；谢均萍、陈少铃均系组长，负责管理组员；胡某某等人均系一般“秘书”。期间，胡某某拨打诈骗电话1820人次，分得赃款人民币705元。2013年5月16日，胡某某等人在厦门市湖里区禾山街道安岭路金海湾财富中心XXX号X号楼X幢XXXXXX室内被抓获。
总共2页 1
[2] 下一页