(2015)金义刑初字第192号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人龚伟伟。
辩护人陈利娜,义乌市法律援助中心指派的浙江泽大(义乌)律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉(2015)第82号起诉书指控被告人龚伟伟犯诈骗罪,于2015年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员孟红艳出庭支持公诉,被告人龚伟伟及其辩护人陈利娜到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明:2012年10月,毛某甲(另案处理)在义乌市某路某号开设某寄售行(以下简称鸿泉),经营实物寄售。2013年8月份以来,由鸿泉牵头,与某寄售行(下称焕达)、某寄售行(下称茂丰)、某寄售行(下称百瑞茗茶)三家寄售行共同放高利贷。毛某甲负责带人借款、安排寄售行出账、决定实际出账金额、催帐等。毛某甲以每月人民币8000元的工资雇佣薛某(另案处理)在鸿泉上班,负责调查借款人情况并填写调查表等材料上报给毛某甲,并纠集了被告人龚伟伟和杨某、楼某宾、叶某军、吴某超、马某、周某同、陈某(均另案处理)等作为出账人,再由出账人召集介绍人(即“黄牛”)帮助物色社会上年满18周岁的义乌籍青年,以借款不用还或拉人来借款可以抵债等名义,隐瞒借贷风险,诱骗各被害人至鸿泉借取高利贷,签下借款或担保合同。
毛某甲设置每笔借款为人民币5万元,借款或担保合同上具明借款人民币10万元,付款时收取每月人民币1.2万元利息(即月息24%),其中焕达、茂丰、百瑞茗茶收取的利息每笔分成人民币2000元或4000元给鸿泉,另毛某甲还要从每笔借款中以保证金为名收取人民币8000元(叶某军出账部分收取人民币2000元)。毛某甲扣除相关费用后,出账人和黄牛又以介绍费、好处费等名义瓜分剩余钱款,被害人所剩无几。毛某甲设置借款人一般可以借四笔款,第二、三笔借款除上述费用外还需除前一笔借款的利息人民币1.2万元,第四笔借款无需出本金。毛某甲还会要求出账人从借款人处扣利息填补他人的借款利息。债务到期后,毛某甲持借款或担保合同向被害人及其家属以各种方式进行催讨。期间,被告人龚伟伟参与诈骗5起,涉案金额人民币15.75万元。具体事实如下:
1、2013年9月29日,被告人龚伟伟和马某等人获取被害人陈某信任后,向被害人陈某虚构借款不用承担债务的事实,经杨某介绍,骗被害人陈某到鸿泉借高利贷,并骗被害人盛某乙为该笔借款担保。毛某甲指使薛某调查被害人陈某、盛某乙个人及家庭资料,后带被害人陈某、盛某乙到百瑞茗茶借款5万元,让被害人陈某、盛某乙各写下一张借款10万元的借条。百瑞茗茶扣除该笔借款利息1.2万元,毛某甲从中扣取8000元借款保证金,杨某拿走5000元介绍费。后被告人龚伟伟和马某给被害人陈某1000元,给被害人盛某乙3000元,将其余借款非法占有。
2、2013年10月5日,被告人龚伟伟和马某以上述手段,诱骗被害人毛某乙、盛某甲到鸿泉借高利贷。毛某甲指使薛某调查被害人毛某乙、盛某甲个人及家庭资料,后带被害人毛某乙、盛某甲到茂丰借款5万元,让被害人毛某乙、盛某甲各写下一张借款10万元的借条。茂丰扣取1.2万元利息后,毛某甲从中扣取8000元借款保证金,杨某从中拿走5000元介绍费。后被告人龚伟伟和马某将借款拿走,给被害人毛某乙5000元,盛某甲3000元,将其余借款非法占有。
3、2013年10月10日,被告人龚伟伟和马某以上述手段,诱骗被害人傅某、毛某乙到鸿泉借高利贷。毛某甲指使薛某调查被害人傅某、毛某乙个人及家庭资料,后带被害人傅某、毛某乙到茂丰借款5万元,并让被害人傅某、毛某乙各写下一张借款10万元的借条。茂丰扣取1.2万元利息后,毛某甲指使薛某收取借款保证金8000元,仅给被害人傅某、毛某乙3万元现金。后被告人龚伟伟和马某将所借款拿走,给杨某5000元介绍费,给被害人傅某4000元,被害人毛某乙5000元,将其余钱款非法占有。
4、2013年10月15日,被告人龚伟伟和马某、毛某乙(另案处理)以上述手段,诱骗被害人傅某、吴某到鸿泉借高利贷。毛某甲指使薛某调查被害人傅某、吴某个人及家庭资料,后带被害人傅某、吴某到百瑞茗茶借款5万元,并让被害人傅某、吴某各写下一张借款10万元的借条。百瑞茗茶扣取1.2万元利息后,毛某甲又指使薛某收取该笔借款保证金8000元,仅给被害人傅某、吴某3万元现金。后被告人龚伟伟和马某将所借款拿走,给杨某5000元介绍费,给被害人傅某2000元,被害人吴某3500元,将其余钱款非法占有。
5、2013年10月18日,被告人龚伟伟和马某、毛某乙以上述手段,诱骗被害人王某到鸿泉借高利贷,并骗被害人鲍某来为该笔借款做担保。毛某甲指使薛某调查被害人王某、鲍某来个人及家庭资料,后带被害人王某、鲍某来到茂丰借款5万元,并让被害人王某、鲍某来各写下一张借款10万元的借条。茂丰扣取利息1.2万元后,毛某甲又指使薛某收取该笔借款保证金8000元,仅给被害人王某、鲍某来3万元现金。后被告人龚伟伟和马某、毛某乙将所借款拿走,给杨某介绍费5000元,给被害人王某3000元,给鲍某来3000元,将其余钱款非法占有。
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