（2015）甬镇刑初字第257号(3)
9.证人周某的证言，证实2013年9月9日宁波正和在业务主管陈某甲的操作下，与宁波缔豪订立了一份煤炭购销合同，宁波正和再于10月18日与宁波市浙燃煤炭有限公司（以下简称“宁波浙燃”）签订了购销合同，煤是10月份宁波浙燃从中宅码头提走的，实际数量为1.75万吨等事实；
10.证人陈某甲的证言，证实其为宁波正和经营煤炭的业务主管。2013年9月初的时候，宁波缔豪的潘晓通到宁波正和称他手头上有5万吨在中宅码头的澳煤，要宁波正和居间中转一下。9月9日宁波正和就与宁波缔豪签订了2万吨的煤炭购销合同。后宁波正和将1100万的货款打到了宁波缔豪的账户。到10月15日的时候，潘晓通称货权转让证明办出可以到码头提煤了。大概是10月17日，其与章某甲联系，要求宁波辰弘的人一起到码头办理这批煤的货权转移证明。其到场时，宁波辰弘的章某乙已经在了。孙某当面与货权转让中涉及的单位都一一联系了，后办理了相关手续。后来是宁波浙燃派车去提货等的情况；
11.证人施某的证言，证实其为宁波缔豪的法定代表人，实际业务都是潘晓通在联系。大约是2013年6月，潘晓通知道了宁波辰弘在中宅码头有批煤，所以潘晓通就与宁波辰弘签订了煤炭买卖协议。后潘晓通马上联系了下家上海振众，又找到宁波正和，达成了买卖协议。10月15日左右，潘晓通打电话让其打印一份宁波缔豪将货权转移给宁波正和的货权转移单，煤炭的数量改为1.75万吨。潘晓通拿过来宁波辰弘的货权转移单。当天其就制作好了货权转移单，盖好公章后送到宁波正和。按照宁波正和的过磅数，实际从中宅码头提货17487.95吨。宁波缔豪在9月11日汇款到宁波辰弘的账户200万，9月13日又直接把500万的承兑汇票交给了宁波辰弘，另外在10月24日汇款到上述账户100万等的事实；
12.证人叶某乙的证言，证实其系宁波浙燃的法人代表。2013年10月17日，潘晓通和宁波正和的业务经理陈某甲到宁波浙燃来谈合同，次日宁波浙燃就与宁波正和签订了以630元／吨购销2万吨澳煤的合同。合同订立后，宁波正和将宁波辰弘转移货权给宁波缔豪和宁波缔豪转移给宁波正和的货权转移单传真给了宁波浙燃。当晚，宁波浙燃就派车到中宅码头提货了，直到23日结束，共计提了17487.95吨的煤炭等的事实；
13.证人陈某乙的证言，证实其系宁波辰弘的副总经理。2013年9月宁波辰弘与宁波缔豪的煤炭生意是老板章某甲联系的，章某甲把中宅码头的一批煤卖给了宁波缔豪，后又转给了宁波正和，而且这笔生意是宁波辰弘与龙煤公司合作的，具体情况其不清楚。有一天，孙某打电话给其问宁波辰弘是不是把一批煤炭的货权转移给了宁波缔豪。因为章某甲跟其说过这批煤炭的货权已经转好了，所以其就回答说可以发货等的情况；
14.证人章某乙的证言，证实其系宁波辰弘的业务经理。2013年10月17日早上，陈某乙打电话让其送一张宁波辰弘的货权转移单到中宅码头，其看到货权转移单上的内容是宁波辰弘将一批1.75万吨的煤炭货权转移给下家公司。13时左右，其拿着这份货权转移单的原件开车到中宅码头找到负责人孙某。不久，宁波正和的陈某甲也到了，其就将货权转移单给了孙某。孙某当面打电话给货权转让的几家单位确认，确认完后为陈某甲办理了货权转移相关手续等的事实；
15.证人严某的证言，证实其为宁波辰弘的常务副总，主要负责公司人员和财务的管理。2013年9月11日宁波缔豪向宁波辰弘账户汇了200万，9月13日潘晓通拿来500万的承兑汇票；10月24日宁波缔豪向宁波辰弘账户汇了100万。2013年8月宁波辰弘初步与龙煤公司达成协议，康某答应给予宁波辰弘40天的还款期限。宁波辰弘于2013年9月3日与宁波缔豪签订卖煤合同。宁波辰弘在40天还款期限内没有将煤款付给龙煤公司，原因是宁波辰弘帮中邦公司偿还了银行7500万的贷款，又偿还了民生银行宁波分行2500万的贷款，导致公司资金链断层。2013年9至10月宁波缔豪支付的货款都被宁波辰弘用于银行贷款和个人借贷了。章某甲的家族企业共有宁波辰弘、余姚泊元、宁波正明化工和宁波晨荣。截至2013年12月18日，这四家企业总贷款额为30971万元，民间借贷7000万元，各类应付款1000万元，总负债达到3.9亿元，四家公司总固定资产4.9亿元。从资产负债表和利润情况来看，2013年1月至11月，宁波辰弘在3月、9月、10月处于赢利状态，其他几个月都是亏损状态等的情况；
16.证人刘某的证言，证实其为宁波辰弘的办公室主任。2013年10月15日左右的一天下午，老板章某甲要其打印一张浙江振拓将1.75万吨煤炭的货权转给龙煤公司的货权转移单。其打印好后，章某甲让其刻一个浙江振拓的公章来，盖在转移单上，称浙江振拓知道的，其就同意了。章某甲让其问一下吴某关于浙江振拓的公司名称和编号。其就打电话给吴某获知了浙江振拓的具体名称和编号。其就在外面联系私刻了一个浙江振拓的公章。当日下午，其就拿到了公章并盖章。章某甲后让其将这张货权转移单以邮件的形式发给康某等的情况；
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