（2015）深南法刑初字第756号
广东省深圳市南山区人民法院
刑事判决书
（2015）深南法刑初字第756号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人李某甲，曾用名李某乙、李某丙，户籍所在地江西省信丰县，暂住深圳市罗湖区。
辩护人张某，广东某律师事务所律师。
被告人欧某，曾用名欧某乙、欧某丙，户籍所在地北京市朝阳区，暂住深圳市罗湖区。
辩护人黄某翔，广东某律师事务所律师。
二被告人均因本案于2014年12月30日到案，同日被刑事拘留，同日被取保候审。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2015）697号起诉书指控被告人李某甲、欧某犯组织、领导传销活动罪一案，本院于2015年7月6日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派代理检察员李靖宇出庭支持公诉。被告人李某甲及其辩护人张某、被告人欧某及其辩护人黄某翔均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2014年2月，被告人李某甲、欧某未经工商许可，以40万元人民币（以下币种如无特别注明均为人民币）指使杨某(已起诉)在互联网上建立“易莱国际”的网站，写入相关奖金制度开始运行。该组织以投资虚拟电子股票“易菜币”为名，要求参加者投资3500元、7000元、21000元、35000元、70000元的资金获取一星至五星的会员资格，并按照推荐与被推荐的顺序组成层级。以“直推奖”、“互助奖”、“管理奖”、“信任奖”的动态收益方式及“一半提现，一半再次循环”、“见点奖”、“全球公排”的静态收益方式，以发展人员数量作为获取奖金依据，直接或间接通过下线投入资金获益。为了宣传“易莱国际”的奖金制度，李某甲与欧某多次免费出资接待考察人员，并到江苏省江阴市、常州市等地向刘某等人(共发展50余人加入该组织，已判决)宣传讲解“易莱国际”的基本情况和奖金制度，引诱他人加入该传销组织。“易莱国际”的具体的奖金制度如下：投资3500元为一星等级，投资7000元为二星等级，投资21000元为三星等级，投资35000元为四星等级，投资70000元为五星等级。两种收益方式，一种是静态收益，一种是动态收益。静态收益分三种：一是“一半提现、一半再次循环”，即投资者购买易莱币后，第一轮股价上涨至特定金额结束，第二轮股价重归原位，但上涨起点翻番，涨至同样特定金额结束，第三轮至其第一轮购买价时可取出收益一半，并扣除5％的手续费，剩余一半继续复投并缴纳5％的手续费；二是“见点奖”，即每介绍一人便有一个点，每点有5美金的收益。介绍进来的人排层级，每一层理论上只能有2人按照一星到五星的等级，一星可以拿7层的“见点奖”，二星可以拿9层，三星可以拿11层，四星可以拿13层，五星可以拿15层；三是“全球公排”，即取出收益一半出局后，投资人去“全球公排”排队，越往前奖金就越多。动态收益分四种：一是“直推奖”，即介绍人可拿A下线5％的奖金，A下线介绍c下线，介绍人可拿c3％的奖金；二是“互助奖”，即介绍人介绍两个下线，则可获取两个下线各投资金额11％的奖金，该收益有封顶，一星最多拿400元美金，二星800元美金，三星2400元美金，四星4000元美金，五星8000元美金；三是“管理奖”，即发展层级越多管理奖就越多，最多可获取l0个层级3％的奖金；四是“信任奖”，与“管理奖”类似，最多可以拿两层5％的奖金。经鉴定，该组织层级有49层，层级超过三层，以每一银行账户对应一人算，有会员7597名。
为证实上述指控，公诉机关向本院提交了受案登记表，立案决定书，抓获经过，自述材料2份，工作情况，在逃人员撤销表，信息列表，判决书2份，鉴定聘请书，补充鉴定函，情况说明，证人姚某、杨某、严某、刘某、林某甲、陆某甲、季某、李某乙、罗某、周某甲、曾某、张某甲、张某乙、孙某、吴某甲、吴某乙、包某珍、王某甲、李某丙、赵某甲、薛某、平某、张某丙、查某、徐某甲、龚某、黄某甲、胡某、张某丁、郭某、王某乙、陈某甲、赵某乙、黄某乙、李某丁、徐某乙、王某丙、张某戊、张某己、承某珍、顾某、陈某乙、陈某丙、林某乙、黄某丙、周某乙、张某庚、陈某丁、钱某、陆某乙、蒋某、沈某、蔡某、章某、张某辛、汤某、吴某丙、陈某戊的证言，二被告人的供述与辩解，司法鉴定检验报告书2份，证人姚某、杨某、严某、刘某、林某甲、陆某甲、季某、周某甲的辨认笔录等证据为证。
公诉机关认为，二被告人无视国家法律，组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，并建议本院对二被告人判处五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人李某甲当庭认罪，但认为芦某强是其的领导，是芦让其帮助杨某的；其辩护人辩称：1.对起诉书指控罪名没有异议；2.李某甲在此次犯罪活动中，情节轻微，社会危害性不大，没有主观恶性；2.李某甲系自动投案，且当天的笔录也反映了李某甲系投案自首；3.李某甲具有悔罪表现，且积极退赃；4.李某甲没有再犯罪的危险，建议适用缓刑。
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