（2014）龙新刑初字第191号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人陈某，居民，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2013年8月30日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（8月25日被抓），同年9月30日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人张新周、马钰琳，福建津都律师事务所律师。
福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）141号起诉书指控被告人陈某犯集资诈骗罪，于2014年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员袁益龙出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人张新周、马钰琳，证人连某、赖某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：
2010年10月份开始，被告人陈某多次利用民间“标会”向他人非法集资、将所取得的资金高息借贷给他人，肆意挥霍，后变卖小车，改变联系方式。被告人陈某于2013年6月逃离龙岩，致使非法集资款无法返还。被告人陈某向他人骗取资金共计人民币2649775元。2013年8月25日，公安人员在福建厦门市抓获被告人陈某。
认定上述事实的证据有：1、被告人陈某的身份证明、抓获经过等相关书证；2、证人饶某、廖某等人的证言；3、被害人张某、苏某、郭某甲、郑某、郭某乙、黄某等人的陈述；4、被告人陈某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人陈某以非法占有为目的，多次利用民间“标会”非法集资共计人民币2649775元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人陈某辩称其不构成集资诈骗罪，其没有逃离龙岩，没有肆意挥霍，其出逃时没有带钱，也没有更换手机号码，并对起诉书指控的犯罪数额提出异议，认为没有260多万元。辩护人提出被告人陈某的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，本案证据不足以证明被告人陈某骗取他人资金2649775元。
经审理查明：
2010年10月起，被告人陈某多次充当民间标会会首，共计收取会头钱272500元。2013年6月，被告人陈某潜逃。2013年8月25日，公安人员在福建厦门市抓获被告人陈某。
上述事实，公诉机关出示下列证据：
一、书证
1、受案登记表，证实2013年7月30日10时39分苏某报警称，陈某在家组织民间标会，2013年6月陈某与丈夫办理离婚手续后携款潜逃，造成会员损失达200多万元。
2、户籍证明及前科证明，证实被告人陈某的身份情况及无前科情况。
3、抓获经过，证实2013年8月25日13时许，公安民警在厦门市思明区厦禾路1130-5号“客云酒店”2125号房将陈某抓获。
4、控告书、《被陈某以集资为名用空标会款手段诈骗与会人员名单》、报案材料，证实郑某、郭某乙、黄某等23人控告陈某通过标会的形式欺骗他人钱财，并分别指出被告人陈某应归还各人的财物数额。
5、短信，证实被告人陈某在被各被害人催促还款的情况下，以各种理由拖延付款。
6、离婚登记审查处理表、机动车查询等相关书证，证实陈某与邱向阳于2013年6月21日离婚；原邱向阳所有的闽F×××××小车于2013年7月22日转移给邱向荣；原陈某所有的闽F×××××小车于2013年7月3日转移给王瑞琴。
7、《被陈某以集资为名用空标会款手段诈骗与会人员名单》，证明经相关被害人签字确认被陈某骗走的会款共计2167055元，该款包括了上述到期和未到期的会款，其中陈某以空标名义诈骗到期的会款共计1548975元。
8、借条，证实2012年12月1日廖某向陈某出具借条，借款金额为500000元。
二、被害人的陈述
1、被害人饶某的陈述，证实饶某有参加陈某组织的1000元、3000元的标会，并且都已经投标走了。陈某也有参加饶某组织的标会，饶某还欠陈某二万五千元并且写了欠条给她，每月要付750元利息给她。
2、被害人廖某的陈述，证实廖某从2009年开始有参加陈某组织的民间标会，两份都投标走了，2012年2月份廖某出门在外，不方便交会费，陈某就帮其交，但廖某每月要付3%利息给她。2009年陈某有借款给廖某做生意周转及山上放款，两人间债务很多，之后廖某写了一张50万元的借条给陈某。
3、被害人苏某的陈述，证实其参加的陈某组织的多组民间的情况，其共交会费186500元，但陈某携款潜逃，造成其重大损失。我有参加3000元的标会，该组陈某对我说是18人参加，我已于2013年4月份中标走了，该组人员中，还有一个叫黄某有参加，但在表格中没有他的名字，到2013年6月该组应下山，但是发现还有三人未投标过，这就说明陈某有意空标走，骗取所有人的钱财，该组中我自己是一份，但是我朋友挂我的名字有两份，所以表格中我的名字有三份，挂我名字的一个叫赖某，还有一个叫陈美荣（已标），只有赖某还未标，陈某叫她2013年6月份来拿会费，可是她却逃走了。这个组还有四个人没标。
总共3页 1
[2] [3] 下一页