（2015）绍越刑初字第362号(9)
44、被告人金某某的供述，证实：2012年，其通过中介注册了上海风林火山公司，公司没有经营证券类交易的行政许可，其个人也没有从事证劵交易的执业资格。2013年5月，其在网上找到一个PGFX股票T＋0的平台，就以40万元买下这个平台。之后其联系张某乙，让他去宁波注册一个风林火山的分公司，并作为宁波分公司的总负责；后联系刘某某，作为上海公司的总经理，指导、主持宁波分公司的工作；又联系阚某，让他负责后台服务器；倪文群是会计，负责做账；黄某甲负责风控；另外还有周某甲是其让他去宁波分公司帮忙的，和张某乙、杨某一起负责宁波分公司的员工招聘、发展客户及下级代理商等事务。后来因为这个平台，算上成本是亏损的，其就于2014年1月以35万元的价格将平台转卖给绍兴云冠公司，都是张某乙宁波那边谈的。资金方面的交接是宁波分公司把该出金的客户钱都出掉，然后把留下来的客户移交给绍兴；平台业务技术的交接，是刘某某安排黄某甲去绍兴教后台操作的。关于刘某某的情况，开始其跟她说在宁波开了个分公司，让她去主持工作，故她过来去给宁波分公司选址、装修，一直到宁波分公司能够正常运营。后，其也让她把宁波分公司的业绩搞起来，她也经常会去宁波检查、指导工作。她当然知道是股票T＋0业务，当时宁波分公司就这么个业务的。
45、被告人刘某某的供述，证实：2013年3月，金某某说他在上海成立了风林火山公司，让其去帮忙组建各个部门，包括行政、人事、财务，另外帮他找私募基金项目并负责立项、运营。其先去上海看了以下，后去宁波见了张总、杨总他们，帮忙为宁波分公司的选址看风水。同年5月10日，其正式到上海风林火山公司任总经理，其没有参与宁波分公司的选址、装修和组建，也没有参与管理。其去过宁波分公司几次，除了上述所说的一次，其他都是带金总的朋友去考察。其于2014年1月辞职。
46、被告人张某乙的供述，证实：2013年3月，金某某说他成立了上海风林火山公司，想在宁波开分公司，让其做法定代表人。宁波分公司于2013年6月初正式营业，未取得经营证券类交易的行政许可，公司主要经营PGFX股票T＋0平台业务。杨某是其叫来管公司财务的，客户入金的钱都是打到杨某的卡上的，另外公司开销、员工工资、提成也是杨某负责的。周某甲是上海派来负责PGFX平台股票T＋0业务，主要管理下面的业务员和平台业务，负责对业务员的考核、答疑并处理投诉。黄某甲是上海派来管理公司后台的，主要负责给客户在平台上出入金，统计业务量。马某甲是宁波分公司的业务员中的小团队长，负责给T＋0平台发展客户和代理商，代理商绍兴云冠公司是他发展过来的，绍兴云冠公司开始来谈代理的时候主要是他跟周某甲出面谈的。张某丙是其叫来公司的，主要负责在电脑上做账，负责出入金方面的一些衔接工作。刘某某是上海风林火山公司的总经理，被派来负责和宁波分公司联系，宁波分公司最初的选址、装修设计等都是她包办的，宁波分公司开始运营T＋0股票交易平台之后，刘某某有时候半个月来一次，有时候一个月来一次，次数还是比较多的，每次她过来都会去找周某甲，给业务员们开会、打气，指导业务员如何发展业务等，另外其还知道她让周某甲每个礼拜去宁波人才市场招聘业务员等。2014年1月，绍兴云冠公司的老板杜某甲以35万元的价格购买了T＋0股票交易平台，主要是周某甲负责洽谈，其也在场的。技术方面是黄某甲到绍兴教的。
47、被告人周某甲的供述及辨认笔录，证实：2013年7月，金某某说他成立了上海风林火山公司，而且在宁波开了分公司，让其去宁波分公司上班。到公司后，其了解到公司是做PGFX平台股票T＋0的，其一方面接触公司业务方面的事情，一方面协调当时两个经理之间的矛盾。公司的法定代理人是张某乙，杨某负责公司的资金进出，客户入金就是给杨某的银行账户或者“币宝”打钱，黄某甲负责后台风控，公司的业务员除了马某甲等几个人，基本都走了，其就开始招聘业务员，发展客户，管理T＋0业务。2013年10月，马某甲发展到了有意向做下级平台代理的绍兴云冠公司，其和马某甲与对方谈的，对方主要是杜某甲和张某甲。2014年1月中旬，因为公司亏损，宁波分公司就把这个T＋0股票交易平台的代理权卖给绍兴云冠公司了，金某某通过张某乙和对方谈的，黄某甲去了绍兴做交接平台、培训平台使用功能等事项。后其就离开宁波分公司了。关于上海风林火山公司的人员情况，金某某是总负责。刘某某主要负责人员任命等事项，她来过宁波分公司至少三次，第一次主要是给宁波分公司所有员工开大会，任命其为副总；后面的几次也都是给所有员工开大会，让员工努力工作，会指出公司股票T＋0平台的业务量比较少，叫公司加大招聘力度，多招业务员发展客户等。阚某负责服务器维护的；倪文群是公司会计，负责财务方面。
48、被告人杨某的供述及辨认笔录，证实：2013年6月，上海风林火山公司宁波分公司开始营业，主要经营PGFX平台股票T＋0业务。总负责是张某乙，周某甲负责管理业务员和处理一些平台上的客户投诉，黄某甲负责后台管理风控，张某丙负责记账和客户出入金的衔接工作，其负责公司日常运营办公用品的购置，给业务员发工资和提成，另外客户在平台上的入金是打到其银行卡的，出金也是从其银行卡打出去的。2013年九、十月，绍兴云冠公司成为宁波分公司的下级代理商，他们发展客户到宁波分公司PGFX平台上操作股票T＋0业务，赚取客户总交易量中一定比例的佣金。宁波分公司80%的业务都是绍兴云冠公司拉过来的。2014年1月，绍兴云冠公司购买了PGFX平台整套技术，由黄某甲给绍兴云冠公司做培训。关于上海风林火山公司的情况，其知道一个刘某某，一个阚某，刘某某来过几次宁波分公司，基本是找周某甲的，应该是来视察，指导业务开展的情况；阚某来过一次宁波，检查平台网络状况。
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