（2015）丽景刑初字第00057号(2)
（5）现场扣押清单，用以证实景宁畲族自治县公安局对现场搜查出的物品予以扣押的事实。
（6）价格证明表、资质证明，用以证实依据各类卷烟的市场零售价格，送检卷烟价值人民币33252元的事实。
（7）公安说明，用以证实鉴定意见中出现的利群（新版）4.7条金额共计650元，即为扣押清单中第21项"全峰快递退件"中的物品，后因鉴定需要将该退件拆封。
二、证人证言：
（1）证人陈某的证言，主要证实其于2014年8至9月通过电话购买了2条硬壳中华，每条250元，共计500元。
（2）证人敦世崇的证言，主要证实其于2014年8月通过QQ向"中华烟行"购买了两次卷烟。一次2条中华卷烟520元，一次1条中华卷烟260元、1条玉溪卷烟140元。这些卷烟都是通过申通快递邮寄的。敦世崇的QQ号10×××19，"中华烟行"QQ号13×××39，其在网上留的名字是"李先"。
（3）证人詹某乙的证言，主要证实：水斗新围村114幢1001室是被告人詹某甲用"巫韩敏"的身份证登记暂住租来存放卷烟的，被告人詹某甲有一个专门用来卖卷烟的QQ，昵称是"中华烟行"，通过这个QQ去网上发布一些卖卷烟的广告。想买烟的客户看到这些广告后，就会主动回到这个QQ上来。然后经过简单聊几句，如果客户有购买卷烟的意向，就把专门拿来卖卷烟的电话留个给客户。通过电话说好卷烟的数量、品种和价格后，再通过快递寄给客户。詹某甲是通过全峰快递寄的，钱好像是快递收的，因为全峰快递是货到付款。詹某甲身上有一个"白小虎"的身份证，是从别人那里买来的，还有一个"巫韩敏"的身份证。
（4）证人吴某的证言，主要证实：2014年10月21日晚上，我在上QQ时，有人加我为好友，并发了个卖卷烟的广告过来，广告上说什么精仿卷烟，质量上乘，而且有中华、芙蓉王等品牌卷烟价格表。我向他买了一条硬壳中华和一条软壳芙蓉王，向他付了350元。他的QQ昵称是"中华烟行"，电话是134××××0561。2014年10月22日，吴某的支付宝向"白小虎"转账350元，对方电话为134XXXX0561。
（5）证人谢某甲的证言，主要证实："这个白小虎是今年4、5月份跟我们油松点签订合同的，之前在我们全峰快递也发过货，因为签订代收货款必须要有身份证和银行账户，所以我接到白小虎电话后，就叫业务员去签订这个合同。之后不久，这个白小虎又用一个巫韩敏的身份证签订了一个委托代收货款的合同。我问白小虎快递什么东西，白小虎说是卷烟。'白小虎给你们全峰快递的都是卷烟吗？'是的，都是卷烟，每次一两条，多的话本来是不允许的，但是有时候我们也不称，白小虎快递卷烟多的话十来条也有。有一次白小虎卷烟快递件在西安破损，就有十条卷烟。'那么巫韩敏签订委托的是谁联系的？'都是白小虎，白小虎自己说巫韩敏的委托代收业务就是他的"。
（6）证人谢某乙的证言，主要证实：这个白小虎快递件都是卷烟，是我问白小虎的时候，白小虎自己跟我讲的，因为我们快递必须要问货物名称的。刚开始时候，我也记不清是看过，还是他们自己说的是卷烟，反正我印象中就是卷烟，包装盒体积、重量都符合卷烟。有一次白小虎给我快递件，拿到油松点时候，包装破损，我看到是卷烟。还有一次好像快递件到了省外途经点，包装破损说是卷烟。
三、被告人詹某甲的供述与辩解，主要证实：我是在水斗新围村19幢805室租来居住，并在水斗新围村114幢1001室存放卷烟。我在1001室还存放有六十多条硬壳芙蓉王、二十条软壳中华、一些硬中华、玉溪等牌子的卷烟，还有装卷烟的空纸盒、快递纸盒。我就是用QQ卖卷烟。主要用的是昵称"中华烟行"的QQ，手机主要用是黑色的诺基亚，号码为"2056"。陈小可是去霄人介绍给我的，我负责联系客户，我将客户资料发给他，他根据客户资料邮寄卷烟，我从中抽头。大概一个月左右，陈小可就会发对账单给我，我与客户的联系记录在"中华烟行"的QQ里。"我就是在QQ上跟买家谈好卷烟的数量、价格、品种，然后再跟买家用中间四位是2056的电话联系，因为我要用全峰快递货到付款，客户接受，就达成买卖。达成后，我就用纸箱将卷烟包装好，自己填好快递单，再打电话给全峰的快递员，叫快递员上门取件。""如果我是用全峰快递，就是全峰快递公司打款到我的银行账户上，很少用现金。""全峰快递员问过我，问我快递的是什么？我告诉他是卷烟，因为一次快递两条卷烟是可以的，如果超过两条，就分开快递。""用'白小虎'身份证办理的农业银行卡，银行卡背后写有'白小虎'名字的，跟用'巫韩敏'身份证办理的农业银行卡账户就是我拿来卖香烟使用的。""'白小虎'的身份证是我在韶关一个网吧上网时，捡到的身份证，我就拿来用了。'巫韩敏'的身份证和银行卡是我进货的上家，也就是福建云霄那个人给我的"。我没有销售卷烟的许可证，我有两个支付宝账户，一个是用"白小虎"身份证注册的，是专门合来给买卷烟的客户打款用的。我在互联网上联系到买家通过物流快递销售的都是卷烟，没有其他东西。
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