（2015）甬镇刑初字第257号(4)
17.证人沈某、邹某的证言，证实宁波辰弘从2010年开始为浙江中邦担保从银行贷款大约6000万。2013年5月浙江中邦无力偿还银行贷款后，只能由宁波辰弘来归还贷款。到2015年1月5日共计偿还了2890万等的事实；
18.证人章某丙的证言，证实2013年4、5月份浙江中邦出事后，章某甲的公司帮助浙江中邦还了银行贷款，导致资金出了问题，到2013年10月后这三家公司就无法正常经营了，到2013年底公司人员也都解散了。章某甲在余姚投资土地4100万，但由于后续资金不能到位，一直没有拿到土地使用权。别人欠章某甲的钱也不少，但是都无法催讨回来等的情况；
19.煤炭买卖合同、海关进口货物报关单、进口舱单、委托书、出入境检验检疫检验证书、重量证书、外贸煤炭装卸中转协议，证实2013年4月8日宁波辰弘与厦门建发订立采购7万吨澳煤的合同，约定宁波辰弘支付合同总金额15%的保证金，款到发货或者开具即期信用证；2013年5月19日厦门建发能源有限公司进口澳煤72840吨，于2013年5月22日运至中宅码头，称重73442吨，2013年5月31日宁波辰弘与中宅码头订立外贸煤炭装卸中转协议等事实；
20.货权转移证明、货权转移单，证实2013年6月27日厦门建发能源有限公司将72840吨煤炭的货权转让给厦门建发；同日厦门建发将其中2700吨煤炭货权转让给宁波辰弘；2013年9月9日厦门建发将5200吨存于光明码头的煤炭的货权转让给宁波辰弘的事实；
21.煤炭买卖合同、补充协议、煤炭买卖合同，证实宁波辰弘与宁波缔豪订立售煤合同，约定宁波缔豪向宁波辰弘购买上述澳煤2万吨，宁波辰弘收预付款500万以上时合同生效；2013年9月9日宁波缔豪与宁波正和订立合同，约定宁波正和向宁波缔豪购买存于中宅码头的2万吨煤炭；2013年9月12日宁波正和与上海振众燃料有限公司订立煤炭买卖合同的事实；
22.银行交易单、宁波市农村合作银行支付系统专用凭证、统一收款收据、发票、网上交易凭证、宁波银行网上银行交易凭证，证实2013年9月11日宁波缔豪向宁波辰弘汇款200万，宁波辰弘向严某的个人账户汇款200万，严某向余姚泊元在宁波银行的账户汇款；13日宁波正和以银行承兑汇票形式支付宁波缔豪煤款500万，宁波缔豪将该银行承兑汇票交宁波辰弘；宁波辰弘开具发票等的事实；
23.补充协议，证实2013年9月29日宁波辰弘与厦门建发补充约定，宁波辰弘委托厦门建发以厦门建发名义将原合同项下的1.75万吨煤代理销售给浙江振拓，并由厦门建发与浙江振拓订立煤炭买卖合同，价税合计为10937.75万元；浙江振拓支付的货款直接冲抵宁波辰弘应付货款，不足部分从宁波辰弘的保证金中扣除的事实；
24.煤炭购销代理合同书、大额支付系统专用凭证、证明、煤炭买卖合同、货权转移单、银行承兑汇票、签收单、网上银行转账凭证，证实龙煤公司与宁波辰弘书面约定，宁波辰弘向龙煤公司购买1.75万吨动力煤，在宁波港中宅码头平仓场地交货，结算方式为“收到货物后40天内付清货款”；浙江振拓与龙煤公司书面约定，浙江振拓作为龙煤公司的代理人与厦门建发订立煤炭买卖合同结算方式为现款结算，带款提货，龙煤公司须在浙江振拓付款后40天内结清全款，若超过55天浙江振拓有权没收全部保证金并自行处理货物，2013年10月10日宁波辰弘向浙江振拓的账户转账代付保证金100万元；厦门建发与浙江振拓书面约定购买1.75万吨动力煤，2013年10月12日厦门建发签收浙江振拓背书转让的银行承兑汇票共计1093万元，浙江振拓另转账7500元，同日向浙江振拓转移货权等的事实；
25.电子邮箱截屏图片，证实2013年9月至10月间宁波辰弘的刘某与康某进行电子邮件、发送货权转移单联系的情况；
26.货权转移单，证实按照货权转移单记载，2013年10月15日浙江振拓将其拥有货权的1.75万吨煤转让给龙煤公司，龙煤公司将该批煤炭转让给宁波辰弘，宁波辰弘将该批煤炭转让给宁波缔豪，宁波缔豪将该批煤炭转让给宁波正和；其中载明浙江振拓将货权转移给龙煤公司的货权转移单上，标明联系人为“吴某”等的情况；
27.车号单、外贸单船燃料煤出运明晰表，证实宁波正和从2013年10月18日上午8时开始提运煤炭，至23日间共计收货17487.95吨的事实；
28.银行交易单、鄞州银行网上交易凭证、宁波银行网上银行交易凭证、宁波市农村合作银行支付系统专用凭证，证实2013年10月24日宁波正和向宁波缔豪账户汇款100万元，宁波缔豪向宁波辰弘账户汇款100万元，宁波辰弘向严某的个人账户汇款的事实；
29.增值税专用发票，证实2013年10月30日、12月16日厦门建发向浙江振拓开具2次共计1.75万吨，价税合计1093.75万元的发票等事实；
30.煤炭买卖合同、补充协议、银行交易单，证实经宁波辰弘协议授权，龙煤公司向厦门建发购买动力煤4.5万吨，宁波经济技术开发区金港燃料有限公司购买2440吨动力煤的事实；
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