（2015）昌刑初字第699号

（2015）昌刑初字第699号
公诉机关北京市昌平区人民检察院。
被告人董×1，男，51岁（1964年2月4日生）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年2月23日被羁押，同年3月19日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人刘永飞。北京建诚（天津）律师手无所律师。
北京市昌平区人民检察院以京昌检公诉刑诉（2015）563号起诉书指控被告人董×1犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，北京市昌平区人民检察院指派检察员杨速出庭支持公诉，被告人董×1及辩护人刘永飞均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2008年至2010年期间，被告人董×1伙同蔺××、苗×1、苗×2、任×1（均已判决）等人，在北京市昌平区等地，以资本运作、投入资金的名义，组织、领导传销组织，组织层级在三级以上且人员数量达三十人以上，以发展人员的数量为依据，逐级递增返利、计酬，并获取非法利益。被告人董×1于2015年2月23日被公安机关抓获。
上述事实，被告人董×1在庭审过程中未提出异议，且有经庭审质证的证人王×1、张×1、蔺××、苗×1、苗×2、任×1、吴×1、吴×2、白××、任×2、吴×3、王×2、刘×1、崔××、李×1、刘×2、邢××、马××、刘×3、李×2、刘×4、张×2、刘×5、李×3、董×2、赵×1、周×1、周×2、牛××、秦××、李×4、于××、张×3、王×3、周×3、李×5、赵×2的证言，辨认笔录，到案经过，收条，借条，个人业务凭证，存款凭条，客户回单，人员发展结构图，组织资料复印件，刑事判决书，被告人身份证明材料等证据在案佐证，足以认定。
本院认为，被告人董×1伙同他人以资本运作为名，共同组织、领导传销活动，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人董×1犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人关于被告人董×1到案后如实供述自己的罪行、自愿认罪，系初犯，有悔罪表现，建议从轻处罚的意见，予以采信；但认为被告人董×1属于从犯的意见，证据不足，不予采信；对辩护人提出的其他辩护意见，本院酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人董×1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月23日起至2015年10月22日止，罚金于判决生效后缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长　欧春光人民陪审员张玉霞人民陪审员许艳玲
二〇一五年六月二十六日
书记员　熊　　　　　　　　文　　　　　　　　超