（2015）甬慈刑初字第1289号(4)
10.被告人李某甲的供述，供认：2009年7月，其经甘立介绍在嘉兴海宁加入“天津天狮”传销组织，后发展下线杨某甲、何某清、彭某华，并协助他们发展下线，2013年1月25日，这个传销组织已经搬到桐庐去了，其发展了三十四个下线，就被简某等人提拔为C级领导。当时，简某（B级）就是其上级。2013年4月底，其又被简某提升为B级。传销组织的业务员根据个人发展的人员网数和产品套数由低到高按E、D、C、B、A这五个级别晋升。E是最低级，一般购买1至2套代理权就是E级业务员；伞下人员网数和产品套数达到3至9，就晋升为D级；伞下人员网数和产品套数都达到10至64，就可以晋升C级，晋升C级别后就要参与管理，成为家长，管理一个家庭；人员网数和产品套数都达到65至392，就晋升B级，B级别业务代表就是老总（B级里面还存在大小的，在其团队里面其是大B，杨某甲属于小B），需搬出去外面自己住；人员网数和产品套数都超过393，就可以晋升为最高级A级别业务代表。人员网数就是其伞下发展的所有业务代表的人数，产品套数就是其伞下所有业务代表买的产品套数。2013年12月，在简某和彭某龙的带领下，其的团队都来到慈溪发展。当时，其的团队有60人左右，受简某和彭某龙的控制，其、杨某乙、杨某甲、黄某甲、熊某甲和侯某是团队领导，彭某龙还教其怎么发工资，如何让下面的人提供激情和业绩，简某和彭某龙要求其去KTV发工资，让其发完工资再演讲，说不要看下面辛苦，如果努力工作，就会升级了，然后上面有怎么好怎么好的，其实都是虚话。其负责给简某、彭某龙做饭，给下线发放工资，每月工资2000元，多余的工资及提成都被简某、彭某龙扣留了，其作为B级别领导，已经不管理业务员日常生活了。当时，杨某乙已经是大领导了，负责管理小领导和六七个寝室。寝室领导要管理好下面业务员，平时给他们开会，讲讲上面的好处，让下面的业务员多加套，多介绍新人过来，有的寝室领导还会跟下面业务员分析哪些亲戚朋友可以发展一下。各个寝室领导每天都要向杨某乙汇报寝室情况，再由杨某乙处理或安排工作，其实做寝室领导是赚不到多少钱的，主要是升的快一点。业务员有新人介绍进来或者要加套了，先向寝室领导汇报，后由寝室领导会汇报给杨某乙，杨某乙也会告诉其，接着，杨某乙就安排上线考试，上线需要有3个领导监考，通过考试以后就可以上线了，填写上线单或者叫业绩单，再把钱放在里面，由主考的领导先拿好，然后要求2个领导一起拿钱交给杨某乙，然后杨某乙再交给其。除了上线这一块，每次要发工资了，其先让杨某乙找好场地，一般是在TKV，然后杨某乙跟各个寝室领导说一下，寝室领导要通知到下面业务员准时参加。传销组织对每个寝室领导也有业绩要求，如果一个寝室一个月业绩3套内，每少一套罚20元，3-5套不奖不罚，5套以上，每多一套奖40元。业绩好的寝室一个月可以销售10多套，差的只有一两套，业绩多的寝室，寝室领导就可以拿奖金了，另外如果一个寝室的业务员走了，寝室领导要罚100元。传销组织的业绩包括新人上线和加套，新人上线不是很多，主要还是要靠原先业务员加套，由寝室领导带动寝室的业务员情绪，让下面的人多加套，多介绍新人过来，比如，B级别老总每个月发工资时，把下面业务员都聚在KTV里，老总会装的比较牛逼，在发完工资演讲时告诉下面业务员晋升为B级后吃住三星级宾馆，工资万元打底，如果到了A级，就五星级宾馆吃住，每个月可以10万元打底，就可以买房买车，其和简某这样一讲，就像现身说法，下面业务员的情绪就高涨了。2013年12月至2014年8月，其团队每个月新人加入购买和老业务员加套的业绩有五六十套，业绩的钱和上线单大多是杨某乙直接给简某的，如果简某不方便，杨某乙就交给其，再由其汇进简某的工商银行账户里。经估算，其等人交上去的钱，再发回到团队下面各级业务员手上，大概是每套返回850元左右作为销售奖金、能力差奖、辅导奖等，也就是每套约1950元的钱都被简某拿走了，按当时一个月60套算的话，简某每月可以拿走11万元左右，不过，简某拿走的钱应该是交给彭某龙的，因为原先在桐庐时，其跟简某、彭某龙和腾某高住一起，其看到简某直接把业绩汇报给彭某龙，彭某龙好几次直接从简某处拿走业绩单和钱。