（2015）甬慈刑初字第1289号
公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。
被告人简某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年1月15日被慈溪市公安局刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人盛军华，北京中银（杭州）律师事务所律师。
被告人李某甲，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年1月7日被慈溪市公安局刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人张旭强，浙江古道律师事务所律师。
被告人杨某甲，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年1月7日被慈溪市公安局刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人岑娜君，浙江慈甬律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。
被告人杨某乙，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年1月7日被慈溪市公安局刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。
辩护人林小映，浙江余慈律师事务所律师。
被告人熊某甲，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年1月7日被慈溪市公安局刑事拘留，同年2月13日被变更为取保候审。
辩护人胡丹杰，浙江上林律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。
浙江省慈溪市人民检察院以慈检公诉刑诉（2015）1133号起诉书指控被告人简某、李某甲、杨某甲、杨某乙、熊某甲犯组织、领导传销活动中罪，于2015年7月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员郑军强出庭支持公诉，被告人简某、李某甲、杨某甲、杨某乙、熊某甲及辩护人盛军华、张旭强、岑娜君、林小映、胡丹杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省慈溪市人民检察院指控：
2009年以来，被告人简某、李某甲、杨某甲、杨某乙、熊某甲及彭某龙（另案处理）等人，先后来到浙江省海宁市、桐庐县等地，加入以“天津天狮生物发展有限公司”（以下简称“天津天狮公司“）为名义的传销组织。该传销组织以销售“天津天狮公司”化妆品为名，要求参加者购买份额（每份2800元，无实际产品）以获得加入资格，后由伞下人员继续向下发展下线，依靠发展下线购买份额计算报酬和返利，并采取“五级三阶制”（五个级别、三个晋升阶段）的模式进行管理。五个级别：即E级业务员、D级业务员、C级领导、B级老总、A级老总。凡加入传销组织的人员购买1-2份份额成为E级业务员；E级业务员的伞下体系累计销售3-9份份额成为D级业务员；D级业务员的伞下体系累计销售10-64份份额成为C级领导；C级领导的伞下体系累计销售65-392份份额成为B级老总；B级老总的伞下体系累计销售393份以上份额成为A级老总。三个阶段，即第一个阶段为E级业务员销售份额达到规定的份数后晋升为D级业务员，再晋升为C级领导；第二个阶段为C级领导销售份额达到规定的份额晋升为B级老总；第三个阶段为B级老总销售份额达到规定的份数晋升为A级老总。该传销组织按照级别及发展伞下人员购买份额的数量计算报酬，包括销售奖、能力奖等。
2013年12月，被告人简某及彭某龙经商量后，将伞下的被告人李某甲、杨某甲、杨某乙、熊某甲等60余名传销人员，集体搬迁至慈溪市城区，并继续大肆开展传销活动。期间为便于组织管理，被告人简某及彭某龙通过建寝室的方式，指挥被告人李某甲、杨某甲、杨某乙、熊某甲等人对伞下人员进行层层管理。截止2014年8月，该传销组织中，参与传销活动人员累计100余人。期间，累计新增申购份额400余份，累计新增传销金额人民币100余万元。
2014年8月，被告人李某甲、杨某甲、杨某乙等人经商议后，决定脱离上线被告人简某及彭某龙的管理，并独立核算坐庄家，复制建寝室的管理模式，指挥被告人熊某甲等人对伞下人员进行层层管理。2014年12月，付文龙（另案处理）等20余人脱离被告人李某甲等人的管理，并搬离慈溪城区。截止案发，该传销组织中参与传销活动人员累计70余人。期间，累计新增申购份额200余份，累计新增传销金额人民币50余万元。
各被告人具体情况分述如下：
1.被告人简某于2009年3月加入传销组织，2012年5月晋升为B级老总，2013年12月和彭某龙共同组建并操控慈溪“天津天狮公司”传销组织，2014年8月脱离该传销组织。期间，其非法获利人民币16000余元。
2.被告人李某甲于2009年7月加入传销组织，2013年4月晋升为B级老总，2014年8月开始伙同被告人杨某甲、杨某乙，操控慈溪“天津天狮公司”传销组织。期间，其非法获利人民币140000余元。
3.被告人杨某甲于2009年加入传销组织，2014年6月晋升了B级老总，2014年8月开始伙同被告人李某甲、杨某乙，操控慈溪“天津天狮公司”传销组织。期间，其非法获利人民币25000余元。
4.被告人杨某乙于2009年加入传销组织，后晋升为C级领导，2014年8月开始伙同被告人李某甲、杨某甲，操控慈溪“天津天狮公司”传销组织。期间，其非法获利人民币140000余元。
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