（2015）金义刑初字第108号(2)
5、2013年12月份的一天，被告人朱某伙同被告人金某甲、傅镭强等人以借款不需要还，系公司死账为由，骗被害人张某前去借款，后被告人傅镭强通过叶某军带被害人张某至某寄售行借款5万元互借互保写两张10万元借条，扣除两个月利息2.4万元后出账2.6万元，再扣除8000元保证金、追讨费和叶某军的介绍费，剩余借款被告人傅镭强分给被告人朱某、金某甲共3000元，分给被害人张某1500元，其余借款被傅镭强拿走。（诈骗数额：1.8-0.15=1.65万）
6、2013年12月份的一天，被告人朱某伙同被告人金某甲、傅镭强等人以借钱不用还，系公司死账为由，让被害人何某乙去借款，后通过被告人傅镭强联系叶某军将被害人何某乙带至某公司借5万元互借互保写两张10万元借条，扣除1个月利息1.2万元，某公司再扣除被告人金某甲到期利息1.2万元和8000元保证金、追讨费以及叶某军的介绍费，剩余借款被告人傅镭强分给被告人朱某2000元，被害人何某乙分得500元，其余借款被傅镭强拿走。（诈骗数额：3.8-0.05=3.75万）
7、2013年12月份的一天，被告人朱某伙同被告人金某甲等人以借款不要还，系公司死账为由，骗被害人陈某乙至某寄售行，由被害人陈某乙借款，傅某乙担保借5万互借互保写两张10万元借条，扣除两个月利息2.4万元，再扣除8000元保证金、追讨费和介绍费，剩余借款被告人朱某分得1000元，被害人陈某乙分得500元，被害人傅某乙分得2000元。（诈骗数额：1.8-0.25=1.55万）
8、2014年1月份的一天，被告人朱某伙同被告人金某甲等人，以借款不要还，系公司死账为由，通过楼某宾让被害人楼某和方某互借互保从某寄售行借款两笔，分别借5万元互借互保写两张10万元借条，两笔借款均扣除2个月利息2.4万，每笔再扣除8000元保证金、追讨费和介绍费，剩余借款陈某甲分给被告人朱某2000元，分给被害人楼某1000余元，被害人方某分得500元，其余被陈某甲等人拿走。（诈骗数额：3.6-0.15=3.45万元）
2014年3月18日，被告人朱某、金某甲到义乌市公安局刑侦大队投案。
2015年5月27日，被告人金某甲通过家属向本院退出违法所得人民币11500元；2015年5月29日，被告人朱某通过家属向本院退出违法所得人民币15500元。
认定上述事实的证据有：被害人虞某甲、虞某乙、何某甲、黄某、骆某、陈某丙、张某、何某乙、陈某乙、傅某乙、楼某、方某的陈述，证人金某乙、陈某甲、毛某、薛某、马某的证言，借条，借款说明书，调查报告，自首表现认定意见书，到案经过，被告人傅镭强、朱某、金某甲的供述及户籍证明等，以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。关于犯罪数额问题，本院认为犯罪数额应以实际出账为准，因本案涉及保证金均由鸿泉公司收取，故从鸿泉公司借款时犯罪数额应扣除保证金；第3、6起事实中，实际出账的焕达、茂丰公司仅扣除首月利息，该二起事实犯罪数额不应扣除保证金，同理第6起事实犯罪数额不应扣除金某甲的利息1.2万元，对各辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。辩护人赵巧娟提出被告人傅镭强在立案前已归还虞某乙1万元的辩护意见，证据不足，不予支持。辩护人傅建文提出关于第7、8起事实中扣除利息的数额问题，与查明事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人傅镭强、朱某、金某甲采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人朱某、金某甲犯罪后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人傅镭强归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人朱某、金某甲通过家属积极退赃，可酌情从轻处罚。辩护人赵巧娟提出被告人傅镭强系初犯、如实供述，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人傅建文提出被告人朱某系自首、初犯、积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳；提出被告人朱某系立功的辩护意见，证据不足，不予支持；提出被告人朱某系犯罪未遂的辩护意见，于法不符，不予采纳。辩护人王仙提出被告人金某甲系初犯、自首、积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳；提出被告人金某甲系犯罪未遂、胁从犯的辩护意见，于法不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人傅镭强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月18日起至2017年6月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2017年1月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
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