（2014）丰刑初字第513号(4)
4、被害人王某的陈述及辨认被告人曾某某的辨认笔录、照片，证实2013年6月下旬，曾某某在田安路泉岩茗茶店，告诉其与彭某某有一部车要抵押贷款，投资期限一个月，利息六分，其和彭各出资2万，并当场支付现金给曾。同年7月3日，曾某某称有一部现代索纳塔8代汽车要抵押贷款8万。其与彭、徐某三人决定一起投资。由于扣除前期利息0.5万元，此次投资，其、彭某某、徐某分别出资1万元、3万元、3.5万元。由于以徐某的名义投资此笔生意，其和出资皆是由徐交给曾某某。同年7月12日，曾某某称有一部丰田汽车要抵押贷款6万元让其投资，其于7月14日通过建行卡向曾提供的一个叫潘春金的建行账户汇款3-4万元左右，7月16日又于大家茗茶店给了曾2万元现金，即此次投资共给了曾6万元。之后曾某某给了其一份借款人为杨银溪的抵押借款合同和借据，但后来曾借口又将合同拿走。期间，其共收到曾某某支付的利息0.24万元。
5、被害人徐某陈述及辨认被告人曾某某的辨认笔录、照片，证实2013年6月中旬，其通过朋友介绍认识一个自称曾小山的曾某某，曾自称开车行，主要做汽车抵押贷款生意。同月25日左右，曾某某告诉其有一笔汽车抵押贷款生意并让其出资2万元。两天后，其转账2万元到曾某某提供的账户为潘春金的建行账号转账。同年6月底，曾某某又告诉其有一辆奔驰汽车要抵押贷款，让其投资，其当时就将2万元交付给曾。同年7月4日，曾某某再告诉其有一部几万元的汽车要抵押，让其出资8万。由于直接扣除0.5万元利息，其与彭某某合作，其出资3.5万元，彭出资4万元。当时曾某某给其借据、二手车交易协议书、抵押借款合同各一份，但7月底曾借口又将这三份材料收回。同年8月2日，曾某某又告诉其有一笔宝马车抵押生意，让其出资2万，其于次日与曾相约刺桐公园，并当场用通过手机转账1.99万元至曾某某提供的上述账户。同年8月6日，曾称有笔生意资金运转有问题，让其再出资2万，其同意并通过其女朋友将2万元现金给曾。
6、被害人杨某的陈述及辨认被告人曾某某的辨认笔录、照片，证实2013年9月，自称“曾小山”的曾某某经常到其上班的休闲会所消费。在接触中，曾某某开着一部奔驰汽车，并自称开一家担保公司。同年10月份，曾某某说要帮其开一家水果店，让其不用出钱，只需管理，赚的钱归其所有，其不相信。曾某某就说让其投资一部分其余由他出资。同年10月底，其在江东区农行取了3.5万元交给曾某某作为投资水果店的钱，但到11月份其就联系不上曾。
7、被害人王某某的陈述及辨认被告人曾某某的辨认笔录、照片，证实2013年9月，自称“曾小山”的曾某某经常到其上班的休闲会所消费。在接触中，曾某某开着一部奔驰汽车，并自称开一家担保公司。曾让其将钱借给他，月利息6分。同年10月22日，其领取11万元并在银行门口将钱交给曾某某。同月31日，曾某某又以急用为由向其借0.4万元。次日，曾某某说他深圳工厂有急事要去处理。之后其就联系不上曾某某，其才发现被骗。曾某某有支付0.6万元利息及给其买过一部苹果5S手机。
8、证人李某某证言及辨认被告人曾某某的辨认笔录、照片，证实2013年7月份其通过彭某某介绍认识曾某某。同月23日，曾某某称有一部丰田锐志汽车要抵押贷款，问其与彭某某是否投资。其与彭某某同意，并以彭的名义投资。其中，其出资5.9万元，彭出资1.1万元，曾某某对于其出资并不知晓。之后彭某某将曾某某给他的一份车辆转让合同给其看，上面记载的抵押人为潘兴智，抵押贷款的丰田汽车牌号为闽60H97。同年8月中旬，其二人已联系不上曾某某。
9、证人潘某某的证言，证实在2013年4月份，其为了能够办理一张高额度信用卡而在建行、中行、邮政储蓄银行各办理了一张银行卡。曾某某以帮其提高办理信用卡的额度为名向其借用上述银行卡，具体用途其不清楚。后来在其借给曾的卡中有很多人向里面汇钱，于是其就将上述银行卡报停。其并不知道曾某某的犯罪事实也亦未得到任何好处。
10、证人潘某某的证言及辨认被告人曾某某的辨认笔录、照片，证实2013年6月份至8月份期间，曾某某到其店里租过几次汽车，曾称其租用汽车是为了客户使用。
11、证人陈某某的证言及辨认被告人曾某某的辨认笔录、照片，证实，证实曾某某在2013年5月份至7月份期间先后7次至其店里租车，大多租用的都是高档车，且租车时间基本在一个星期或一个月。
12、扣押清单，证实案发后，公安机关向曾某某提取、扣押现金0.4914万元、苹果牌5S手机2部、IPAD4代平板电脑1部、粤BP030Q奔驰车1部及手表1只的情况。
13、涉案银行卡的交易明细，证实被害人彭某某、荆某某、徐某等人的涉案银行卡交易情况。
14、抵押借款合同、车辆转让合同、借据，证实被告人曾某某伪造抵押借款合同、车辆转让合同、借据的事实。
15、汽车租赁合同，证实被告人曾某某租赁汽车的情况。
16、泉州市工商行政管理局出具的证明，证实经查询没有被告人曾某某作为股东或法人代表的企业登记资料。
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