（2015）甬慈刑初字第989号(2)
1.证人钟某证言笔录，证实：其的微信昵称为爷·黑客烟行。2014年8月左右，其从微信中找到一个微信名为“中萃百货商场”的人，给他当代理卖假香烟，后来其知道这人名叫汪某。其从汪某那边合计进了四五百条香烟，进货价为80至220元一条，总价四五万元。其买卖香烟都是通过支付宝的形式转账支付的。
2.证人王某证言笔录，证实其帮助钟某在支付宝上转账的事实。
3.证人南某证言笔录，证实：其的微信昵称为大K烟草，其通过微信向汪某购买了5000元钱的假香烟。
4.证人胡某证言笔录，证实：其向余某购买过卷烟，余某是通过快递发给其的，如果她有货，她会直接发给其，要是她没有货，她会让她上家直接把货寄给其。货是从余姚、宁波、广东、云南等地寄给其的，其是把钱打到余某的支付宝里面的。其总共向余某购买了5万余元的香烟。
5.证人廖某证言笔录，证实：其是从2014年11月开始贩卖卷烟的。其将自己收购的卷烟在微信上进行销售，卖给了微信上的好友，主要是卖给了余某，卖了4万多元的香烟。余某的支付宝名字是蒋某，她都是通过支付宝把钱汇给其的。
6.证人蓝某证言笔录，证实：2014年5月或者6月开始，其丈夫汪某开始在微信上卖卷烟，汪某卖的香烟有些是正品，有些是假烟，汪某没有买卖卷烟的营业执照。
7.证人蒋某证言笔录，证实：其老婆余某从2014年3月开始在网上卖假烟，她是在网上进货的，其没有帮助她卖烟。
8.证人刘某证言笔录，证实：2014年10月，其在网上认识了一个卖假烟的人，他的微信昵称是中萃百货商场，他让其在网上卖假烟，其同意了。后其在微信上、QQ上卖假烟。如果有人向其买卷烟的话，其让他把钱汇到其支付宝账户里，其再把钱汇到汪某的支付宝上，由汪某把香烟快递给买家。其总共卖了2900元钱的卷烟。
9.搜查笔录及照片、扣押物品清单、暂扣物品专用票据、移交物品清单、情况说明，证实：2014年12月9日，公安机关在被告人汪某位于浙江省余姚市兰江街道华都大厦一租房进行搜查，查获中华香烟2条零4包、牡丹香烟2条零6包、Marlboro香烟6包及移动电话机1部、平板电脑1台、笔记本1本等物，并予以扣押；从被告人余某处扣押移动电话机1部。
10.卷烟鉴别检验报告，证实：上述被查获的卷烟，经检验均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
11.浙江省涉案烟草专卖品价格证明，证实：上述被查获的假冒注册商标且伪劣卷烟合计价值人民币2048.58元。
12.账本，证实被告人汪某经营卷烟的账目情况。
13.快递详情单，证实被告人余某通过其丈夫蒋某接收快递的事实。
14.支付宝交易记录明细查询等，证实被告人汪某、余某之间及被告人汪某、余某与相关证人之间的交易情况。
15.辨认笔录及照片，证实：证人南某、钟某辨认出被告人汪某。
16.证明，证实：被告人汪某在慈溪市、余姚市均无烟草专卖零售许可证；被告人余某在慈溪市无烟草专卖零售许可证。
17.刑事判决书，证实证人南某、钟某、廖某等人被判刑的情况。
18.到案经过，证实公安机关抓获被告人汪某、余某的经过情况。
19.身份证明，证实被告人汪某、余某的身份情况。
20.被告人汪某供述笔录，供认：2014年4月或者5月的时候，其在百度贴吧上看到一个广东人说要找销售卷烟的代理，然后提供了一个QQ号码，其用自己的QQ与他联系后，就同意做他的代理，并购买了第一次的香烟。之后其一直联系对方昵称为陈某条的QQ，与对方谈好价格与数量后，再通过支付宝购买，对方通过快递邮寄，其共向他购买了10万元左右的香烟。期间，其还找到一个QQ昵称为大兵外烟的人，向他购买了1万元左右的香烟，这人的支付宝名字是吕某兵。其向“张某成”购买过香烟，金额为二三百元；“张某成”也向其购买过香烟，有30条左右，金额为2000多元。其还向“官某晴”购买过香烟，金额为10000元左右。其向陈某申购买过2万多元的香烟，后来因为别人反映他的香烟质量不好，就没有向他买了。其与陈某条交易一共使用过三个支付宝，其中一个支付宝的名字是陈某萍、一个是王某云、一个是黄某栋；与吕某兵交易的支付宝名字是汪某；与“张某成”、“官某晴”交易的支付宝名字是蓝某。其通过QQ联系买家，并且大部分都是通过快递的方式邮寄给买家，一些距离比较近的买家，其让他们自己来取。买家付款都是用支付宝支付的。其有5个代理人，其只知道他们的快递收货名字。其中一个叫“王某乙”的人向其购买了30条左右的香烟，金额为3000元左右；一个叫“郑某乙”的人向其购买了40条左右的香烟，金额为4000元左右；一个叫“小K”的人向其购买了60条左右的香烟，金额为5000多元；一个叫“张某霞”的人向其购买了50条样子的香烟，金额为4000多元；一个叫“爷·黑客烟行”的人向其购买了四五百条香烟，金额为三万七八千元左右，他的香烟大多是快递邮寄给他的，但有二次是当面交易的，当面交易的金额为四五千元。另外，其在2014年9月左右，向一个微信名字为“小辣椒”的人销售香烟，她的真名叫余某。她从其处购买香烟后再销售给他人，她的支付宝名字是蒋某，香烟大都是从广东直接快递给她的，其从余姚直接给的只有几次，收货人是蒋某，地址是慈溪市观海卫某门卫，收货人的名字还有余某，收货地址其记不清了。余某向其购买了19万元左右的香烟，另外还向其购买了3万元左右的香水。其的微信昵称是中萃百货商场、何去何从，QQ昵称是一心向善。
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