（2015）深南法刑初字第756号 (2)
被告人欧某当庭认罪，但认为其不是直接指使杨某做系统的人，是芦某强制定的制度，安排给李某甲，钱也是芦某强派助理给到杨某的；其辩护人辩称：1.认可指控罪名；2.欧某系投案自首；3.欧某认罪态度好，具有悔罪表现；4.欧某有退赃的情节，具有悔罪表现，且系初犯，对网络法律知识淡薄；5.本案的危害性较小，欧某也不具有犯重大刑事犯罪的可能；6.建议适用缓刑。
经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实，并有下列经庭审举证、质证的证据为证，足资认定：
1.书证
受案登记表、立案决定书。
常住人口查询。
查询违法犯罪记录证明材料，证实李某甲、欧某无违法犯罪记录。
抓获经过，证实2014年12月30日，李某甲与欧某一起到公安机关投案。
人身安全检查笔录，证实李某甲投案时未发现违禁品及与案件有关物品，右脸有三道红痕，其称是妻子打的；欧某投案时未发现违禁品及与案件有关物品，体表未见明显外伤。
李某甲提供的关于易莱国际案件的自述材料，证实2014年2月，芦总找到其和欧某，给二人每月一万元，叫他们负责接待一些客户。他们帮助找到小杨，孙总和芦总给了小杨40万元负责技术。孙总给了二人5000多元接待客户，市场还没做起来，后来孙总电话打不通。二人感觉有点不对就不敢再去接待客户了。二人不知道该种行为就是传销。其共接待客户的钱款100万元左右，实际金额不清楚，二人没有收过钱。差不多一个月后，也就是4月份左右，其听说公司资金链出了问题，联系不上上面的领导，后来二人就没做了。二人没有参加过MSA和大金融。2月15日公司开盘后，孙总和芦总及欧阳去了一趟江苏市场，把领导人刘某对接给其和欧某，其和欧阳把孙总和芦总准备的资料给刘某后就回深圳了。小杨是孙总让找的，其和欧阳接孙总指令把40万元技术团队费用给了小杨。
欧某提供的关于易莱国际案件的自述材料：关于大金融，2014年初，李某乙和罗某到深圳找其，说她们知道一种模式很赚钱，其就介绍外号叫“小杨”的程序员给他们。后来他们达成了一致。之后，李某乙多次催其联系小杨赶进度，其打过几次电话后让她们自己和小杨联系，后来她们运作以后其完全没有问过她们赚多少钱，自己也没拿过，后来她们就联系不上了；关于易莱国际，2014年底，其通过李某文认识芦总，见面后芦总说有东西要做，问是否认识做系统的人，后来李某文介绍了小杨，芦总把要做的制度给了李某文，然后承诺二人帮他接待团队。因为芦总说公司老板孙总（也叫皮特，约35岁左右，身高1.7米左右，比较瘦，听起来像是马来人，他说是新加坡人）不经常过来国内，接待、联系等需要人帮忙，就给二人10000元工资，二人于2月中旬开始接待过大约2到3波从外地来的朋友，其没有叫过一个朋友，只是想赚点钱。芦总说做大后给其一个“点位”，但3月中旬听过易莱国际出事后，联系不上他，其觉得他不讲诚信，就没管这件事了。7月初，其户口所在地派出所有人找其，才知道自己受牵连。其接待的人都很清楚他们并不是其叫的，其只是作为一个工作在做。
工作情况，证实公安机关于2014年4月29日到深圳市市场监督管理局查询，没有“易莱国际”工商注册登记资料。
协助查询财产通知书，中国银行深圳分行提供了周某甲账户62×××71的查询记录，证实其2014年3月有向熊某转账的行为；中国工商银行深圳分行提供了曾某账户40×××79，周某甲账户40×××37的查询记录，证实周某甲账户2014年3月有向熊芸转账的行为。
李某甲和欧某退赃款复印件，证实李某甲退款5万元，欧某退款2万元。
在逃人员登记/撤销表、信息列表，证实芦某强于2014年10月23日死亡。
鉴定聘请书、补充鉴定函。
起诉书（澄检诉刑诉[2014]2584号，证实刘某、林某甲、季某、陆某甲四人已被江苏省江阴市人民检察院提起公诉。
判决书2份：深圳市罗湖区人民法院（2015）深罗法刑一初字第32号判决书，证实李某乙、罗某、姚某因组织、领导“大金融”传销组织于2015年2月20日被判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元；江苏省江阴市人民法院（2015）澄刑初字第00242号判决书，证实刘某、林某甲、季某、陆某甲因组织、领导易莱国际传销组织于2015年6月18日被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。同时证实扣押了刘某违法所得225000元、林某甲违法所得17万元、季某违法所得125000元，陆某甲违法所得13万元。四人共发展50余人参加投资易莱国际项目，投资金额累计达380余万元。
情况说明。证实广东安证司法鉴定所粤安计司鉴[2014]第087号、[2014]093号鉴定报告是该局委托所作的“李某甲等人涉嫌组织领导传销活动案”的鉴定报告。
3.证人证言
（1）姚某（大金融及易莱国际网络交易系统软件的开发者）第一次笔录：杨某给了我4000元定金和两个月工资（每月10000元）让我开发“大金融网络交易系统”和“易莱国际网络交易系统”，还让我对两系统进行维护。我见过易莱国际的李总，2014年3月初，杨某告诉我易莱国际李总要见我们，因为数据功能出问题。我们在咖啡厅交谈了1小时，了解完哪些功能出问题后就处理一些简单程序，其余回到住处处理。数据出问题的原因是因为功能出问题，功能出问题一般是在转账的问题上。
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