（2015）绍虞刑初字第723号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人陈某甲。2003年10月29日因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2015年1月26日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人胡卫国、潜勇，浙江国良律师事务所律师。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉（2015）730号起诉书指控被告人陈某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月20日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派代理检察员孙瑜出庭支持公诉。被告人陈某甲及其辩护人胡卫国、潜勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控，2008年8月至2013年期间，被告人陈某甲以月息1.5分至1角的高额利息为诱饵，以承诺还本付息的方式，先后向陈某乙、杨某等不特定社会公众共14人非法吸收存款合计人民币（以下币种同）814万元，已归还本金合计107万元，支付利息合计173.46万元，所吸收资金用于企业银行转贷、购买材料等，因企业经营亏损、资金链断裂等原因无法归还上述借款，于2014年11月潜逃。具体分述如下：
1、2008年8月23日，被告人陈某甲吸收严某存款30万元，已支付利息0.9万元。
2、2008年9月至11月，被告人陈某甲先后四次吸收丁某存款合计100万，已归还本金合计44万元、支付利息合计6.7万元。
3、2010年6月、2011年6月28日，被告人陈某甲先后二次吸收杨某存款合计40万元，已支付利息合计21.1万元。
4、2010年7月13日至2012年10月8日，被告人陈某甲先后七次吸收李某存款合计155万元，已支付利息合计47.1万。
5、2010年9月12日，被告人陈某甲吸收朱某甲存款90万元，已支付利息1万元。
6、2010年11月1日，被告人陈某甲吸收朱某乙存款55万元，已归还本金30万元，支付利息0.1万元。
7、2011年7月15日，被告人陈某甲吸收秦某甲存款52万元，已归还本金20万元、支付利息11.76万元。
8、2012年3月28日，被告人陈某甲吸收林某存款50万元，已支付利息60万元。
9、2012年8月20日，被告人陈某甲吸收章某存款10万元，已支付利息1万元。
10、2012年12月7日，被告人陈某甲吸收任某存款5万元，已支付利息0.1万元。
11、2012年12月12日，被告人陈某甲吸收叶某存款10万元，已支付利息1.2万元。
12、2012年，被告人陈某甲吸收陈某乙存款77万元，已支付利息11.4万元。
13、2013年8月19日，被告人陈某甲吸收周某存款40万元，已归还本金13万元、支付利息2.1万元。
14、2013年，被告人陈某甲吸收秦某乙存款100万元，已支付利息9万元。
在本院审理过程中，被告人陈某甲通过其亲属和辩护人已支付给被害人陈某乙人民币173000元、叶某（龚家云）10000元、杨某35000元、任某5000元、周某（屠岳炯）7000元、周某20000元、李某（何丽晨）155000元、秦某乙312000元、章某10000元、秦某甲32000元、朱某甲75000元、朱某乙25000元、林某50000元、丁某20000元，合计人民币929000元。
上述事实，被告人陈某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈某甲供述，被害人严某、丁某、杨某、李某、朱某甲、朱某乙、秦某甲、林某、章某、任某、叶某、陈某乙、周某、秦某乙陈述，借条、本院民事判决书、调解书，执行裁定书，绍兴市越城区人民法院民事判决书，银行明细，收条和汇款凭据，原谅解书和请愿书，前科资料，抓获经过及被告人陈某甲的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人陈某甲有前科，可酌情从重处罚；被告人陈某甲归案后认罪态度较好，且自愿认罪，可酌情从轻处罚；部分款项已退赔，可酌情从轻处罚；所吸收的资金主要用于维持企业生产经营，可酌情从轻处罚。对其辩护人就上述从轻情节提出的辩护意见，予以采纳，其余意见与事实不符，不予采纳；根据本案的犯罪情节，不宜对被告人陈某甲宣告缓刑，故对其辩护人提出对其适用缓刑的意见，不予采纳。被告人陈某甲向社会公众非法吸收的资金属违法所得，其所支付的利息，可予折抵未归还的本金。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一五年一月二十六日起至二O一八年十一月二十五日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
总共2页 1
[2] 下一页