到慈溪以后，其先后三次看到彭某龙到简某处取过钱，第一次是简某在与其一起居住的暂住房，直接把业绩单和钱都交给了彭某龙，还有二次都是在彭某龙车里，彭某龙把车开到一家很大的工商银行旁边，让简某去取钱，简某就去银行取了一大袋钱交给彭某龙，其估算这两次都取了有十万左右，而且这两次都是工资刚结算好的，时间大概在2014年4月份前后。2014年7月，因为简某、彭某龙不太管理其的团队，其就告诉杨某乙说其不想继续做了，杨某乙说这样不行，下面有很多业务员，当时，杨某乙也没有确定下来，其就回老家了。后杨某乙打电话告诉其说他要自己搞了，到8月份，其又回到慈溪与杨某乙商量自己管理这个团队，复制原来的模式，赚钱平分，并把此事告诉杨某甲，并让他也跟其和杨某乙一起做，每个月付给他2500元的工资，杨某乙团队产生的业绩，每套再给他100元，杨某甲同意了。后来，慈溪团队就由其、杨某乙和杨某甲一起搞了。其和杨某乙、杨某甲脱离彭某龙和简某的时候，传销团队人数约100人，当时，业务员每月加套数越多，他拿的工资就越多，如果他所加套数实际没人在的话，那这个人的工资是由加套的人领取，其就和杨某乙说了一下，必须统计现有业务员发展人数统计或现有业务员加套数的情况，杨某乙后安排各个寝室领导进行统计，最后再汇报给其。9月份的时候，其就全部统计好了，并形成了9张名单，业务员有90多人，再加上领导，总人数在100人左右，每个业务员后面有多少名字，就是加了几套，人实际都不过来的，但后来也有人过来的，这些加套都是彭某龙、简某在的时候已经加好的，钱已经给他们了。其和杨某乙接手管理传销组织以后，新来的业务员估计只有10多人，大多业绩是加套的，同时，有10多个业务员离开了。2014年12月，付文龙带着20多个业务员离开了，其中包括陈玉婷和何康2个领导，所以传销组织被查获时就剩下6个寝室共计70余人，其是B级老总，杨某甲是B级领导，杨某乙是大领导，熊某甲、黄某甲、侯某、邹某甲、叶某、管某是寝室领导，分别管理一个寝室。其将传销组织8月份以后的业绩记载在笔记本上，其中，8月份没有发展新业务员，老业务员加套75套，每套2800元，合计21万元，杨某甲该月工资8700元，20875元是补给彭某龙7月份的工资，62625元是支付8月份的工资，其和杨某乙每人拿了48000元，是在10月11日结算的，其分二次支付给杨某乙，9月中旬，其付给了杨某乙3万元现金，10月中旬，其又付给了他18000元现金；9月份，聂爽、钱涛、易禄来和陈少力是新来的业务员，钱涛待了一段时间就离开了，没有购买套数，该月新增67套，合计187600元，其中，分别支付工资57215元、领导奖金840元、杨某甲工资6000元及一些开支，其和杨某乙每人分到61000元左右，是在11月11日结算，其以现金方式一次性支付给杨某乙；10月份，新增51套，其中新人好像发展了王旭，是由周某推荐的，支付杨某甲工资7000余元，除去工资和领导奖，其和杨某乙一人分了40000元左右，是在12月11日结算的；11月份，其虽然在笔记本上记录销售了64套，实际只有62套，其中杨某乙团队35套，付文龙团队27套，新上线业务员有王宇、李琳、蒋世淋、黄某丁等人，另外的业绩都是加套的，这个月工资本来是要在2015年1月11日结算的，不过在1月7日就被抓了，所以还没有支付，付文龙离开时，把27套的钱拿走了，还剩杨某乙团队销售的35套约10万元，其存在余姚工商银行的银行卡里；12月份，其虽然记录了付文龙的业绩，但他离开的时候把套数的钱都给他了，杨某乙、杨某甲这条线有11个业绩，新人有王明月，12月18日，杨某甲报给其6套，其先支付了杨某甲11月份的工资7100元，剩下的钱杨某甲拿着，12月24日的时候，杨某乙报给其5套合计14000元，但其只拿了业绩单，钱没有要，其又给了他26000元，这样就40000元，算作10月份的工资。12月26日，杨某乙又报给其1套，钱也交给了其，再后来，杨某甲和杨某乙就没有向其汇报业绩了，不过，其知道是有业绩的，应该是杨某乙和杨某甲自己拿了，把其架空了。2013年12月至2014年8月，其获利16000元左右，2014年8月至查获，其和杨某乙每人获利14万余元，其拿到的钱，都被其花掉了，杨某乙可能把钱存在农业银行里，因为其先后四次给杨某乙支付过钱，其中一次是在虞波广场对面的肯德基，还有一次是在豪客来，其看到杨某乙拿好钱后就去附近的农业银行了。
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