（2015）鲤刑初字第135号
公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。
被告人郑某某，男，1991年8月27日出生于福建省永春县，汉族，中专文化，无业，家住福建省永春县。曾因吸食毒品于2012年12月29日、2013年2月20日分别被永春县公安局处以行政拘留五日、十五日；因犯诈骗罪于2013年10月15日被永春县人民法院判处有期徒刑一年八个月，2014年9月30日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2014年9月30日被抓获羁押，同日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人罗某某，男，1983年1月16日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，家住福建省永春县。曾因吸食毒品、非法持有毒品于2010年11月21日被晋江市公安局处以行政拘留二十日；因吸食毒品于2011年11月8日被永春县公安局处以行政拘留十五日。因涉嫌诈骗罪于2014年10月25日被抓获羁押，同日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，经本院决定于2015年1月22日变更为取保候审。现在家候审。
辩护人刘育德，福建安凯律师事务所律师。
被告人吴某某，男，1991年1月30日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，家住福建省永春县。因涉嫌诈骗罪于2012年12月12日被刑事拘留，2013年1月11日变更为取保候审，2014年1月10日变更为监视居住，2014年10月29日被刑事拘留，2014年11月1日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉（2015）37号起诉书指控被告人郑某某、罗某某、吴某某犯诈骗罪，于2015年1月21日向本院提起公诉。本院于同月22日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。鲤城区人民检察院指派检察员吴友海出庭支持公诉，被告人郑某某、罗某某、吴某某，辩护人刘育德到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2012年11月-12月间，被告人吴某某因赌博向被告人罗某某借款，到期无力偿还。2012年12月10日，由被告人郑某某提议，并与被告人罗某某、吴某某及周某某（另案处理）共同预谋，以支付手续费为诱饵骗取他人为被告人吴某某的信用卡还款，再使用事先复制的信用卡将钱款套现，用于偿还被告人罗某某的借款。
2012年12月11日，被告人郑某某事先联系被害人李某某，并准备POS机及复制的空白卡。后被告人罗某某提供人民币1000元作为诱骗被害人还款的手续费，并让周某某驾车载被告人郑某某、吴某某到鲤城区聚鑫广场。到达该地点后，被告人吴某某诱骗被害人李某某将人民币25000元转入其邮政储蓄信用卡内，而被告人郑某某通过该信用卡绑定的手机短信得知钱款入账后，即用上述复制的空白卡在POS机上刷卡套现人民币25000元。
案发当日，被告人吴某某被公安机关当场抓获。2014年9月30日，公安机关在莆田监狱门口抓获被告人郑某某；2014年10月25日，公安机关在永春县抓获被告人罗某某。
在本案审理过程中，被告人郑某某、吴某某分别退出赃款人民币8000元，并预缴罚金人民币20000元。被告人罗某某退出赃款人民币9000元，并预缴罚金人民币20000元。
上述事实，被告人郑某某、罗某某、吴某某在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关出具的抓获经过、工作说明、户籍证明、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、扣押、发还物品清单、通话记录、银行卡交易明细等书证、辨认笔录、相关照片、被害人李某某的陈述、证人周某某、施某甲、施某乙等人的证言及三被告人的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人郑某某、罗某某、吴某某以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款人民币25000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立。被告人郑某某、罗某某、吴某某归案后能如实供述其主要犯罪事实，均予以从轻处罚。被告人郑某某、罗某某均有行政处罚的劣迹，且被告人郑某某先后多次实施诈骗，主观恶性较大，予以酌情从重处罚。被告人郑某某、罗某某、吴某某已共同退出全部赃款，并预缴罚金，均予以酌情从轻处罚。辩护人提出的上述相关辩护意见，予以采纳。被告人罗某某与被告人郑某某、吴某某在共同诈骗犯罪过程中的作用相当，不足以区分主、从犯，故辨认人提出被告人罗某某应认定为从犯的意见，不予采纳。综上情节，对被告人罗某某、吴某某适用缓刑，进行社区矫正，亦能达到刑罚的惩戒效果，故对被告人罗某某、吴某某适用缓刑。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月30日起至2015年6月29日止。罚金已缴纳。）
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