（2015）甬慈刑初字第1289号(3)
2013年12月，被告人简某及彭某龙经商量后，将伞下的被告人李某甲、杨某甲、杨某乙、熊某甲等60余名传销人员，集体搬迁至慈溪市城区，并继续大肆开展传销活动。期间为便于组织管理，被告人简某及彭某龙通过建寝室的方式，指挥被告人李某甲、杨某甲、杨某乙、熊某甲等人对伞下人员进行层层管理。截止2014年8月，该传销组织中，参与传销活动人员累计100人左右。期间，累计新增申购份额400份左右，累计新增传销金额人民币100余万元。
2014年8月，被告人李某甲、杨某甲、杨某乙等人经商议后，决定将在慈溪市参与传销的约100名传销人员脱离上线被告人简某及彭某龙的管理，并独立核算坐庄家，复制建寝室的管理模式，指挥被告人熊某甲等人进行层层管理。2014年12月，付文龙（另案处理）等20余人脱离被告人李某甲等人的管理，并搬离慈溪城区。截止案发，该传销组织中参与传销活动人员累计尚有70余人。期间，累计新增申购份额200余份，累计新增传销金额人民币50余万元。
各被告人具体情况分述如下：
1.被告人简某于2009年3月加入传销组织，2012年5月晋升为B级老总，2013年12月和彭某龙共同组建并操控慈溪“天津天狮公司”传销组织，2014年8月脱离该传销组织。期间，非法获利人民币16000余元。
2.被告人李某甲于2009年7月加入传销组织，2013年4月晋升为B级老总，2014年8月开始伙同被告人杨某甲、杨某乙操控慈溪“天津天狮公司”传销组织。期间，非法获利人民币140000余元。
3.被告人杨某甲于2009年加入传销组织，2014年6月晋升为B级老总，2014年8月开始伙同被告人李某甲、杨某乙操控慈溪“天津天狮公司”传销组织。期间，非法获利人民币25000余元。
4.被告人杨某乙于2009年加入传销组织，后晋升为C级领导，2014年8月开始伙同被告人李某甲、杨某甲操控慈溪“天津天狮公司”传销组织。期间，非法获利人民币140000余元。
5.被告人熊某甲于2012年5月加入传销组织，2013年12月晋升为C级领导，直接或间接发展下线人数30人以上，在该传销组织中负责管理所属寝室传销人员的所有事宜。期间，非法获利人民币4000余元。
被告人简某、李某甲、杨某甲、熊某甲到案后，均如实供述了上述犯罪事实。
在审理过程中，被告人熊某甲已向本院预缴退赃款等款项人民币12000元。
上述事实，由公诉机关提交及本院依职权调取，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明：
1.证人邹某甲、黄某甲、侯某、叶某、管某、杨某丙、姜某甲、韦某、王某甲、杨某丁、邹某乙、姜某乙、朱某、周某、袁某能、邓某、黄某乙、罗某、谭某、唐某、张某甲、杨某戊、李某乙、张某乙、李某丙、熊某乙、欧某、黄某丙、李某丁、黎某、彭某、梁某、陈某甲、黄某丁、陈某乙、王某乙、赵某、吕某、徐某、陈某丙、王某丙、吴某等人的证言，均证明：其等人参与“天津天狮公司”传销组织的时间、购买份额、上下线及传销组织运行方式等情况。
2.辨认笔录及照片，证明：涉案人员的辨认情况。
3.银行账目资料，证明：被告人简某、李某甲、杨某甲、杨某乙等人的银行账户往来情况。
4.搜查笔录、扣押物品清单及照片，证明：（1）2015年1月7日凌晨，公安民警对证人邹某甲位于慈溪市金山新村住宅楼1号402室暂住房进行搜查，查扣便签本1本、笔记本3本及稿纸若干张；（2）2015年1月7日凌晨，公安民警对被告人李某甲位于余姚市兰江街道江都名苑7幢301架空层进行搜查，查扣工资单2张、伞形图3张、笔记本3本、便签本1本及稿纸若干张；（3）2015年1月7日凌晨，公安民警对被告人杨某甲位于余姚市阳明街道西山南路7弄4号502室的暂住房进行搜查，查扣笔记本1本、稿纸及便签纸若干张；（4）2015年1月7日凌晨，公安民警对被告人熊某甲位于慈溪市浒山街道西门小区1号楼435室的暂住房进行搜查，查扣稿纸若干张；（5）2015年1月7日凌晨，公安民警对被告人杨某乙位于慈溪市浒山街道上房小区24号501室的暂住房进行搜查，查扣稿纸若干张；（6）2015年1月7日凌晨，公安民警对证人侯某位于慈溪市浒山街道西门小区4号楼202室的暂住房进行搜查，查扣笔记本2本、便签本1本和稿纸若干张。其中，被查扣的笔记本、纸张等均记载有传销活动的相关内容。
5.伞形图，证明：该传销组织人员的基本情况。
6.暂存款票据，证明：被告人熊某甲已向本院预缴人民币12000元。
