（2015）绍越刑初字第362号(10)
49、被告人马某甲的供述及辨认笔录，证实：2013年6月，其通过招聘进入上海风林火山公司宁波分公司，当时公司在做一个高灵资本股票T＋0平台。公司的法定代表人是张某乙，周某甲是业务经理，杨某是公司财务，黄某甲是上海派来管后台风控的，其是业务员团队中的小组长，张某丙也来公司做账。后同年10月，绍兴云冠公司在网上提交代理申请，公司派其去洽谈这个潜在客户，其联系了绍兴云冠公司的张某甲，很快他们就成为宁波分公司的一个下级代理商。其能拿到绍兴云冠公司发展的客户的总交易量千分之三的百分之四，总共至少两三万元。到同年12月，其就辞职了。关于上海风林火山公司的情况，其知道法定代表人是金某某，刘某某是总经理，她来过宁波分公司三四次，第一次是任命周某甲为宁波分公司的总经理，后面几次类似视察工作，其记得她开过两次会，把大家召集起来，说了些鼓励大家工作的话。
50、被告人黄某甲的供述，证实：2013年过完年，其通过应聘到上海风林火山公司工作，同年七、八月，公司引进了一个高灵资本股票T＋0的平台，上海公司的总经理刘某某就让其到宁波分公司去任职当风控师。该平台的风控一方面是可以限制股票的买卖，另一方面是可以设置客户买入时的成交额。其还根据张某丙的通知，负责平台上的出金、入金和客户开户。绍兴云冠公司的客户，他们的客户的用户名都是usxyg＋数字的形式。2014年1月，绍兴云冠公司从宁波分公司买下了PGFX的平台代理权，当时其到绍兴教了他们平台风控上的事情。
51、被告人张某丙的供述，证实：2013年9月，其开始在上海风林火山公司宁波分公司工作，主要负责公司电脑的维护和公司PGFX平台和T＋0平台的出入金以及代理商返佣、业务员提成统计方面的工作。T＋0平台是一个封闭的炒股平台，客户在平台所有的交易过程都是虚拟的，客户入金先把钱打到币宝，再由币宝结算至杨某或者张某乙的个人银行卡。后来是直接打到杨某的银行账户。资金到位以后，其就通知黄某甲在平台上进行操作。每笔出入其都会记录，在其电脑上汇总做成一张Excel表格，在杨某跟张某乙被抓的当天，其删掉了，也就是公安机关从其办公室电脑上恢复的表格，其已经进行核对。根据其核对的情况，从2013年6月份开始至2014年1月份，T＋0平台总的入金金额是2287736元，出金金额是1149537.25元。
52、被告人阚某的供述，证实：2013年四、五月，金某某让其做一个关于宣传高灵资本的网站www.pgstock.net，预留一个登录框。后金某某买了一个T＋0股票交易平台，他要把T＋0交易平台的登录口添加到其做的网站上。后他们公司黄某甲就让卖T＋0交易平台的人把平台和服务器连接起来。金某某位于上海的总公司是不开展业务的，这个T＋0交易平台主要是在宁波的分公司开展业务，后期其就负责测试、处理网站、服务器出现的一些故障。其有正式工作，帮金某某做事是兼职的。
（七）关于被告人杜某甲退还客户资金的证据
53、证人彭某出具的情况说明、谅解书，证实：杜某甲已将其在绍兴云冠公司T＋0股票交易平台上的余额600元退还给其。其对杜某甲表示谅解。
54、证人覃某出具的谅解书、收款凭证，证实：杜某甲已将其在绍兴云冠公司T＋0股票交易平台上的本金50000元退还给其。其对杜某甲表示谅解。
55、证人杜某丁出具的谅解书，证实：其在绍兴云冠公司T＋0股票交易平台入金的20000元是杜某甲自己的资金。其对杜某甲表示谅解。
56、证人王某乙出具的谅解书，证实：其在绍兴云冠公司T＋0股票交易平台上出资炒股。到2014年4月，其账户还赢利4000多元。其对杜某甲表示谅解。
57、证人南某出具的谅解书，证实：其在绍兴云冠公司T＋0股票交易平台上入金50000元，2014年开年后出金40000元，还有14000元退款其投资其他了。其对杜某甲表示谅解。
58、证人杜某丙出具的谅解书、收款凭证，证实：杜某甲已将其在绍兴云冠公司T＋0股票交易平台上的本金10000元和赢利退还给其。其对杜某甲表示谅解。
59、证人郭某甲出具的谅解书，证实：杜某甲已将其在绍兴云冠公司T＋0股票交易平台上的本金25000元和赢利10000元退还给其。其对杜某甲表示谅解。
60、证人郭某乙出具的谅解书、收款凭证，证实：杜某甲已将其在绍兴云冠公司T＋0股票交易平台上的本金10000元退还给其。其对杜某甲表示谅解。
61、证人黄某乙出具的谅解书、收款凭证，证实：杜某甲已将其在绍兴云冠公司T＋0股票交易平台上的余款9000元退还给其。其对杜某甲表示谅解。
62、证人江某出具的谅解书、证明，证实：杜某甲已将其在绍兴云冠公司T＋0股票交易平台上的余款约8000元退还给其。其对杜某甲表示谅解。
63、证人赵某乙出具的谅解书，证实：杜某甲已将其在绍兴云冠公司T＋0股票交易平台上的本金20000元退还给其。其对杜某甲表示谅解。
总共13页
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10
[11] [12] [13] 上一页 下一页