（2015）丽莲刑初字第580号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人林某，农民。因本案，于2015年5月12日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
辩护人毛华军，浙江五洲律师事务所律师。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2015）538号起诉书指控被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2015年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院依法指派代理检察员胡李凯出庭支持公诉，被告人林某及其辩护人毛华军到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2014年年底，被告人林某与“阿利”（另案处理）约定，由“阿利”提供银行卡、手机等工具，由被告人林某去各银行柜台或自动取款机取出指定的钱款再汇给“阿利”，“阿利”支付林某每天200元至300元不等的补贴及取款成功后百分之三的提成。2015年3月18日、3月19日，被告人林某利用“阿利”提供的银行卡和手机，在明知银行卡内的钱是赃款的情况下，根据“阿利”的指示分别在广西梧州、广西西宁的多个银行柜台、ATM机将被害人叶某、戴某被骗的共计人民币17万元取出，在扣除百分之三提成后，将剩余款项汇至“阿利”指定的银行卡内，被告人林某共获利约人民币6700元。
案发后，被告人林某已将非法获利人民币6700元退还给被害人戴某。
上述事实，被告人林某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有下列经庭审质证的证据予以证实：1、户籍信息，证明被告人林某身份情况的事实；2、被告人林某的供述和辩解，证明其明知是他人系诈骗犯罪所得的赃款，仍多次帮助他人予以转移的事实；3、被害人戴某、叶某的陈述，证明其款项被人诈骗等的事实；4、接受证据清单，证明公安机关接受被害人戴某提供的电子银行回单、通信详单等证据的事实；5、电子银行回单，证明户名为戴某、庄志仁的银行帐户转账汇款情况的事实；6、收条、谅解书，证明被害人戴某于2015年5月29日收到被告人林某家属退还的人民币6700元，并对被告人林某表示谅解的事实；7、通话详单，证明被害人戴某的15857808999号码于2015年3月18日、19日22次与135××××7712的号码进行通话的事实；8、自助终端凭条，证明卡号为62×××25＊＊＊＊5、62122636020451＊＊＊＊4的银行帐户情况的事实；9、银行帐户查询结果、银行交易明细，证明户名为姚瑞波、林达的银行转帐情况的事实；10、视频监控光盘，证明被告人林某在广西梧州、南宁等地的ATM机、柜台取款的时间及经过等的事实；11、光盘刻录说明，证明公安机关将被告人林某在广西梧州、广西南宁两地的ATM机取款视频制作成光盘的事实；12、归案经过，证明被告人林某的归案情况的事实；13、情况说明，证明因“阿利”身份不明，公安机关待查清身份后另案处理；被害人戴某帐户中20万元转账到林达的银行帐户中，其中29932.60元未被转走，公安机关已将该银行帐户冻结的事实。
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