（2015）绍越刑初字第362号(7)
28、证人杜某丙的证言，证实：2013年11月左右，经杜某甲介绍，其开始在杜代理的平台上炒股。其把银行卡给杜某甲，让他入金1万元，亏了六七千。后杜某甲用他自己的钱给其入金1万元。到2014年2月25日左右，其账户里有4万6千元左右，所以其出金了2万元。到2014年4月份，他们平台说不做了，当时其账户里还有1万多元，杜某甲都退给其了。
29、证人覃某的证言，证实：2013年九十月，其通过杜某甲介绍，开始在绍兴云冠公司代理的T＋0股票交易平台上炒股。其转了5万元到杜某甲的帐号，亏了一万多，后杜某甲自己出5万元打到其账户里。到2014年4月，账户上还剩下1000多元的本金，但在2013年12月，杜某甲打给其5万元钱，所以其账目上总共亏了9万9千多元，但实际上其自己是没有亏钱的。
30、证人王某乙的证言，证实：2014年1月初，其开始在杜某甲代理的高灵资本股票平台上炒股。其给了杜某甲1万元现金。到4月初，其将账户上的钱都出金了，还赢利4千多元。
（三）绍兴云冠公司员工的证人证言
31、证人任某的证言，证实：2013年10月中下旬，公司董事长杜某甲和还在其他公司上班的张某甲想代理一个股票投资平台，故其等三人一起去上海风林火山宁波分公司考察，宁波分公司由一个负责人和一个姓马的人进行介绍的。之后等谈得差不多了，那边的负责人就让杜某甲签了代理协议，平台名字叫“高灵资本”的股票T＋0平台，返佣比例是35%。虽然当时张某甲还没正式来公司上班，但是已经介入公司股票T＋0这个平台的业务运作了。经宁波分公司的业务培训后，其投了15000元到平台进行测试，但亏了8000元左右，并发现了很多问题，其开始跟杜某甲产生矛盾，没多久就离开了公司。
32、证人赵某甲的证言，证实：其在绍兴云冠公司上班。2013年初，绍兴云冠公司的老总从马某乙换成杜某甲，到2013年下半年，公司开始做股票T＋0的平台，名称叫PGFX，据说是从宁波代理过来的。业务员主要通过电诂营销的方式打给客户，客户有兴趣的话就在填一张类似合同一样的纸质文件，就可以入金操作了。据其所知入金是客户把钱打到杜某甲的工商银行账户里，然后再打给宁波总部那边，后宁波代理商不做了，入金时杜某甲会让客户打到一个叫杜某乙的卡上，据说是给客户省手续费。其当时入金8000元，一直到2014年2月份，亏得只剩6000元，其就撤资了。
33、证人张某戊的证言，证实：其在绍兴云冠公司上班。2013年10月左右到2014年2月，公司做过高灵资本T＋0股票代理，即股票可以当天买卖。其等人根据业务经理孙伟强提供的一批潜在客户的电话号码进行联系。2013年9月份，其自己入金1万元到T＋0平台做过交易，剩下7千元本金时其就撤资了。绍兴云冠公司T＋0股票交易的业务，由公司老板杜某甲负责，孙伟强为客户经理，负责招聘、培训业务员，发展客户，公司总经理张某甲是2013年12月左右到公司，负责管理业务员，督促业务员发展T＋0客户。
34、证人金某的证言及交易凭证，证实：2013年10月，张某甲说他老板杜某甲最近在做股票，让其去帮忙，其就去了绍兴云冠公司。张某甲当时还在鼎鑫公司上班，但实际上已经在绍兴云冠公司挂职了。2013年12月，张某甲到绍兴云冠公司正式任职。2013年10月份，张某甲向宁波引进了高灵资本T＋0炒股平台，绍兴云冠公司作为绍兴总代理。其也入金9千元，到2013年12月亏得只剩2300多元，其就出金了。其有个客户徐国娟入金了5万元，亏了2.5万元，后其去绍兴云冠公司吵，杜某甲怕她报警，就把2.5万元还给她了。同时，银行交易凭证证实：2013年10月22日，金某打款人民币9000元至杜某甲账户。
35、证人丁某乙的证言，证实：其在绍兴云冠公司做业务员。2013年11月底，公司开始做高灵资本股票T＋0的代理，英文简称PGFX。同年12月，其以朋友金一奇的身份开户，入金3000元，到2014年3月份其就撤资了，总共亏了六七百。
（四）其他证人证言
36、证人朱某的证言，证实：其于2014年3月到上海风林火山公司工作。之前宁波分公司在做一个股票T＋0的业务，但后来已经不做了，与绍兴的一个代理还有点T＋0平台业务的纠纷在处理，金某某曾让其打电话给杜某甲催要一笔8000元的服务费。
37、证人陈某的证言、银行卡交易明细，证实：其于2014年5月到上海风林火山公司负责行政工作。其不清楚公司的资金进出，但金某某曾向其借过一张工商银行卡，具体用途其不清楚。同时，银行卡交易明细证实：2014年3月19日，杜某乙账户汇款存入8000元至陈某账户，该笔款项于2014年4月9日转账至金珍珍账户。
38、证人周某乙的证言及相关qq截图资料，证实：其是宁波灵桥路南鸿装饰有限公司的工作人员。其隔壁公司宁波分公司的装修是其设计的。宁波分公司的张总说设计图纸要给上海公司确认，就给了其一个手机号码和一个QQ邮箱号码23×××01，昵称是水，道如，对方是一个女的，叫刘总。同时，QQ截图证实：QQ号23×××01的用户为刘某某，并有平面设计图一份。
总共13页
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 7
[8] [9] [10] [11] [12] [13] 上一页 下一页