（2014）龙新刑初字第191号(2)
4、被害人魏某的陈述，证实其参加陈某组织的3000元标会，“我在该组以小魏的名字有两份，我已标走一份，另外我还有一份未标到2013年3月份左右，因为剩下四个人未投标，陈某就说大家每月就轮流拿钱时才发现另一份已经给陈某空标走，陈某也承认，我就向她要钱，她只给了我3万元，还差11700元未给我，该组还有个叫黄某的一直有交钱，但没有在名单上”。陈某在2013年6月21日与丈夫离婚后次日就携款潜逃了。
5、被害人郭某甲的陈述，证实其参加多组标会，已交19500元，共六份没有拿到钱，“其还有参加1000元的两份，时间是从2013年2月起至2013年6月20日止，我已每月交到6月份，每月标多少我就交多少，到6月份我应收5次×2份×1100=11000元，可现在她跑了”。
6、被害人黄某的陈述，证实其和陈某的丈夫原来是同事，所以在2012年元月起由陈某组织发起的每人每月3000元的标会，其老婆姓谢，我参加后从来没到她家参加投标，都电话联系别人标多少钱我就交给她多少，或者汇款给她或交给她老公邱向阳，从2012年6月开始，到2013年6月20日到期时我交的36140元都给她骗走了，到期实际我应收标会费50700元，可到了22日等我到她家中时已人去楼空，打其电话手机属免打扰状态，发短信给她，她有回短信说暂时没钱，等月底给，之后就失踪了。从该组3000元的人员名单上看没有我的名字。
7、被害人连某的陈述，证实其于2010年10月开始参加陈某组织的标会共八组，总的其未拿的会费共计219900元，“其中3000元会表格上西子的名字是我本人，我还没标过就下山了，说是6月份我拿全额钱，可是她就跑掉了。到现在我一分钱也没拿到，每次找她拿钱她都一推再推，到了7月份还发短信给我等她妈妈的房子卖了再一次性付清，可没想到她会跑掉”。
8、被害人赖某的陈述，证实“我是于2011年7月份经朋友苏某介绍认识陈某，并参加她组织的标会，到2012年10月止，共参加了6期，其中2011年1月开始和2012年1月15日开始的今年都已到期，轮到我拿时我打电话给陈某，她却一直推，后来就找不到她了，目前到期尚未给我的月会钱以及未到期的六期月会已交的钱共计175300元”。在陈某组织的3000元月会，是从2012年1月份开始，她给的表格上只有18人份，到2013年6月15日该组已下山，有一个叫黄某的人有参加并交了钱，可是表格上没有他的名字。
9、被害人汤某的陈述，证实“我参加陈某的标会，其中500元的两份，1000元的一份，共三份，但是2011年11月起至2013年9月止，这组每月标两次，也就是A、B组，我参加是A组两份的，到现在都没标过，到2013年7月份我的两份应收42900元，实际交没那么多，但是从标会里我应收这么多的，还有我参加的1000元一份，该组是从2012年10月起，该组共30人有加一的，我交了共计人民币6600元，如下山应收9900元，但是还没下山她就跑了，我两笔一共损失52800元”。
三、被告人的供述和辩解
被告人陈某的供述，证实其从2006年左右利用在家组织的民间标会，分别有500元、1000元和3000元各不同时间段方法，有加一的也有没有加一的。“我没有空标，3000元这组标会到6月份已经到期了，苏某名下的三个名字都已经标走，钱也已经拿了，其中赖某都由苏某标走了，不存在我有欠她的钱，连某的一份已去年7月、8月标走，我都是转款给他们几万元，没有全部付清，魏某这一份不是我空标，而是我借他这一份的钱，是他标走的，钱借我的，后来我陆续还给他了有三万元，用黄照的农行或建行转的。黄某的我在表格里用的是小谢的名字（他老婆姓谢），他是6月份轮到拿50700元，我还没付给他，但是我有打电话给他等我过段时间有钱就付给他，表格上小谢标走的记录是我记错了，那期是被西子标走的。其中饶某、廖某标走后逃走，造成我要垫付很多钱，因此欠了别人很多钱，造成我没办法及时付给已下山的人的标会费”。被害人报案的金额是满算的“其中有的是8月份或9月份到期的，而我是6月份外出，他们算到8月或9月，所以金额不对，他们都多算了，实际上我没有欠他们这么多钱，有一个叫胡美云的，在期已满和没期满也是重复的，金额是29500元，还有戴立红11700元，也同样重复，还有罗美艳21400元也是重复，黄某的50700元也是重复的，另外张某的未到期366850元包括在到期未收到的241000元，其他人也很多是这种情况，这就说明他们报总额，就没有那么多。”其与邱向阳于2013年6月离婚，两人没有购置房产，其原来有一部别克小车，于2013年6月过户给了二手车行。邱向阳有一部本田车子，卖给什么人其不知道。
此外，公诉机关还申请了被害人连某、赖某出庭作证。
被害人连某的当庭陈述，证明3000元这组的标会中其未中标过，并且每期都有交款，到最后大家集中时才知道这组标会有空标的情况，人员有赖某、黄某、魏某，其报案的金额是应该拿到的钱，是大概金额，并不是实际交的钱。
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