7.抓获经过，证明：各被告人的到案情况。
8.身份信息，证明：各被告人的身份情况。
9.被告人简某的供述，供认：2009年3月，其经初中同学王某燕介绍以5600元购买了2套产品，在嘉兴海宁加入了“天津天狮”传销组织，后其就发展了一个高中同学黄俊樊。王某燕离开后，她的表姐妹王某娥成为其寝室领导。2009年11月左右，其参与的传销团队搬至嘉兴海盐。几天后，王某娥将其提为领导，让其建了一个寝室。其获悉传销团队一共有四五个寝室，王某娥是大领导，彭某龙是B级别老总，他负责管理其等人。2011年5月，传销团队又搬至桐庐，传销团队仅剩3个寝室。因王某娥离开了，其就成了大领导，由B级老总彭某龙直接管理，其管理寝室领导。业务员要申购了，就先把上线单和钱交给其，其再报给彭某龙，每月工资由彭某龙和张某华发放，张某华是彭某龙的上级，也是B级老总。2012年5月，其被彭某龙提拔为B级别老总，负责管理传销组织，由腾某高做大领导，杨某乙、杨某甲是寝室领导，李某甲是业务员。业务员发展业绩了，先报给腾某高，然后腾某高再把上线单和钱都交给其，其再交给彭某龙，彭某龙算好每月工资后，把工资单和要发的钱交给其，由其去下面发工资。2013年初，李某甲被提拔为领导，2013年4月份，彭某龙又决定并由其宣布提拔李某甲和腾某高为老总。腾某高做老总以后，李某根做了大领导。2013年五六月份，因为领导不合，李某甲和腾某高的两个团队就分开了，腾某高下面的大领导还是李某根，有3个寝室，大约有30个业务员。李某甲下面就提拔杨某乙为大领导，她下面有4个寝室，大约有40个业务员。2013年12月，李某甲带着杨某乙、杨某甲及下面的业务员到慈溪发展，几天后，其也到慈溪管理这个团队，后彭某龙也过来的。李某甲团队到慈溪后，发展不错，业绩很好，建了六七个寝室，每个寝室有10个人左右，由各寝室领导管理，平均每个月可以销售50套，每套2800元。李某甲慈溪团队的老总是李某甲、杨某甲，领导是杨某乙、侯某、付某正、陈某婷、邹某甲、黄某强、叶某、熊某甲，其主要负责管理老总李某甲、大领导杨某乙，还有各个寝室领导。业务员介绍新人时，他的寝室领导打电话向其汇报，新人上线后，寝室领导也会告诉其。新业务员经三个领导考试后才能加入传销组织，考试通过后当场制作上线单，然后交钱。上线单和钱先交给杨某乙，然后再由杨某乙交给其，或者杨某乙先给李某甲，再由李某甲交给其，其再把上线单和钱交给彭某龙，由他结算工资，彭某龙把工资单和要发的钱给其，由其或李某甲下去发工资，发工资的地点通常都是在KTV。因其在桐庐和慈溪两地来回，杨某乙或者李某甲有时候把现金交给其，有时把钱汇到银行卡里，其最后都存到其尾号为4517的工行，这张卡是其到慈溪以后开户的，专门用来接受李某甲团队的业绩。2013年12月，李某甲的团队搬到慈溪时才60余人，2014年8月10日，李某甲、杨某乙脱离其和彭某龙，这个团队有100人左右了，由李某甲、杨某甲充当老总，杨某乙充当大领导，钱肯定也是他们自己分了，后其就没有再管理这个团队了。其管理李某甲慈溪团队期间，彭某龙每月支付其2000元工资，合计16000元，按照每个月50套左右业绩，每套2800元，扣除其和李某甲每月各2000元的工资及每套返还给业务员833元的奖金，彭某龙一个月可以拿走9万元左右，这样8个月，他总的拿走了70多万元，其大多是把钱汇到彭某龙尾号为8275的银行卡里，还有几次，其是把现金给彭某龙的，其中，一次是在2014年5月左右，其从银行取出20万元现金后在彭某龙车里把钱交给他，还有一次，其在其和彭某龙的租房交给他10万元左右现金。天津天狮是实际存在的，叫天津天狮集团，也叫天津天狮生物科技有限公司，是直销公司，但其所在的传销组织跟天津天狮集团是没有关系的，只是借他们的名头发展下线，然后赚人头钱。其参与传销组织期间，从没有看到过任何天津天狮的产品，就是依靠发展下线逐级晋升，赚取奖金，并宣称达到C级就有千元保底工资，到了B级有万元保底工资，到A级别就有10万元保底工资。已经购买产品的业务员如果离开了，购买的钱不退的，钱都被上线拿走了，其知道这样做不对，但其走也不是，留也不是，虽然其没有亲戚和朋友参与传销，但是下面的业务员都知道其是老总，都叫其“简总”，其如果离开，也没有钱退给他们，所以其也走不了，只能将错就错了，现在其被抓了，对其来说也是解脱。
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